上海优宁维生物科技股份有限公司

(上接122版)

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件），不接受电话登记。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2022年5月13日（星期五）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年5月13日（星期五）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点

上海市浦东新区古丹路15弄16号3楼公司会议室上海优宁维生物科技股份有限公司证券事务部，邮编：201314。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的防疫要求。

（5）会议联系方式

联系人：祁艳芳、夏庆立

联系电话：021-38939097

联系地址：上海市浦东新区古丹路15弄16号3楼

邮编：201314

电子邮箱：ir@univ-bio.com

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：351166；

投票简称为：优宁投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

上海优宁维生物科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司2021年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限自签署之日起至公司2021年年度股东大会结束止。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号：

委托人股东账户号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

■

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-038

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月16日（周一）15:00-17:00 在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 “投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冷兆武，财务负责人唐敏、独立董事石磊、董事会秘书祁艳芳、保荐代表人卞进。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月15日（星期日）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2022-031

上海优宁维生物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《2021年度总经理工作报告》。

董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对2022年的工作计划做了规划。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《2021年度董事会工作报告》。

公司董事会根据2021年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2021年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《2021年年度报告及摘要》。

经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《2021年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段和中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日公司总股本86,666,668股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利43,333,334元（含税），剩余累计未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。2021年度利润分配方案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

《募集资金管理办法》的有关规定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，截至2021年12月31日止，本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告、保荐机构对此出具了专项核查意见。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议并通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟对每位独立董事发放津贴8万元/年，公司非独立董事冷兆武、许晓萍、陈娃瑛和祁艳芳以公司高级管理人员的身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事津贴。外部董事陈韵、吉虹俊不在公司领取董事津贴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。

高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

董事冷兆武、许晓萍、陈娃瑛、祁艳芳为关联董事，均回避对本议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（十）审议并通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉等三项制度的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《信息披露管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《信息披露管理制度》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可独立意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年4月25日