福建南平太阳电缆股份有限公司
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-033
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》，公司因战略规划和市场布局的需要增加了三家战略投资者，因以股权转让方式涉及评估事项耗时较长，太阳海缆有限公司没有实际运营，所以予以注销另设立合资公司。
审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》公司与长江三峡集团福建能源投资有限公司、福建漳发新能源投资有限公司及东山开投集团有限公司共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司，并于2月23日经东山县市场监督管理局核准，取得了营业执照。
上述具体事项详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-034
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第二十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2022年4月25日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决审议并通过了以下议案：
1、《2022年第一季度报告》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《2022年第一季度报告》的具体内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于修改〈预算管理制度〉的议案》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《预算管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《财务管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、《关于修改〈会计核算制度〉的议案》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《会计核算制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、《关于修改〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》。
表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。
《财务会计相关负责人管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十五日
证券代码： 002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-035
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2022年4月25日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2022年4月15日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议并通过了《2022年第一季度报告》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监事会
二○二二年四月二十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2022-036
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2021年度
股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。公司将于2022年4月28日（星期四）下午14：30时召开公司2021年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次： 2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）下午14：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9：15至下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年4月25日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2022年4月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
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2、特别说明：
（1）议案8、9、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
(下转56版)
2022年第一季度报告
