江苏宏德特种部件股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及产品情况

公司是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一，多年来，公司通过不断加强对网络游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求和玩家满意的精品游戏产品。公司持续总结游戏研发运营经验，积极深耕网络游戏市场，以技术为驱动、以产品为中心，经过数年的快速发展和技术积累，技术研发实力不断增强，产品类型不断丰富，从游戏前期策划、技术可行性、商业可行性以及研发投入预算等环节开始，对项目过程中的每个环节进行充分论证，制订具体的游戏开发计划，并组织策划、程序、美术、测试等各种资源协同配合，完成网络游戏的开发与测试；通过架设服务器组完成网络游戏服务器端软件的安装及调试，并对运营的游戏进行推广、维护、版本升级以及提供后续系列客户服务。公司以玩家体验为导向，持续提升玩家满意度、活跃度及留存率，不断延长产品的生命周期。

报告期内，公司改进优化管理、促进团队建设，秉承打造精品化游戏的经营策略，加大对移动游戏的研发投入，从产品品质提升和新产品品类探索等方面着手，持续提升公司研发、发行及运营效率。为保证游戏产品的充值流水，持续延长游戏的生命周期，公司积极在产品策划、美术品质、音乐效果等各方面的细节进行精细打磨，持续在产品迭代、流程优化、用户体验等方面进行研发投入。在整个游戏运营中，公司及时了解用户需求和意见，加强对产品品质的把控，加快游戏更新迭代，全力打造更具品位和玩家喜爱的精品原创产品。

公司产品结构主要包括客户端网络游戏和移动类游戏两大类型，拥有包括：“远征”、“龙武”等多款精品客户端及移动类游戏产品。公司自研产品《远征OL》自2010年4月商业化运营以来，凭借优秀的品质深受游戏玩家喜爱，十多年来积累了庞大的用户群体，拥有一定的IP价值，截至报告期末已注册账户超过3,410万个。《远征OL》多次荣获重要奖项，在2010年中国游戏产业年会上被评为“十大最受欢迎的民族网络游戏”，在2012年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）上被评为“最佳原创网络游戏”，在2013年获第四届中华优秀出版物（游戏出版物）奖提名奖。

公司延续“远征”IP又相继推出了两款MMO国战移动游戏产品《远征手游》《远征2手游》，《远征手游》于2018年6月7日、7月2日分别在安卓平台和IOS平台公测，截至报告期末共有注册账户超过545万个，《远征2手游》于2020年12月17日全渠道首发，截至报告期末共有注册账户超过120万个，曾荣获2020年第六届硬核联盟黑石奖（硬核年度最受欢迎MMO游戏）。

“龙武”系列游戏IP产品为公司自主打造的第二个IP，《龙武》为公司继《远征OL》之后研发的第二款客户端网络游戏，是一款武侠动作题材的2.5D MMORPG游戏，2012年8月《龙武》入选新闻出版总署第七批“中国民族网络游戏出版工程”，《龙武》于2013年11月开始内部测试，2014年6月进入公开测试，截至报告期末，注册账户已超过1,913万个。2019年，公司推出青春竞技武侠移动游戏产品《龙武手游》，该产品自2019年7月25日公测，截至报告期末共有注册账户超过365万个，曾荣获2019第五届硬核联盟黑石奖（硬核年度最受欢迎MMO游戏）。

报告期内，公司积极尝试布局海外市场，将自主研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合，努力打造具有全球吸引力的文化产品。截止报告期末，公司借助灵活多样的出海方式，积极布局新兴市场及重点文化市场，坚持践行“长期主义”战略规划，力争赋予游戏产品长久持续的生命力和竞争力。

新产品储备方面，公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上，积极求变创新，以多元化布局谋求更长久的发展动力。目前公司已成立了多个项目团队从事新游戏产品的开发，有多款游戏正在积极推进中，涵盖MMORPG、卡牌、SLG等多种类型，涉及魔幻、仙侠、武侠等多种题材，融入玩家欢迎的元素，新产品上线后带来的业绩增量，叠加老游戏的长线运营，是驱动公司业绩增长的重要因素。当前公司自研及定制类产品情况列示如下：

■

注：上述项目尚未确定最终游戏名称。

（二）公司所处的行业及市场情况

1.所处行业现状及市场竞争情况

中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、中国游戏产业研究院合作发布的《2021年中国游戏产业报告》（以下简称“产业报告”）显示：2021年，国内游戏市场实际销售收入2,965.13亿元，同比增长6.40%，虽然实际销售收入依然保持增长态势，但是增幅比例较去年同比缩减近15%。其中，中国移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，占比为76.06%；客户端游戏市场实际收入588.00亿元，占比为19.83%；网页游戏市场实际销售收入60.30亿元，占比为2.03%，移动游戏收入占据游戏市场主要份额。相较于业内主流网络游戏厂商，公司市场占有率较低。伴随当前市场竞争日趋激烈的行业发展趋势，业内中小型游戏公司越来越注重产品多元化、用户年轻化的行业趋势，加强对游戏细分品类、创新品类的关注度，越来越偏向于研发公司自身擅长的游戏品类，根据用户需求进行差异化竞争，避开头部游戏厂商主流赛道，以定位于小众人群或特定消费群体，争取在更多的游戏细分领域寻找市场机会。

2.行业发展趋势

（1）游戏产业竞争加剧，运营发行成本日渐增高

当前，游戏产业竞争日益加剧，游戏用户群戏个性化需求不断变化，行业内游戏产品内容呈现多样化、精品化趋势。而头部企业的技术研发能力、渠道运营能力、产品推广能力、用户规模和市场份额等方面都具有较为明显的优势，相对而言，中小游戏企业的产品开发效率不及头部企业，产品市场竞争环境更为严峻，加之开发资本、渠道推广等限制，运营成本的不断提高，游戏企业竞争的激烈程度趋于进一步提升。

从运营发行方面而言，游戏产品运行模式依然保持内购充值方式为主，广告变现模式也正逐步发展起来，但买量成本逐步升高，渠道与研发的价格之争进一步拉大了头部企业同中小企业之间的发展差距，游戏行业面临产业红利压缩、运营效果不达标等问题。

（2）游戏“走出去”步伐加快，产品海外影响力逐渐上升

2021年我国游戏产业出海规模、海外市场的渗透范围和产品销售规模保持持续增长。特别是对更多海外市场的开发上，我国游戏出海的国家和地区数量直线攀升，我国游戏产业的出海产品类型更加多元，突破了以往以策略等中重度游戏为主的类型局限，出现“多赛道”并进发展的趋势，在不同品类和细分市场上的竞争力也在持续增强，休闲、策略等领域表现较为亮眼。面对海外多元化的市场需求，我国游戏企业在休闲游戏领域深耕细作，加快产业布局和产品投入，有利于提高海外市场份额，游戏产业的国际竞争力日渐增强。

（3）防沉迷工作全面推进，未成年人保护持续深化

2021年，主管部门高度重视游戏产业发展工作，把未成年人保护和防沉迷工作作为游戏产业发展的第一要务，做出了一系列重大决策部署并出台了一系列政策措施。2021年8月30日，国家新闻出版署发布了《关于进一步严格管理，切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对未成年人保护工作和网络游戏防沉迷工作提出明确的新标准、新要求，进一步严格管理措施，推动游戏产业的规范化管理。2021年9月2日，中宣部发布《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》为文化产业环境的净化提供了进一步的政策支撑，开展专项整治工作，强化游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵。2021年9月23日，中国音像与数字出版协会发布了《网络游戏行业防沉迷自律公约》，进一步强化了游戏行业的自律意识。在游戏主管部门的指示和行业协会的监督下，游戏行业开展了积极有效的整改工作，游戏企业积极响应国家和主管部门的相关要求，落实未成年人保护和防沉迷的相关措施，从产品研发到平台监管坚决执行管理要求、落实实名认证、筑牢安全防线、夯实平台管理，遵守市场秩序、开展自查自纠等工作，未成年人保护工作取得阶段性成绩。

（4）技术升级加速业态变革，元宇宙成为热门概念

目前，我国游戏产业的自研技术仍然存在一定的发展瓶颈，在引擎开发方面尚存在一定技术短板。而新兴技术在游戏产品开发中的应用，使游戏成为新兴技术的“实验场”。云游戏打破了行业内的应用边界，为数字经济发展注入新的活力。虚拟现实产业正在突破关键技术，推动VR、AR游戏发展的同时促成了元宇宙概念的兴起。作为当下热门话题，元宇宙概念引发众多产业和资本的广泛关注，我国部分游戏企业开始对元宇宙进行布局。

（三）公司在所处的行业市场地位

公司是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一，产品结构主要包括客户端网络游戏和移动类游戏两大类型。网络游戏行业经过多年的发展，游戏厂商的资源已经高度集中，尤其是在移动游戏领域，头部效应非常明显，腾讯和网易等头部企业占据了大部分市场份额。行业发展趋势越来越偏向于规范运作并具备优秀研发制作实力及技术优势的游戏厂商，人才竞争激烈，特别是对项目起决定作用的制作人及核心研发人员，市场也更加倾向于专注产品品质、紧贴用户多元化需求的游戏开发商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司经营情况

报告期内，公司经营管理、游戏研发等工作均按照公司年度经营计划进行，未发生重大调整，公司年度业绩发生亏损，公司面对的风险及应对措施详见2021年年度报告全文第三节“十一、公司未来发展的展望”。

（二）其他重要事项

1.2021年1月14日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2021年1月15日至2021年1月24日，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年1月27日，公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2021年2月1日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年2月1日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2021年3月2日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于2名激励对象因离职、个人原因等放弃公司拟授予的限制性股票，不再符合激励条件。根据《深圳冰川网络股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由198人调整为196人，首次授予限制性股票总量由5,373,000股调整5,363,000股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)出具了核查意见。

5.2021年4月18日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因个人原因离职的代越强等6名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票34,500股，及因公司2020年度实现的营业收入未完全达到2018年限制性股票激励计划第三个解锁期的财务业绩考核指标，拟回购注销已授予尚未解锁的限制性股票135,900股（不含已离职），合计170,400股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。述事项于2021年5月14日经公司2020年年度股东大会审议通过，于2021年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

6.2021年7月9日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件部分成就的议案》。除熊纪刚因个人原因离职不满足解锁条件外，同意其他54名激励对象在激励计划授予部分的第三个解锁期内按规定解锁40.32万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2021年7月19日，2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份40.32万股上市流通。

7.2021年7月28日，公司收到广东省互联网信息办公室《行政处罚决定书》，由于公司经营的网站涉及违规信息，被处以责令改正并予以罚款。公司已及时缴纳罚款并对公司存在的对应问题进行了彻底整改。

8.2021年7月19日，2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份40.32万股上市流通。

9.2021年8月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开了第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案提交2021年第三次临时股东大会进行审议。

10.2021年9月15日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成董事会及监事会换届及相关人员聘任事项。

11.2021年12月24日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会同意以2021年12月24日为预留部分限制性股票的授予日，向54名激励对象授予513,400股第二类限制性股票；鉴于公司2020年度权益分派方案已于2021年6月30日实施完毕，需要对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，限制性股票授予价格由11.96元/股调整至11.71元/股。监事会对上述实现发表了同意的意见，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了相应报告。

12.2021年12月25日至2022年1月4日，公司对2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年1月5日，公司披露《监事会关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2022-029

深圳冰川网络股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于原激励对象熊纪刚离职，公司拟回购已授予尚未解锁的限制性股票4,500股，回购价格为16.14元/股。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本将由150,833,400股减至150,828,900股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》 和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人有提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2022-017

深圳冰川网络股份有限公司

2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司2022年第一季度报告于2022年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2022-016

深圳冰川网络股份有限公司

2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司《2021年年度报告》全文及摘要于2022年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2022年4月26日

深圳冰川网络股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2022-021

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金减少34.49%，主要原因是公司本期积极推进募投项目建设，同时净偿还银行借款，使得货币资金支出较多所致；

应收票据减少32.74%，主要原因是本期票据到期兑付及背书转让终止确认所致；

预付款项增加104.13%，主要原因是本期预付采购款增加所致；

其他流动资产增加19.62%，主要原因是本期待抵扣进项税额增加所致；

应付票据增加62.03%，主要原因是本期采购增加所致；

其他流动负债减少67.62%，主要原因是本期票据到期终止确认所致；

财务费用增加134.07%，主要原因是本期汇兑损失增加所致；

其他收益减少79.49%，主要原因是本期政府补贴减少所致；

投资收益增加301.41%，主要原因是本期购买理财增加所致；

信用减值损失增加189.31%，主要原因是本期应收账款增加，计提应收账款减值损失增加所致；

资产减值损失减少99.44%，主要原因是上期末合同资产收回金额较大，冲回减值损失较多所致；

经营活动产生的现金流量净额增加45.28%，主要原因是本期回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加610.50%，主要原因是公司本期积极推募投项目“大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目“、”海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”的建设，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少215.94%，主要原因是本期偿还借款及利息所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宏德特种部件股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：杨金德 主管会计工作负责人：李荣 会计机构负责人：徐坚

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨金德 主管会计工作负责人：李荣 会计机构负责人：徐坚

3、合并现金流量表

单位：元

■■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-003

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月25日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2022年4月21日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2022年第一季度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-004

江苏宏德特种部件股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年4月25日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2022年4月21日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-002

江苏宏德特种部件股份有限公司

2022年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议，审议通过公司2022年第一季度报告。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第一季度报告》于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-001