通威股份有限公司

(上接117版)

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附表1-1：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的基本情况 单位：万元

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附表1-2：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的财务数据 单位：万元

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附表2-1：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的基本情况 单位：万元

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附表2-2：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的财务数据 单位：万元

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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-038

债券代码：110085 债券代码：通22转债

通威股份有限公司

关于2022年度为公司客户提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：通威股份有限公司及下属子公司的客户本次担保金额及已实际为

其提供的担保余额：公司及下属子公司2022年度拟继续为公司及子公司客户提供担保金额（含目前已发生未到期担保余额）不超过人民币11.5亿元。公司及下属子公司当前已实际为客户的担保余额2.22亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反

担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2021年12月31日，公司子公司通威农业融资

担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为1763.19万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

一、情况概述

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，公司及下属子公司2022年拟根据实际情况为客户提供担保。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，同时为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司及下属子公司预计2022年度为客户提供金额不超过人民币11.5 亿元，担保类型包含两类：

1、公司的战略合作客户由本公司提供担保，担保总额预计为3.5亿元。

2、公司其余客户由通威农业担保公司提供担保，担保总额预计为8亿元。

预计担保金额如下：

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上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（4）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

上述担保额度的授权使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，授权期限内担保额度可滚动使用。公司及下属子公司可以在各自担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、审议程序

2022年4月22日，公司第七届董事会第二十八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度为公司客户提供担保的议案》。

该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

三、被担保人基本情况及担保风险管控

被担保人均为公司客户，担保对象及其股东均为公司非关联方。

（一）被担保人情况：

1、广东大家食品有限公司：

（1）公司名称：广东大家食品有限公司

（2）注册资本：17,652万人民币

（3）公司注册地点：肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼1403-1407室

（4）法定代表人：阮杏朝

（5）经营范围：销售初级食用农副产品（不含活禽），冷冻肉；粮食收购、批发；粮食仓储。生猪、禽畜养殖（由分支机构经营）。

（6）最新的信用等级状况：未评级

（7）被担保人与公司关系：被担保人为公司客户，非公司关联方

（8）主要财务数据：

单位： 元

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2、江西军山湖生态农业发展有限公司：

（1）公司名称：江西军山湖生态农业发展有限公司

（2）注册资本：5,000万人民币

（3）公司注册地点：江西省南昌市进贤县三里乡军山湖

（4）法定代表人：李肖飞

（5）经营范围：水产养殖，水产品销售；果蔬种植、销售

（6）最新的信用等级状况：未评级

（7）被担保人与公司关系：被担保人为公司客户，非公司关联方

（8）主要财务数据：

单位： 元

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其他战略客户暂未确定，待新增战略客户并发生首笔担保业务时，公司将披露该客户的具体情况，不再需要重新提交董事会或股东大会审议。

四、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

五、累计担保余额

截至2021年12月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额2.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.53%；公司对下属子公司实际担保余额为115.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.73%；下属子公司对母公司实际担保余额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.48%。截至2021年12月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为1763.19万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

六、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司2022年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意2022年度为公司客户提供担保的事项。

独立董事意见：公司及下属子公司2022年度继续为客户提供总额不超过人民币11.5亿元的担保（包含目前已发生未到期担保余额）及相关授权事项，有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，有利于完善公司销售服务体系；同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，确定了其风险可控性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们同意公司及下属子公司2022年度为公司客户提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-039

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2022年开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月22日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（二）业务实施主体

本公司及子公司。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

（四）实施额度及期限

公司及子公司共享最高不超过200亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过200亿元人民币（或等值外币）。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

实施期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月止，每年应当对实施额度进行重估。

二、开展票据池业务的目的

（一）通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司票据管理的成本，降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险；

（二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资源；

（三）公司可以利用票据池提高融资灵活度，将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化；

（四）票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。我们同意开展此业务并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务并提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-040

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于预计2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。

● 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场

价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2022年预计与通威集团有限公司及其下属子公司（以下称“通威集团及其下属子公司”）、成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下称“好主人”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威商业管理有限公司（以下称“通威商管”）发生日常关联交易。

2022年4月22日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见：公司预计2022年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

审计委员会意见：公司预计2022年发生的日常关联交易均为公司正常经营管理需要，符合公司发展利益，交易定价原则公平、公正、合理，没有发生损害公司及广大股东利益的行为。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37楼3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37层3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

住 所：成都高新区二环路南四段2号402室

法定代表人：马学果

注册资本：（人民币）333万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东：通威集团有限公司（持有60.06%股权）

4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司

住 所：成都高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）23,649.0481万元

主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等

主要股东：通威集团有限公司（持84.57%股权）

5、通威集团

公司名称：通威集团有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）20,000万元

主要业务：商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；物业管理；租赁业；太阳能发电等

主要股东：刘汉元（持80%股权）、管亚梅（持20%股权）

6、好主人

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

住 所：成都高新区创业路2号

法定代表人：胡荣柱

注册资本：（人民币）1,000万元

主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

主要股东：通威集团有限公司（持60%股权）

7、通威商管

公司名称：成都通威商业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号37楼

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主要业务：商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等

主要股东：通威集团有限公司（持100%股权）

8、通威微电子

公司名称：通威微电子有限公司

住 所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

法定代表人：禚玉娇

注册资本：（人民币）85,000万元

主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发等

主要股东：通威集团有限公司（持94.82%股权）

（二）与公司的关联关系

通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2022年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为5,000万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（二）2022年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生6,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2022年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池颜色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生6,500万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2022年，公司将继续租赁通威置业所持有房屋建筑物作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生2,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2022年，通威集团及其下属子公司将采购公司控股子公司四川通威食品有限公司及其控股子公司的食品及餐饮服务（以下简称“通威食品及下属子公司”）等。此项日常关联交易预计全年发生900万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威食品及下属子公司为其他非关联方提供食品和餐饮服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（六）2022年，好主人将继续租赁公司的机器设备和房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生700万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供设备和房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（七）2022年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物资、办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生500万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（八）2022年，通威微电子将租赁公司全资子公司通威太阳能的房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生300万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威太阳能为其他非关联方提供房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度发生以及2022年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

上述日常关联交易预计2022年发生总额为21,900万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的0.53%、0.34%、2.51%，不会对公司2022年经营情况构成重大影响。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议

（二）独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

（三）董事会审计委员会关于公司预计2022年日常关联交易的书面审核意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-043

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公司”）生产经营对流动资金的需求，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融资券，具体情况如下：

一、本次超短期融资券发行的基本方案

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二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次超短期融资券注册发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定注册、发行的时机、品种（包括但不限于乡村振兴超短期融资券、绿色超短期融资券、碳中和超短期融资券等）、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对超短期融资券注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整；

3、聘请本次超短期融资券注册发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

4、签署与本次超短期融资券注册发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理本次超短期融资券注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次超短期融资券发行所必需的手续和工作；

6、决定终止实施本次超短期融资券项目；

7、办理与本次超短期融资券注册发行相关的其它事宜；

8、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

三、本次发行的审批程序

本次发行超短期融资券事宜已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，发行前需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

公司将按照有关法律、法规的规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-045

债券代码；110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于董事、监事津贴调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月22日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于董事津贴调整的议案》与《关于监事津贴调整的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和要求，鉴于公司董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同行业、同体量上市公司董事、监事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人10万元/年（税前）调整为每人16万元/年（税前），非独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整为每人8万元/年（税前），监事津贴由每人3万元/年（税前）调整为每人5万元/年（税前）。

二、独立董事意见

本次调整董事津贴符合公司实际经营情况，参考了经营规模、行业薪酬水平等因素，有利于调动董事工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事津贴调整事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-049

债券代码：110085 证券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 13 点 30分

召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：9-10、15

3、对中小投资者单独计票的议案：1-20

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记资料

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

（二）登记时间：2022年5月12日9:00-17:00

（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”34楼证券部

（四）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）疫情防控注意事项

1、鉴于当前疫情防控形势需要，为减少人员聚集，公司鼓励股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。

（二）联系方式

1、联系地址：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

2、联系部门：证券部

3、联系电话：028-86168555

4、传真：028-85199999

5、联系邮箱：zqb@tongwei.com

（三）本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通威股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-030

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于2022年4月12日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2022年4月22日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共30项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《2021年度总经理工作报告》

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2021年年度报告》及《摘要》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《2021年度财务决算报告》

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《2021年度的利润分配的预案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《2021年度环境、社会、公司治理报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2021年度环境、社会、公司治理报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（七）审议《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（八）审议《2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（九）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2021年度审计工作的总结》

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十）审议《独立董事2021年度述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十一）审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十二）审议《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十三）审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十五）审议《关于2022年申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年申请综合授信的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十六）审议《关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》。

（表决结果8票同意、0票反对、0票弃权）

（十七）审议《关于2022年度为公司客户提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年度为公司客户提供担保的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（十八）审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年开展票据池业务的公告》。

（表决结果8票同意、0票反对、0票弃权）

（十九）审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

（二十）审议《关于2022年利用短期溢余资金进行理财的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二十一）审议《关于2022年开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于2022年开展套期保值业务的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二十二）审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二十三）审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二十四）审议《关于选举第八届董事会成员的议案》

同意提名并推选刘汉元先生、谢毅先生、严虎先生、刘舒琪女士、王晓辉先生、丁益女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；经征得被提名人的同意，同意提名并推选傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生为公司第八届董事会独立董事候选人。有关非独立董事、独立董事候选人的简历附后，该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二十五）审议《关于董事津贴调整的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于董事、监事津贴调整的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二十六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《通威股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二十七）审议《关于修订或重新制定一系列制度的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司股东大会议事规则》《通威股份有限公司董事会议事规则》《通威股份有限公司独立董事工作制度》《通威股份有限公司信息披露管理制度》

(下转119版)