浙江久立特材科技股份有限公司

（上接29版）

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《2021年度募集资金存放与使用专项核查报告》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城3位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第 十一次会议决议公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度借贷计划的议案》。

根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2022年度财务预算为基础，公司拟定2022年度计划向银行及其他金融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）25亿元。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第 十一次会议决议公告》。

《关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度远期结售汇计划的议案》。

因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司2022年度外币订单为基础，公司拟定2022年度计划与银行签订的远期结售汇合约总额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过12亿元。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。

《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立浙江久立特材科技股份有限公司复合管分公司的议案》。

《关于设立浙江久立特材科技股份有限公司复合管分公司的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、李郑周、王长城3位关联董事回避表决，审议通过了《关于与湖州久立建设有限公司关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事事前认可，独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《第六届监事会第 十一次会议决议公告》。

《浙江久立特材科技股份有限公司关联交易公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《董事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

修订后的《监事会议事规则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》。

修订后的《独立董事工作条例》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

修订后的《对外担保制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

修订后的《授权管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的《重大信息内部报告制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略决策委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司独立董事该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任总经理的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司决定于2022年5月17日（星期二）14:30时在公司三楼会议室召开公司2021年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

《关于召开公司2021年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-012

浙江久立特材科技股份有限公司关于

公司2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润849,543,744.42元，加年初未分配利润1,748,952,615.70元，扣除本年度提取法定盈余公积金84,954,374.44元，扣除2020年度利润分配364,940,848.90元，2021年末实际可供投资者分配的利润为2,148,601,136.78元。

截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16,800,065股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按每10股派发现金股利4.00元（含税）。以截至2022年4月22日的公司总股本960,370,655股（扣除回购股份16,800,065股后）为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利384,148,262.00元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。

二、利润分配方案的合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2022年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》、公司《股东回报规划》等有关规定，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益。

因此，我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2021年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》、《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。监事会对利润分配预案无异议。

四、相关说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、审计报告。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-013

浙江久立特材科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1753号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,040万张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,296.35万元后的募集资金为102,703.65万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用307.40万元后，公司本次募集资金净额为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

截至2021年12月31日，募集资金余额为8,105.11万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6,550.11万元），其中，募集资金专户余额4,105.11万元，购买的尚未赎回结构性存款余额4,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

2. 截止2021年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021年度

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-014

浙江久立特材科技股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司正常经营业务需要，公司及控股子公司2022年预计与关联方久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）、湖州久立钢构新材有限公司（以下简称“久立新材”）、湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称“久立材料”）、湖州久立建设有限公司（以下简称“久立建设”）、湖州久立物业管理有限公司（以下简称“久立物业”）、浙江嘉翔精密机械技术有限公司(以下简称“嘉翔精密”)、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司（以下简称“绿州农业”）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额93,270.00万元，2021年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为58,430.88万元。

2、公司于2022年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、李郑周、王长城回避表决。本次董事会会议召开前，独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

3、上述关联交易事项尚需提交2021年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2022年度预计发生的关联交易

单位：人民币万元

■

[注] 《2021年年度报告》财务报表附注九（二）之1（1）中久立建设工程施工和劳务1,724.77万元，系偶发性关联交易金额；本表均为日常关联交易项目。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

二、关联方基本情况

（一）久立集团

1、基本情况

公司名称：久立集团股份有限公司

统一社会信用代码：913305007042023803

公司住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥

法定代表人：蔡兴强

注册资本：16,315万人民币

经营范围：实业投资；钢材轧制；钢铁冶炼；钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电工器件、电线电缆及配件的生产与销售；机械制造及维修；金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、纺织原料及产品、纸张、竹制品、焦炭、冶金炉料、矿产品的销售；经营进出口业务（详见外经贸部批文），农副产品收购（食品、国家禁止及限制收购的除外）。

2、与公司的关联关系

久立集团为公司控股股东，持有公司35.42%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立集团与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产1,625,254,811.59元，净资产663,197,174.74元；2021年度营业收入4,910,440,321.05元，净利润124,869,089.29元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立集团生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立集团不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（二）久立钢构

1、基本情况

公司名称：浙江久立钢构工程有限公司

统一社会信用代码：91330502726616509E

公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号

法定代表人：崔亮亮

注册资本：10,000万人民币

经营范围：钢结构工程专业承包壹级，新型建筑用墙体材料制造，建筑材料批发零售，起重设备和机电设备安装。货物进出口。

2、与公司的关联关系

久立钢构为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立钢构与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产468,948,965.45元，净资产117,462,656.41元；2021年度营业收入428,497,237.45元，净利润9,118,743.61元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立钢构生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立钢构不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（三）久立新材

1、基本情况

公司名称：湖州久立钢构新材有限公司

统一社会信用代码：91330503MA2D5LRN7U

公司住所：浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕99号-1

法定代表人：崔亮亮

注册资本：3,000万人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

久立新材为公司控股股东久立集团持股100%久立钢构的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立新材与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产104,873,672.88元，净资产33,140,243.18元；2021年度营业收入252,056,649.82元，净利润3,140,243.18元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立新材生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立新材不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（四）久立材料

1、基本情况

公司名称：湖州久立不锈钢材料有限公司

统一社会信用代码：9133050075590223XL

公司住所：浙江省湖州市广源路666号

法定代表人：李郑英

注册资本：375万人民币

经营范围：不锈钢盘圆、不锈钢钢丝、不锈钢焊丝、异型不锈钢丝、棒材、钢丝绳、钢钉的制造和销售；货物进出口。

2、与公司的关联关系

久立材料为实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立材料与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产22,120,364.03元，净资产6,323,357.58元；2021年度营业收入25,614,996.40元，净利润465,811.22元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立材料不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（五）久立建设

1、基本情况

公司名称：湖州久立建设有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2JJHHJ15

公司住所：浙江省湖州市吴兴区高新区湖织大道3009-4号18幢

法定代表人：陈建新

注册资本：800万元人民币

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：体育场地设施工程施工；机械设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、与公司的关联关系

久立建设为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立建设与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产6,062,358.20元，净资产-1,146,752.94元；2021年度营业收入56,943,853.24元，净利润-1,657,647.14元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立建设生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立建设不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（六）久立物业

1、基本情况

公司名称：湖州久立物业管理有限公司

统一社会信用代码：913305020873756210

公司住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇中兴大道1899-4号2幢1层

法定代表人：李翔

注册资本：200万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关联关系

久立物业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，久立物业与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产9,641,416.49 元，净资产3,511,657.62元；20221年度营业收入26,568,815.59元，净利润54,993.28 元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

久立物业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，久立物业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（七）嘉翔精密

1、基本情况

公司名称：浙江嘉翔精密机械技术有限公司

统一社会信用代码：91330500323495925F

公司住所：湖州市吴兴区区府路2599号

法定代表人：沈少华

注册资本：5,000万人民币

经营范围：机械设备及配件的研发、生产、销售、维护；五金工具的销售；金属材料的加工、销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

嘉翔精密为公司控股股东久立集团持股46%的联营公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，嘉翔精密与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产66,896,396.00元，净资产30,943,694.10元；2021年度营业收入24,133,625.48元，净利润-2,511,861.17元。（注：上述数据已经审计）

4、履约能力分析

嘉翔精密生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，嘉翔精密不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（八）绿州农业

1、基本情况

公司名称：湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司

统一社会信用代码：91330500792090381E

公司住所：浙江省湖州市吴兴区湖织大道3009-4号19幢2层202室

法定代表人：崔亮亮

注册资本：100万人民币

经营范围：农业高新技术的引进、研发，农林业技术咨询，淡水鱼、虾养殖，蔬菜、水果、粮油的种植和销售，展览展示服务，化肥、农业机械的销售，园林绿化工程施工。

2、与公司的关联关系

绿州农业为公司控股股东久立集团持股100%的子公司，同受控股股东控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，绿州农业与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产9,569,471.41元，净资产9,530,929.97元；20221年度营业收入3,034,723.98元，净利润317,798.34元。（注：上述数据未经审计）

4、履约能力分析

绿州农业生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，绿州农业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

（九）永兴材料

1、基本情况

公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330000722762533U

公司住所：浙江省湖州市杨家埠

法定代表人：高兴江

注册资本：40595.015 万人民币

经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

永兴材料为公司持股8.87%的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，永兴材料与本公司构成关联关系。

3、主要财务数据

截止2021年12月31日，该公司总资产6,369,307,875.78元，净资产5,117,150,498.28 元；2021年度营业收入7,199,256,427.57元，净利润 900,029,364.14 元。

4、履约能力分析

永兴材料生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。

5、经查询，永兴材料不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策与定价依据

公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：

1、房屋租赁定价政策为：出租房产的账面折旧。

2、采购与销售、接受劳务的关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

（二）关联交易预计协议签署情况

（1）公司向久立钢构采购钢结构及劳务的预计日常关联交易：

2021年12月30日，公司与久立钢构签署《采购框架合同》，公司拟向久立钢构采购钢结构工程（含劳务），预计金额不超过1,000万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立钢构就单个工程以书面合同的形式约定具体的工程项目、地点、质量标准、工期等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立钢构为本公司承建的钢结构工程，采用市场价格定价，即久立钢构应以建筑行业的钢结构工程标准定额及当地建设主管部门发布的信息价格计算工程造价，并经第三方进行审计，作为双方交易价格制定的标准；

第三、结算方式：工程完工并经双方确认验收合格后，按月结算工程款，每季末付清。

（2）公司向久立材料采购辅助材料及劳务的预计日常关联交易：

2021年12月30日，公司与久立材料签署《采购框架合同》，公司拟向久立材料采购不锈钢焊丝、拔丝等辅助材料，预计金额不超过800万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与久立材料就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向久立材料采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，久立材料提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到久立材料供应的不锈钢焊丝、拔丝等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

（3）公司向久立建设采购土建、钢结构维修改造的预计日常关联交易：

公司拟与久立建设签署《工程施工合同》，工程主要为2022年度新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造，预计金额不超过300万元。该合同主要条款如下：

第一、工程范围：公司及下属分子公司新建、改建、扩建及其他厂房土建、钢结构维修改造工程，且单个项目预算造价100万元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪涝期雨水管紧急疏通等、钢结构工程制作及安装、行车梁走道板加固、钢结构螺栓紧固、屋面漏水维修等内容。

第二、定价政策：本工程结算价格（除招标文件另有说明外）执行《浙江省2018版房屋建筑与装饰工程预算定额》计价依据的工料单价法计算；材料及人工差价按工程施工期间的《2022年湖州市建设工程造价信息》严格执行。

第三、结算方式：久立建设在工程竣工结算时应提供完整的竣工结算资料，零星维修改造工程按半年结算；单体项目按月度完成的工程量进行计算，根据上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通过验收并交付后一次性完成结算及费用支付。

（4）公司向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、班车及安保服务的预计日常关联交易：

2021年12月30日，公司与久立物业签署《物业管理、餐饮服务、班车服务及安保服务框架合同》，公司拟向久立物业采购物业管理、餐饮、班车及安保服务，预计金额不超过3,000万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司向久立物业购买的劳务范围包括门卫、绿化养护、道路与办公楼日常保洁、员工餐饮、班车费及安保服务费等日常服务，具体按服务内容以书面合同的形式约定服务项目、范围、标准等条款。该等条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：久立物业为本公司提供的物业管理、餐饮、班车及安保服务，采用市场价格定价，即同等条件下，久立物业提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样劳务的价格或条件；

第三、结算方式：以开具的物业服务费、餐饮、班车及安保服务费发票为依据，按月结算费用，当月结清。

（5）公司向嘉翔精密采购工模具的预计日常关联交易：

2021年12月30日，公司与嘉翔精密签署《采购框架合同》，向嘉翔精密采购工模具（高速冷轧、冷拔管机用），预计金额不超过2,300万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司与嘉翔精密就每一批次以书面订单的形式约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；

第二、定价政策：本公司向嘉翔精密采购的产品，采用年度招标和平时询价进行比价，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，嘉翔精密提供给本公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；

第三、结算方式：本公司在收到嘉翔精密供应的工模具等产品并验收合格后，按月结算货款，30天支付，每季末付清。

（6）公司向永兴材料采购货物、劳务及公辅设施费用分摊，以及销售特种合金产品和废不锈钢、加工电渣、锻打产品加工的预计日常关联交易：

2022年1月，公司与永兴材料签署《购销及委托加工框架协议》，公司拟向永兴材料采购不锈钢棒线材、委托加工钢锭（修磨或轧制）及分摊公辅设施费用，预计金额不超过70,200万元；公司拟向永兴材料销售特种合金产品和废不锈钢，提供电渣、锻打产品加工服务，预计金额不超过15,000万元。该合同主要条款如下：

第一、本公司将根据实际使用要求，确定最终采购的货物、规格型号、数量，并另行签订购销合同，有权按照本框架协议对永兴材料的履约行为进行监督和检查。

第二、本公司控股子公司合金公司根据永兴材料确认的加工工艺进行加工，保证依据本框架协议和经与永兴材料确认的订单要求，及时提供高质量的产品。

第三、定价政策：本公司向永兴材料采购或销售的产品价格以经各方确认的订单或购销合同所约定之价格为准。同等条件下，双方交易的价格或条件不应偏离与第三方交易同样产品的价格或条件。

第四、结算方式：双方应在每个自然月结束之日起5日内共同核对确认该月度采购情况及用水、电、气情况并书面确认并签署交易明细，在交易明细确定后5日支付货款，如各方签订的购销及委托加工合同另有约定，按照购销合同或订单执行。

（7）除公司向久立钢构采购钢结构及劳务、向久立材料采购辅助材料及劳务、向久立建设采购零星维修改造工程、向久立物业采购物业管理劳务及员工餐饮服务、向嘉翔精密采购工模具、向永兴材料采购不锈钢棒线材及劳务和永兴材料向公司采购特种合金、废不锈钢及劳务的预计关联交易外的协议签署情况：

由于2022年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生，每笔交易的金额不确定，因此对2022年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的辅助材料、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、相关意见

1、独立董事事前认可意见

公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，利于公司的生产经营，符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

因此，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议进行审议，关联董事应当回避表决。

2、独立董事独立意见

经核查，公司及控股子公司与久立集团股份有限公司、浙江久立钢构工程有限公司、湖州久立钢构新材有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司、湖州久立建设有限公司、湖州久立物业管理有限公司、浙江嘉翔精密机械技术有限公司、湖州南太湖绿州农业科技发展有限公司、永兴特种材料科技股份有限公司预计发生的关联交易是公司生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。

因此，我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、六届十五次董事会会议决议；

2、六届十一次监事会会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-015

浙江久立特材科技股份有限公司

关于拟续聘公司2022年度审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

注：天健会计师事务所2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计情况尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（下转31版）