江苏亚星锚链股份有限公司

(下转27版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用。公司与上海纯达资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《纯达亚星新动力10号私募证券投资基金私募基金合同》，使用自有资金人民币30,000万元认购该基金份额。公司已于2022年3月17日及2022年3月22日共计赎回29,726.62万份，赎回金额31,228.42万元，剩余240.00万份尚未赎回。报告期末，纯达亚星新动力10号私募证券投资基金单位净值为1.006。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：朱磊

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：朱磊

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶安祥 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：朱磊

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2022-004

江苏亚星锚链股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润为118,962,119.16元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积11,896,211.92元，加上年初未分配利润445,904,210.57元，减去2020年度利润分配28,782,000.00元，公司2021年末累计可供股东分配的利润为524,188,117.81元。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.4元，共计派发现金红利3,837.6万元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况的报告》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十二、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十四、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据总经理提名，聘任王拥军先生为公司副总经理。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十八、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举陶兴先生为公司董事长。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十九、审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司经营与业务发展的需求，公司拟向银行申请总额不超过3亿元的授信额度，期限为一年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

二十、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2022-007

江苏亚星锚链股份有限公司

关于募投项目结项

并将节余募集资金、剩余超募资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年4月 22日，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目结项并将节余募集资金、剩余超募资金永久性补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元。扣除发行费用7,190万元，实际募集资金净额为人民币 195,310万元。本次募集资金到账时间为2010年12月21日，募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元

■

三、本次结项募投项目募集资金的节余情况

（一）基本情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”。截至本公告日，该项目已完成建设。

截至2022年3月31日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

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注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设的各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

2、节余募集资金包括理财收益和存储利息收益，是因为公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司“年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目”已建设完成，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金9,977.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

四、剩余超募资金情况

（一）超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目及资金使用计划为71,731.50万元，超募资金123,578.5万元。

公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款。

公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司于2014年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金购置土地的议案》，2014年6月20日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，公司使用3,309.60万元超募资金购置土地。

截至2022年3月31日，剩余超募资金情况如下：

单位：万元

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（二）本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

为优化公司财务结构，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，公司根据《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规章制度的规定，公司拟使用首发募集的剩余超募资金及其利息收入扣除手续费后的节余资金合计33,340.22万元，全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金，充足的营运资金将有利于保障公司主营业务的进一步拓展。最终永久补充流动资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金净额的26.98%。

（三）相关说明承诺

公司承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链

2022年第一季度报告