上海新时达电气股份有限公司

(上接49版)

1、投资风险

（1）公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）可能会面临流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的理财产品。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向审计委员会、董事会报告。

（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品事项不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

公司及子公司在确保正常经营且确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以有效提高资金使用效率，增加公司收益，符合广大投资者的利益。

我们同意公司及子公司本次使用部分闲置自有资金不超过80,000万元购买理财产品事项。

（二）监事会意见

经核查，公司及子公司在确保公司正常经营且确保资金安全的前提下，拟使用不超过80,000万元（该额度可滚动使用）闲置自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、监事会关于第五届监事会第十四次会议相关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-012

上海新时达电气股份有限公司

第五届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年4月23日（周六）下午13：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2022年4月13日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中纪翌、纪德法、王春祥、金辛海、王田苗、严杰、钟斌等7位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中的相关章节。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

《2021年年度报告》具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表专项意见；独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了《2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

11、审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

2021年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2021年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保的总额预计不超过人民11.8亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为38.45%。2021度，已使用上述担保额度8,955.43万元。2021年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

外部审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》等出具了《关于上海新时达电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的议案》

独立董事就该项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。监事会已就上述事项发表同意的意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1）关于审议2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬

关联董事纪德法、纪翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海对本议案回避表决

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2）关于审议2021年度独立董事薪酬

关联董事王田苗、严杰、钟斌对本议案回避表决

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中的相关章节。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1）关于审议2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案

关联董事纪德法、纪翌、武玉会、蔡亮、王春祥、金辛海对本议案回避表决

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2）关于审议2022年度独立董事薪酬方案

关联董事王田苗、严杰、钟斌对本议案回避表决

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及相关公告。

15、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营的需要，预计2022度与关联方SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD进行日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币1,000万元。

本项议案关联董事蔡亮因担任SIGRINER AUTOMATION董事，已回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及相关公告

16、审议通过了《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

表决结果：9名同意，0票弃权，0票反对。

18、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司于2017年公开发行的时达转债(债券代码：128018)自2018年5月10日起可转换为公司股份。自公司2021年第二次临时股东大会审议通过变更公司注册资本后，经时达转债转股、股权激励增发新股，截至2022年3月31日，公司股份总数为65,995.1891万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

因此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币62,277.8509万元修订为人民币65,995.1891万元。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更登记的相关事宜。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

20、审议通过了《关于修订〈股东大会规则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司股东大会规则》修订对照表以及修订后的《股东大会规则》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

21、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》修订对照表以及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

22、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《关联交易决策制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

26、审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

27、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的通知》

公司董事会决定于2022年5月26日下午13:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2021年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-026

上海新时达电气股份有限公司

关于举行2021年度

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月9日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理武玉会先生，独立董事钟斌先生，副总经理兼财务总监李国范先生，副总经理兼董事会秘书杨丽莎女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日（星期一）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-024

上海新时达电气股份有限公司

关于召开公司2021年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年5月26日（星期四）下午13:30召开公司2021年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2022年4月23日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的通知》，决定召开公司2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月26日（星期四）下午13:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2022年5月19日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2022年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

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上述提案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事王田苗、严杰、钟斌向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

其中上述提案10至提案13为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案4至提案7、提案9将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2022年5月23日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2022年5月23日16:00前到达公司为准），不接受电话登记。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

（1）会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

（2）会议联系电话：021-52383315。

（3）会议传真：021-52383305。

（4）会议联系人：周小姐。

（5）联系邮箱：yulla@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362527

（2）投票简称：时达投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2021年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托人的股份性质：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-013

上海新时达电气股份有限公司

第五届监事会第十四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年4月23日（周六）下午15:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2022年4月13日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席宫兆锟先生主持，会议应参加的监事3名，实际出席的监事3名。董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《〈2021年年度报告〉全文及摘要》

公司监事会对公司《2021年年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经核查，公司2021年度利润分配预案符合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月26日在在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告》

监事会对董事会编制的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

公司监事会已就公司2021年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：

经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。

经检查，报告期内公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保的总额预计不超过人民币11.8亿元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为38.45%。2021年度，已使用上述担保额度8,955.43万元。2021年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。

具体内容详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司监事会认为：公司与关联方2022年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，不存在损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过了《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，公司及子公司在确保公司正常经营且确保资金安全的前提下，拟使用不超过80,000万元（该额度可滚动使用）闲置自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《2022年第一季度报告》

公司监事会对公司《2022年第一季度报告》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议；

2、关于第五届监事会第十四次会议相关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-016

上海新时达电气股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告》等相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张的可转换公司债券，发行价格每张100元，募集资金总额为882,505,700.00元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元；上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。

2018年度公司共使用募集资金245,781,360.01元（含募集资金置换前期已投入募投项目资金人民币14,972.07万元），支付手续费490.10元，收到存款利息收入20,610,310.04元。截止2018年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为634,453,780.84元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA13491号）。

2019年度公司共使用募集资金82,182,898.13元（含可转债信息披露费用1,010,000.00元），支付手续费804.40元，收到存款利息收入16,948,835.34元。截止2019年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为569,218,913.65元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2020]D-0131号）。

2020年度公司共使用募集资金41,076,205.19元，支付手续费651.42元，收到存款利息收入16,752,715.62元。截止2020年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为544,894,772.66元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D- 0309号）。

2021年度公司共使用募集资金1,365,509.14元，支付手续费8.25元，收到存款利息收入6,924,010.92元，转出补充流动资金550,453,266.19元。

截止2021年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为0元。

截止2021年12月31日，本公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之规定，结合本公司实际情况，制定了《上海新时达电气股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行上海嘉定支行、民生银行上海分行营业部、广发银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海辛格林纳投资有限公司及广发证券股份有限公司与广发银行上海分行、宁波银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海新时达机器人有限公司及广发证券股份有限公司与浦发银行嘉定支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司晓奥工业智能装备（苏州）有限公司及广发证券股份有限公司与中国民生银行苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

报告期内，本公司、广发证券股份有限公司及上述八个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金136.55万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）公司募投项目先期投入及置换情况。

本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截止2021年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的结构性存款明细情况如下

■

（六）节余募集资金使用情况

本公司不涉及节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不涉及超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额合计0元。

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司于2021年5月13日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入55,045.33万元转出永久补充流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2021年1月20日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议以及于2021年2月8日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

鉴于公司已变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司募投项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司于2021年5月13日对募集资金专户进行注销，而在募集资金专户注销前，公司已将募投项目余额及理财收益和利息实际收入55,045.33万元转出永久补充流动资金。

公司募集资金投资项目延期事项、变更募集资金用途事项经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事以及保荐机构发表了同意意见，变更募集资金用途事项经公司股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年1月关于募集资金用途的变更事项详见本专项报告“三、（九）募集资金使用的其他情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-015

上海新时达电气股份有限公司

关于2021年度

利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案的》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度会计报表，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润150,174,815.19元，提取法定盈余公积633,057.11元，加上年初未分配利润644,861,363.20元，减去2021年对股东的利润分配24,911,544.44元，2021年末公司合并层面可供股东分配的利润为769,474,993.28元。2021年度母公司实现净利润34,923,554.72元，提取法定盈余公积633,057.11元，加上年初未分配利润289,415,028.98元，减去2021年对股东的利润分配24,911,544.44元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为298,793,982.15元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等相关规定，结合公司目前的经营情况和业务发展前景，在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数(截至2022年3月31日,公司总股本数量为659,951,891股)，向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税），预计2021年度派发现金红利46,196,632.37元（含税）,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司股本如发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、监事会意见

经核查，公司2021年度利润分配预案符合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等相关规定的要求，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、监事会关于第五届监事会第十四次会议相关事项的监事会意见。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-017

上海新时达电气股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转51版)