奥飞娱乐股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-008

奥飞娱乐股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

1、本次解除限售的非公开发行股份数量为121,540,172股，占公司总股本的8.2194%；

2、本次限售股份可上市流通日期为2022年4月27日（星期三）。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3553号）核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于2021年10月以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）121,540,172股，发行价格为4.48元/股，募集资金总额544,499,970.56元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为536,903,379.84元。本次发行新增股份121,540,172股，已于2021年10月27日在深圳证券交易所上市。具体发行情况详见公司于2021年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》。本次发行对象和限售期安排具体如下：

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本次发行完成后，公司新增有限售条件流通股份121,540,172股，总股本由1,357,159,525股增至1,478,699,697股。本次限售股份上市后至本公告披露日，公司股本数量未发生变化。

二、本次解除限售股份上市安排

1、本次限售股份可上市流通日为2022年4月27日（星期三）；

2、本次解除限售的股份数量为121,540,172股，占公司总股本8.2194%；

3、本次申请解除股份限售的发行对象人数为15名，其股东证券账户总数为45户，具体情况如下：

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三、本次解除限售前后公司的股本结构

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注：本次解除股份限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

四、本次申请解除限售的股东承诺履行情况

1、本次非公开发行股票的15名认购对象：董坚强、广发基金管理有限公司、UBSAG、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华夏基金管理有限公司、王洋、中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、法国巴黎银行、谢恺、上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅二十九号证券投资私募基金、诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红4号私募证券投资基金、深圳市雀跃资产管理有限公司－雀跃·岩辰量化投资1期私募证券投资基金。

上述股东承诺：自公司本次非公开发行股票发行结束之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

2、本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东亦不存在违规担保等侵害上市公司利益行为的情形。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次部分限售股份解除限售上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（二）本次解除限售的股份持有人履行了非公开发行股票并上市时做出的承诺；

（三）截至本核查意见出具日，奥飞娱乐对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）保荐机构对奥飞娱乐本次限售股解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日