山西同德化工股份有限公司

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他应收款期末余额3,331.13万元，较期初增加171.56%，主要是同德超硅注销转入等所致；

2、其他非流动资产期末余额57,741.39万元，较期初增加33.65%，主要是报告期同德科创项目投资增加所致；

3、其他应付款期末余额1,913.16万元，较期初增加112.91%，主要是报告期子公司同德科创收到保证金所致；

4、财务费用本期发生额422.19万元，较上期增加122.32%，主要是报告期贷款增加支付利息增加所致；

5、经营活动产生的现金流量净额本期发生额5,396.38万元，较上期增加241.91%，主要是报告期爆破服务量增加所致；

6、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-17,863.57万元，较上期减少1,356.04%，主要是报告期同德科创项目投资增加所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额2,683.72万元，较上期减少30.15%，主要是本期收到的银行借款较上期减少所致；

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的全资子公司同德科创投资新建年产6万吨生物降解塑料（PBAT）及其原料年产24万吨1，4 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，工艺设计已经全面开展，详细设计已同步启动，关键长周期设备采购工作已经完成，现场场平、地勘及桩基工程也已完成，已具备全面开工建设条件，倒排工期科学调度，抢时间、赶进度、抓质量，确保项目早建成、早投产、早见效，如在没有疫情影响的情况下，争取在2022年底前完成?

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西同德化工股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年04月23日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-033

山西同德化工股份有限公司

第七届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年4月13日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月23日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《山西同德化工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》。

为保证满足全资子公司同德科创材料有限公司项目建设顺利进行和控股孙公司深圳市同德通供应链管理有限公司流动资金需求，公司同意为全资子公司同德科创材料有限公司和控股孙公司深圳市同德通供应链管理有限公司提供总额不超过30亿元的融资担保额度（其中：公司为控股孙公司同德通融资担保额度不超过6000万元，仅按持股比例提供担保，其他股东也须按照持股比例提供同等担保）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据目前募集资金投资项目的实际情况，将“信息化、智能化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-034

山西同德化工股份有限公司

第七届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月13日以微信或电子邮件等方式发给全体监事，本次会议于2022年4月23日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》。

监事会认为：公司为全资子公司及控股孙公司提供担保，供全资子公司解决项目建设资金和控股孙公司流动资金需求，符合公司整体利益，同意本次担保事项提交公司股东大会进行审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司将募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”延期，符合项目实施需要，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用不超过人民币3,000万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

三、备查文件

1、第七届监事会第十六次会议决议

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-036

山西同德化工股份有限公司

关于2021年度股东大会

增加提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议审议通过于2022年5月6日(星期五)召开公司2021年年度股东大会，会议通知详见公司于2022年4月12日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2022年4月19日，公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长张云升以书面形式提交的《关于增加2021年度股东大会提案的通知》，提议公司2021年度股东大会增加审议一项议案：《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

控股股东、实际控制人、董事长张云升，持有公司股份占公司总股份的19.90%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会第七届董事会第二十一次会议审议，同意将上述提案提交2021年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日 等其他事项均未发生变化。现就公司2021年度股东大会相关事宜补充通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)下午13：30。

(2)网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9∶15开始至股市交易结束。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月28日(星期四)

7、会议出席对象：

（1）于2022年4月28日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼

二、 会议审议事项：

■

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议和第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件1）以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间：2022年4月29日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。

3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、现场会议联系方式

联系人：邬庆文 张宁

电话（传真）：0350-7264191 8638196 邮箱：td2@tondchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3 。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：

股东参会登记表

截至2022年4月28日(周四)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件2：

授 权 委 托 书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹委权 先生/女士（身份证号码： ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2021年年度股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票:

■

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：

委托人身份证号码:

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362360； 2、投票简称：同德投票；

3、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9∶15开始至股市交易结束。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-037

关于董事会、监事会

延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）第七届董事会、监事会已于2022年4月23日届满。由于受疫情影响，公司第八届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会成员、监 事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作 进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召 开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-039

关于公司诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）于近日收到北京市高级人民法院出具的关于上诉人（原审被告）李梓正与北京金色世纪创业投资有限公司诉被上诉人（原审原告）同德化工、（原审被告）刘月霞与（原审被告）北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司合同纠纷案的《民事判决书》[(2021)京民终731号]，现将相关情况公告如下：

一、本案诉讼的基本情况

1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”）与北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司（简称“金色世纪”）对外投资合作,并与金色世纪、大股东李梓正签订了《对赌协议》。同德化工就与金色世纪、李梓正的合同纠纷案向北京市第三中级人民法院提起了诉讼，案号为（2021）京03民初26号。具体内容详见2021年1月26日刊登在巨潮资讯网的《关于公司诉讼事项的公告》。

2、2021年7月9日，公司披露了北京市第三中级人民法院出具的(2021)京03民初26号《民事判决书》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于公司诉讼事项的进展公告》，判决如下：

1）李梓正于本判决生效之日起七日内向山西同德化工股份有限公司支付股权转让款6240万元，回购山西同德化工股份有限公司持有的北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司的全部股权（工商登记信息显示为260万股，如与实际不一致，以实际为准）；

2）李梓正于本判决生效之日起七日内向山西同德化工股份有限公司支付2018年4月18日之前的补偿款732.33万元及后续补偿款(计算方式为“6200万元*[(1+5%)（n-1）+5%*t/365]-6240万元”,其中n为年数，自2017年5月2日起算整年，t为整年之外的天数);

3）山西同德化工股份有限公司就本判决第一项、第二项确定的李梓正所负债务，对北京市朝阳区来广营西路5号2号楼1至4层E的房产[不动产权证号码：京（2019）朝不动产权第0000660号，京（2019）朝不动产权第000661号享有抵押权，有权对上述房产经折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；

4）山西同德化工股份有限公司就本判决第一项、第二项确定的李梓正所负债务，对北京金色世纪创业投资有限公司持有的北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司560万股股票享有质押权，先就本判决第三项的担保实现债权后，不足部分有权对上述股票经折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿；北京金色世纪创业投资有限公司承担担保责任后，有权向李梓正追偿；

5）驳回山西同德化工股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。

二、本次诉讼的进展情况

上诉人李梓正与北京金色世纪创业投资有限公司因与被上诉人（原审原告）同德化工、（原审被告）刘月霞与（原审被告）北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司合同纠纷一案，不服北京市第三中级人民法院(2021)京03民初26号民事判决，向本院提起上诉。本案于2021年8月18日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

北京市高级人民法院认为，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。李梓正与北京金色世纪创业投资有限公司的上诉请求及事由均不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第一百七十七条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响需以最后执行结果为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、北京市高级人民法院民事判决书。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-035

关于公司为全资子公司

及控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(下转56版)

2022年第一季度报告