龙洲集团股份有限公司
（上接69版）
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：龙洲集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－017
龙洲集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 汤新华 ，作为龙洲集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
声明人 汤新华 郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：汤新华（签署）
日 期：2022年 4月26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－018
龙洲集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 邱晓华 ，作为龙洲集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
声明人 邱晓华 郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邱晓华（签署）
日 期：2022年 4月26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－019
龙洲集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 胡继荣 ，作为龙洲集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
声明人 胡继荣 郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡继荣（签署）
日 期：2022年 4月26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-020
龙洲集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规章和公司《章程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会一年来的主要工作报告如下：
第一部分 2021年度工作回顾
一、董事会日常履职情况
（一）召集股东大会情况
2021年，公司董事会共召集了1次股东大会。
2021年5月21日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》等六项议案。
该次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行及完成股东大会通过的各项决议，维护公司全体股东的利益。
（三）董事会及其专门委员会会议情况
报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和各专门委员会议事规则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
1．2021年度，公司董事会共召开14次会议，审议通过了33项议案；
2．公司董事会下设四个专门委员会，2021年度履职情况如下：
（1）董事会战略委员会共召开了3次会议，审议通过了3项议案；
（2）董事会审计委员会共召开了5次会议，审议通过了18项议案；
（3）董事会提名委员会共召开了1次会议，审议通过了1项议案；
（4）董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了1项议案。
（四）独立董事履职情况
2021年度，公司独立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议，积极参与董事会各议题的讨论并提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，除关联独立董事对关联交易事项回避表决外对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司利润分配、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见或事前认可意见。
二、经营发展情况
2021年，受疫情反复冲击，全球经济复苏之路并不平坦。国内经济继2021年上半年强劲反弹之后，面对各种外部挑战，在下半年有所降温，但总体我国经济保持较好发展态势，实现了“十四五”良好开局。
2021年，虽然外部环境复杂多变，公司紧紧围绕“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”战略发展目标，在抓好常态化疫情防控工作的同时，全力以赴攻坚克难，扎实开展生产经营，深挖内潜提质增效，加快推进产业优化，全年经营虽仍受疫情拖累，未完全恢复至疫前水平，但整体回归平稳。报告期，公司实现营业收入496,750.82万元，比上年同期增长37.99%，归属于上市公司股东的净利润1,318.19万元，比上年同期增长101.43%。
（一）现代物流业务方面
1.沥青供应链业务
面对沥青市场行情大幅波动情形，兆华供应链管理集团有限公司紧密跟踪和研判行业趋势，积极发挥特种物流优势，持续深化上游合作，努力开拓集采渠道，及时调整和部署沥青购销节奏，北方和中部多省业务实现多点开花，沥青线上新客开发取得新突破；报告期，兆华供应链实现营业收入262,421.16万元，比上年同期增长73.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1,301.55万元。
2.港口码头综合服务
安徽中桩物流有限公司在筑牢安全环保管控基础上，以优良港口为依托，强化港务、贸易、港后物流园和油气销售业务协同发展，推动项目建设取得新成就，培育发展新动能，整体经营质量稳步提升，主要经营指标持续增长，安徽中桩物流全年实现营业收入26,230.58万元，比上年同期增长15.29%，实现归属于上市公司股东的净利润2,316.68万元。
3.其他现代物流业务
报告期内，公司推动龙兴公路港、华辉商贸等多家物贸子公司实现整合，资源更加集约集中；龙岩龙兴公路港和武平龙洲物流不断提升园区物流企业入驻率，为后续稳步发展提供强力支撑。
（二）汽车制造、销售及服务业务方面
报告期内，公司汽车制造、销售及服务业务全年实现营业收入77,169.18万元，比上年同期增长11.16%；综合毛利率8.57%，比上年度减少0.22个百分点。其中，东莞中汽宏远汽车有限公司新能源客车终端需求未恢复，生产销售仍处低位，其在新能源客车外，积极寻求转型，为新能源物流车生产销售奠定基础，2021年度东莞中汽宏远汽车有限公司实现营业收入16,763.51万元，比上年同期增长201.05%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,374.10万元，比上年同期减亏18.39%；龙岩畅丰专用汽车有限公司提早摸排市场需求，紧盯重点客户存量需求，订单量取得新突破，并通过全面推行竞争性谈判等举措，进一步把控上游采购成本，全年实现营业收入24,070.33万元, 比上年同比增长27.52%，实现归属于上市公司股东的净利润771.28万元，比上年同期增长736.66%。
（三）汽车客运及站务服务业务方面
报告期内，福建龙洲运输集团有限公司持续推动完成城际公交及出租车辆更新，进一步强化“互联网+”运作水平，提升移动互联平台获客能力；福建武夷交通运输股份有限公司着重强化精细化管理，客运主业经营平稳有序。报告期，汽车客运及站务服务业务全年实现营业收入32,126.48万元，比上年同期下降1.01%；综合毛利率-2.95%，比上年度增加1.58个百分点。
（四）成品油及天然气销售业务方面
报告期内，公司成品油及天然气销售产业一方面积极拓展上游资源池，增强保供保价能力，另一方面积极研判市场走势，把控购销节奏，创新营销方式，确保批零价差。报告期，成品油及天然气销售业务全年实现营业收入39,788.82万元，比上年同期增长24.61%；综合毛利率9.49%，比上年度减少2.01个百分点。
三、投资情况
1．总体情况
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2．报告期内获取的重大的股权投资情况
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3．重大的非股权投资情况
单位：元
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四、2021年度利润分配预案
经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展的需要等因素，公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
第二部分 2022年工作计划
2022年是“十四五”规划实施的关键之年，是党的二十大召开之年，是疫情防控常态化的一年。2022年一季度，从俄乌冲突的爆发到疫情的再次反复，石油等大宗商品价格大幅上涨，公司经营仍然面临较大的外部挑战。2022年，公司将继续坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为发展战略目标，立足现代交通服务产业，紧随国家战略发展步伐，进一步夯实和巩固经营管理的基础上，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，聚焦核心优势产业，优化提升传统产业，着力加快构建公司产业新发展格局，全力推动公司朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向不断发展。
一、提升服务保障能力，坚决筑牢安全屏障
坚持不懈落实常态化疫情防控工作，切实按照属地疫情防控工作要求，落实落细各项防控措施，提升服务保障民生能力，扎实做好防疫情保安全护稳定各项工作。始终坚持安全发展理念不动摇，凝心聚力，创新监管，加强安全体系和能力建设，压紧压实安全生产主体责任，精准管控安全生产的核心问题和关键环节，全力以赴做好安全生产各项工作，筑牢公司经营发展安全屏障。
二、聚焦现有优势产业，提质扩能加快发展
1．现代物流产业
兆华供应链管理集团有限公司：一要在原来供应链系统运行基础上，构建信息互通共享机制，强化供应链各节点购销存管理，实现重大风控闭环管理。二要继续开拓上下游目标市场、物流线路，积极探索物贸结合模式、发挥优势做好移动仓储、择机进行冬储波段操作，争取更好资源，更大价格优势，不断提升效益，确保利益最大化。三要践行业财双向融合发展理念，做好资金预算，服务业务团队，切实降低负债率和资金成本，争取银行更大授信。四要发挥团队合力，做好沥青相关产品的期货套期保值等延伸业务，打造金融利润中心。
安徽中桩物流有限公司：一要加大货源组织力度，深挖潜力客户，提增市场份额。二要以导入信息化运营管理系统为抓手，进一步优化码头作业流程，最大程度利用泊位资源，切实提升港口管理水平和服务能力。三要创新思路，打造具有中桩特色的大宗商品贸易平台，拓展更高的附加值功能。四是要持续做好装卸、仓储、运输一体化业务运作体系，重点以大宗物资公水联运需求企业为招商目标，推动多式联运发展。五要探索港口金融发展模式，更好地服务于港口企业及其相关产业链，促进港口经济与港口金融良性互动发展。
2．汽车制造、销售与服务产业
东莞中汽宏远汽车有限公司：一要明确工作思路与前进方向，树立信心，凝聚合力。二要强化内控管理，从标准化入手、在规范化落脚，重点加强合同审签、上游集采、仓库进销存、成本控制等基础工作，进一步堵塞漏洞、降低成本、防范风险。三要转变销售策略，开辟新兴业务，在主打新能源客车的基础上，进一步开拓新能源物流车、环卫车、校车和氢燃料车等多元市场，培育业绩增长新引擎。
龙岩畅丰专用汽车有限公司：一要进一步巩固电力行业专用车品牌优势，大力发展应急救援类专用车产品，争取更多的市场份额。二要深挖新客户，在巩固传统市场植入畅丰优势的同时，适时、适度拓展经营租赁、融资租赁、分期购买、服务购买等运营新模式，在风险可控、利益可期的前提下不断提升市场占有率。三要继续推进军品保密、消防产品的资质认证工作，着力拓展军用后勤保障类专用车产品。四要不断完善升级既有产品性能功能，持续研发新产品新工艺，进一步提升产品商业价值。
3．客运产业
福建龙洲运输集团有限公司：一要按照“好于或等于”的口径，继续推行新一轮“三年一定”考核机制，激发团队持续创新经营动力。二要精心谋划更贴市场更具特色更见成效的经营策略，推动龙岩市域客运业务长期稳定发展。三要着眼智慧出行服务定制，加速数字化、智能化等新兴技术手段应用，在追求“人、车、路”智慧协同，塑造龙洲客运优质品牌的同时，为构建车联网提供先行方案。三要全力抓好安全生产、疫情防控、服务质量、行业稳定等工作，通过打造城际定制公交品牌、推进城乡客运一体化发展和发展新能源客运运营圈，加快推动产业的提质升级，保持道路运输产业持续领导品牌。
福建武夷交通运输股份有限公司：一要重点打造“闽北行”智慧平台，全面拓展“互联网+服务”定制业务，实现多渠道、无缝化、一站式服务，提升出行体验品质。二要探索推进“城乡交通运输一体化”建设，向运游集散、文创产业、特产产销、快递中转、充换电等综合功能转变，实现车站资源增值赋能。
4．油气产业
俄乌冲突、新能源汽车推广应用、“双碳”和“两高”双控政策趋紧等因素给成品油行业及企业发展带来更多不确定性，危中有机。对此，油气产业要科学开发更多更优更通畅的上游渠道，时刻关注全球地缘政治变幻，加强讯息收集与分析，正确研判国际原油市场波动，把控集采时空，保证利润空间，做大做强基本盘。
三、推行新理念新举措，切实提增管理效能
1．突出团队文化构建。一要加大企业制度建设，增强执行力，构建清朗健康的制度环境。二要强化团队建设，打造一支强向心力、凝聚力、战斗力的高效团队。三要提升企业文化软实力，深入践行“党建和企业文化就是生产力”理念，为高质量发展赋能添彩。
2．突出人才强企战略。一要加大人才培养和引进力度，创新人才选拔任用机制，优化公司人才结构，打造一支“忠诚、干净、担当”的高管团队和“想干事、敢干事、会干事、干成事”的执行团队。二要健全完善考核评价制度，建立以职业能力为导向，以工作业绩为重点，注重职业道德和职业知识水平的人才评价体系；运用好管理干部考核“指挥棒”的作用，突出政治考核、作风考核、实绩考核，健全待遇激励保障体系，以此激发公司经营管理团队的责任担当，更好地发挥引领示范作用。
3．突出资金保障工作。一要强化预算管理理念，分项目、分年度分季度编制资金需求计划。二要科学运作，强化统筹调度，在确保运营和发展需要的同时，努力实现资金效益最大化。三要加强应收账款管理，提高债权资金清理清偿成效，有力降低资金风险。四要加大资金监管力度，提高风险防范能力，确保资金安全高效运行。
4．突出项目投资管理。一要积极吸收国内外先进的项目投资管理经验，建立健全项目投资管理的体制机制。二要持续地专注于帮助项目公司在运营过程中解决各类管理问题，不断提高公司投资收益，促进企业更好更快发展。三要精细化加强对投资项目进行有效监管，降低投资的风险。
5．突出风险控制管理。一要健全部门协同机制，把信息的共通共享作为防范风险最首要的工作抓实抓细抓到位。二要把内审制度和回头看机制有机结合，着重深入重点单位业务链加强内部巡察，及时发现问题、查找不足，从源头遏制风险。三要加快构建“大安全”格局，健全完善应急管理体系，坚持“思想认识、防范责任、管控措施、信息管理、日常监管和责任追究”六位一体，有力化解经营风险。
四、全力加速转型升级，提增效益长远发展
公司将不断加速发展核心业务，巩固优势产业，进一步解放思想，拓宽视野，紧盯“专、新、特、精”领域，精准发力，适时引入有市场、有前景、有效益的新产业链，做大产业规模、做高产业能级、做强产业竞争力，打造新发展平台，扎实有效推进公司转型升级工作，提高效率、提升效能、提增效益，努力实现更高质量更可持续发展。
龙洲集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－021
龙洲集团股份有限公司
2021年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2021年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效提升监督效能。现将监事会2021年度主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
（一）2021年度，监事会全体成员列席了历次董事会会议、出席一次股东大会。
（二）2021年度，监事会共召开了四次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规规定，并对会议决议的贯彻执行履行监督责任，会议具体情况如下：
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二、监事会监督检查和对2021年度有关事项的审核意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，列席1次股东大会、14次董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督。
监事会认为公司董事会及经营层严格按照决策权限和程序履行职责，合规运作，董事会认真执行股东大会的各项决议，经营层认真落实公司股东大会及董事会做出的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽责、规范管理，不存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益及股东权益的行为。
2.检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务运作情况进行检查，对公司定期报告出具审核意见。监事会认为公司财务管理工作严格执行国家金融财税法规政策，有效落实会计准则要求，会计核算规范；定期报告的编制和审议程序符合相关制度规定，公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告以及对有关事项作出的评价客观、公正。
3.检查对外担保、关联方资金占用情况
报告期内，监事会对公司对外担保和关联方资金占用情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司不存在关联方资金占用的情形。
4.检查关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易事项多为控股子公司与关联人发生日常关联交易，属于正常合理的商业交易行为，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，关联交易价格公允、合理,不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在向关联人利益输送以及损害公司和股东利益的情形。
5. 检查公司内部控制运行情况
监事会对公司内部控制运行情况进行了监督，认为：公司已建立了较为健全、规范的内部控制制度体系，能够较好地实现内部控制目标，公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照各项内控制度的规定进行，不存在重大缺陷或重要缺陷；年度审计机构对公司内部控制有效性进行了独立审计，评价意见客观、公正。
6.检查公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露实施情况进行不定期检查，未发现信息披露存在违法违规情形，认为：公司信息披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规相关规定和证券监管部门要求。
龙洲集团股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-010
龙洲集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021年度财务报表的审计情况
1．2021年度的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字[2022]18110号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：
2．主要会计数据及财务指标
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二、财务状况、生产经营成果和现金流量情况分析
（一）主要财务状况分析
1．资产、负债情况
单位：元
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（1）资产、负债总体概况
2021年末公司资产总额770,913.40万元，比上年末减少101,062.09万元，下降11.59%；负债总额538,242.52万元，比上年末减少93,533.85万元，下降14.80%。年末资产负债率69.82%，比上年末的72.45%减少2.63个百分点。
（2）变化幅度较大的资产类项目
货币资金年末余额53,066.69万元，比上年末减少26,819.23万元，下降33.57%，主要为本期归还部分到期银行短期借款所致。
（下转71版）
