珠海博杰电子股份有限公司

2022-04-26 来源：上海证券报

（上接65版）

公司编制和审核《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告》全文以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司董事会根据相关规定，编制了截至2021年12月31日的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就公司2021年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见，会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司董事会就2021年度内部控制编制了2021年度内部控制自我评价报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2021年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就公司2021年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，会计师事务所出具了《关于珠海博杰电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发48,890,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新总股本为基数，按照每10股派发现金红利3.50元（含税）不变的原则调整分派总额。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》；

薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事薪酬方案的公告》。

该议案董事王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中，基本年薪按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位主要范围、职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定，绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案董事陈均先生、曾宪之先生、王凯先生因涉及自身利益回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在未来三年（2022年-2025年）继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。赔偿限额不超过人民币10,000.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保费不超过人民币50.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：一年（后续每年可以续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜。授权期限：自股东大会审议通过该议案之日起三年。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十三）审议通过《关于2021年社会责任报告的议案》;

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年社会责任报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于2022年第一季度报告全文及正文的议案》；

公司《2022年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一季度报告正文》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十五）审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》；

根据公司需要，公司拟与智美康民（珠海）健康科技有限公司、珠海思格特智能系统有限公司签订相关协议，上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等规章指引的相关规定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

该议案关联董事王兆春先生回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十六）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于2022年5月20日以现场及网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、民生证券股份有限公司关于与关联方拟发生关联交易的核查意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2022-027

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合公司要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

（二）会议召集人：公司第二届董事会。

2022年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月20日召开2021年度股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:45；

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（六）会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2022年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）以上议案已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议，具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、涉及关联股东回避决议的议案：在审议议案6、7时，关联股东回避表决。

3、除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场或电子邮件方式登记。

（二）登记时间：

1、现场登记时间：2022年5月17日9:00-11:30及14:00-17:00；

2、电子邮件方式登记时间：2022年5月17日17：00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。

（三）现场登记地点：珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司。

（四）现场登记方式：

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

（五）会议联系方式

联系人：罗健

电话：0756-6255818

传真：0756-6255819

电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

（六）出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362975

2、投票简称：博杰投票

3、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2022年5月20日召开的2021年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案投票。

■

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

填写说明：

1、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效；

2、如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

珠海博杰电子股份有限公司

2021年度股东大会参会登记表

■

注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）；截止本次股权登记日2022年5月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2022-016

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月22日在公司1号厂房1楼董办会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》；

2021年，公司实现营业收入12.14亿元，较上年同期下降11.77%，金额减少1.62亿元；归属于母公司所有者的净利润为2.43亿元，较上年同期下降28.71%，金额减少0.98亿元。

在2021年的基础上，结合2022年度的经营总体规划：实行全面预算管理、加强财务信息化体系建设、加强成本管理、强化预算分析、建立预算目标考核体系；定期对实际经营数据与预算目标指标对比分析，针对预算差异提出改善措施，提升公司经营治理能力。

公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和2022年的财务预算。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司董事会根据相关规定，编制了截至2021年12月31日的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021年，公司未发生违反有关法律法规及公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司2021年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（七）审议《关于监事薪酬方案的议案》；

薪酬标准：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事薪酬方案的公告》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

（八）审议《关于购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在未来三年（2022年-2025年）继续为全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。赔偿限额不超过人民币10,000.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保费不超过人民币50.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限：一年（后续每年可以续保或重新投保）。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，为保持审计工作连续性，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于2022年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（十二）审议通过《关于与关联方拟发生关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

该议案关联监事成君先生回避表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2022-018

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2021年度存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕69号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票1,736.67万股，发行价为每股人民币34.60元，共计募集资金60,088.78万元，坐扣承销和保荐费用5,308.82万元后的募集资金为54,779.96万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,534.06万元后，公司本次募集资金净额为52,245.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2021〕1254号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券526.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币52,600.00万元，期限6年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足52,600.00万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至2021年11月23日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币52,600.00万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币975.00万元后实际收到的金额为人民币51,625.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币199.71万元后，实际募集资金净额为人民币51,425.29万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕3-67号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

注：募集资金实际结余金额38,905.28万元与募集资应结余金额38,891.13万元差异14.15万元，系截至2021年12月31日应付未付深圳证券时报媒体信息披露费。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

截至2021年12月31日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：募集资金结余金额24,817.91万元与募集资金专户存储4,801.91万元差异20,016.00万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买保本浮动收益型理财产品等所致。报告期内，收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为792.82万元；累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,567.92万元。理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元

■

2. 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年12月31日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票并上市募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票并上市募集资金2021年度使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年3月5日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年1月15日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，并于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.9亿元闲置募集资金和不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，尚未到期的理财产品余额20,016.00万元。

6、节余募集资金使用情况

本报告期内，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

本报告期内，不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金人民币24,817.91万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额4,801.91万元，理财产品余额20,016.00万元。

9、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，不存在募集资金使用的其他情况。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况公司公开发行可转换公司债券募集资金2021年度使用情况对照表详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月16日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,834.44万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2021月12月31日，未使用闲置募集资金进行现金管理情况。

6、节余募集资金使用情况

本报告期内，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

7、超募资金使用情况

本报告期内，不存在超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金人民币38,905.28万元（含募集资金增值部分），全部为活期存款。

9、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表；

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件1

首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司金额单位：人民币万元

■

注：上表中补充营运资金的投入金额实际到账金额为11,999.89万元（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的进展公告》（公告编号：2020-007），与承诺金额12,000.00 万元差异0.11万元，主要系由银行扣减的开户费、账户管理费以及转账手续费导致。

附件2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司金额单位：人民币万元

■

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2022-019

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发48,890,800.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、若在分配方案实施前，公司拟分配的总股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新情况，按照每10股派发现金红利3.50元（含税）不变的原则调整分派总额。

珠海博杰电子股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案的基本情况

1、公司2021年度可分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度归属于母公司所有者的净利润为243,262,976.96元，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，提取10%的法定公积金24,370,123.62元，加上以前年度结转的未分配利润 478,208,507.38元，减本年派发的2020年度分配利润102,167,163.83元，截至2021年度累计可分配利润余额为594,934,196.89元。母公司2021年度净利润为 243,701,236.19元，提取10%的法定公积金24,370,123.62元，加上以前年度结转的未分配利润291,882,055.58元，减本年派发的2020年度分配利润102,167,163.83元，截至2021年度母公司可供分配分配利润为409,046,004.32元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为409,046,004.32元。

2、公司2021年度利润分配预案主要内容

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2021年度利润分配预案：公司拟以截至2021年12月31日的总股本139,688,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发48,890,800.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司拟分配的总股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，以最新情况，按照每10股派发现金红利3.50元（含税）不变的原则调整分派总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

公司2021年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、2021年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

2022年4月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2021年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意公司2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022年4月22日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》关于利润分配及现金分红的要求，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份公告编号：2022-021

债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于非独立董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、方案概述

为充分调动非独立董事的积极性和创造性，进一步提高公司管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，提升公司的经营业绩，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，拟定非独立董事的薪酬方案。具体如下：

（一）适用对象：公司非独立董事。

（二）适用期限：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

（三）薪酬标准：公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效工资依据公司经营业绩和考评结果发放。公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取非独立董事薪酬。

（三）其他事项

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司非独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

二、独立董事意见

公司非独立董事薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次薪酬方案。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第七次相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年4月22日

（下转68版）

66版信息披露