宁波弘讯科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
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2、利润表项目重大变动情况及原因
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3、现金流量表项目重大变动情况及原因
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
关于公司会计估计变更, 自2022年1月1日开始执行。具体情况及对公司的影响详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计估计变更的公告》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波弘讯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：宁波弘讯科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：熊钰麟 主管会计工作负责人：叶海萍 会计机构负责人：叶海萍
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-020
宁波弘讯科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因及内容
根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，重新核定了房屋建筑物的折旧年限。
台湾子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）竹北工厂已完成建设，2022年将陆续投入使用。鉴于台湾土地为私有制，及台湾房屋建设采用了较高标准的建筑设计和施工要求，预计其使用寿命相对较长。为客观反映公司资产状况，将台湾弘讯固定资产中房屋及建筑物的折旧年限统一进行调整。
根据核定情况，台湾地区房屋及建筑物折旧年限从20 年变更为50年。其他地区房屋及建筑物折旧年限维持5-20年不变。
(二)变更日期
本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。
(三)变更审议程序
本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会2022年第三次会议和第四届监事会2022年第二次会议审议通过。详见公司于4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会2022年第三次会议决议公告》、《第四届监事会2022年第二次会议决议公告》。该事项无需提交股东大会审议。
(四)房屋建筑物折旧年限变更情况
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二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2021 年度及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司 2022 年度的财务报表将产生影响。根据变更后的折旧年限，公司以 2021 年12 月底的数据测算，本次会计估计变更将会影响 2022年度折旧费用减少238万元，扣除企业所得税的影响后，预计将增加本公司2022年度的归属于上市公司股东净利润198万元，最终影响数以公司定期报告披露的数据为准。
三、董事会、独立董事、监事会的说明和结论性意见
1.董事会意见
2022年4月22日，公司召开的2022年第四届董事会第三次会议全票通过《关于公司会计估计变更的议案》，同意该会计估计变更事项。董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。
2.独立董事意见
我们认为，本次会计估计变更是根据财政部《企业会计准则第 4 号一一固定资产》相关文件进行的变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定，变更后的会计估计能够更加真实、客观反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次公司会计估计变更。
3.监事会意见
2022年4月22日，公司召开的第四届监事会2022年第二次会议全票通过《关于公司会计估计变更的议案》，同意该会计估计变更事项。监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
四、备查文件
1.独立董事对第四届董事会2022年第三次会议相关事项发表的独立意见；
2.第四届监事会2022年第二次会议决议；
3.董事会关于会计估计变更的说明；
4.监事会关于会计估计变更的说明。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-021
宁波弘讯科技股份有限公司
关于2021年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年5月18日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2022年4月25日披露了《宁波弘讯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-016）。经事后审核，因工作人员疏忽，原公告页眉区“证券简称：603015” 存有笔误，现更正为“证券简称：弘讯科技”。
三、除了上述更正补充事项外，于 2022年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月18日 10 点 00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波弘讯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-018
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届董事会2022年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2022年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-019
宁波弘讯科技股份有限公司
第四届监事会2022年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》;
公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司会计估计变更的议案》;
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技
