龙洲集团股份有限公司

（上接70版）

应收款项融资期末余额9,776.82万元，比上年末增加9,026.82万元，增长1,203.58%；应收票据年末余额5,998.61万元，比上年末减少8,327.82万元，下降58.13%。主要为除九大银行以外的应收票据贴现增加所致。

预付款项年末账面价值35,012.69万元，比上年末减少39,564.60万元，下降53.05%，主要为兆华供应链集团管理有限公司（以下简称“兆华供应链”）沥青采购预付款减少36,458.28万元。

其他应收款年末账面价值48,830.71万元，比上年末减少19,242.27万元，下降28.27%，主要为：①东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）收回新能源汽车财政补贴款导致本年末余额比上年末余额减少14,989.83万元；②退回保证金而减少5,196.60万元。

存货年末账面价值25,591.35万元，比上年末减少16,900.99万元，下降39.77%，主要为：①兆华供应链存货减少13,103.48万元；②东莞中汽宏远存货减少3,896.03万元。

合同资产年末余额77,627.26万元，为计入长期应收款且具有质保条款的分期应收款或保证金，比上年末增加8,341.27万元，增长12.04%。

其他流动资产年末余额30,305.40万元，比上年末减少28,172.01万元，下降48.18%，主要为：①因上海金润二当家供应链管理有限公司(以下简称“金润二当家”)转让，保理合同下受让的应收保理款减少22,558.46万元；②增值税待抵扣金额减少5,878.98万元。

投资性房地产年末账面价值49,975.47万元，比上年末增加29,987.61万元，增长150.03%，主要为龙岩龙兴公路港物流有限公司（以下简称“龙兴公路港”）在建工程竣工验收转入。

在建工程年末余额17,221.53 万元，比上年末减少21,924.78万元，下降56.01%，主要为龙兴公路港工程建设工程净减少20,983.29万元，安徽中桩物流有限公司（以下简称“安徽中桩物流”）二期工程及码头物流园工程净减少1,074.59万元。

（3）变化幅度较大的负债类项目

短期借款年末余额140,522.36万元，比上年末减少36,832.32万元，下降20.77%，为本期归还部分到期短期借款所致。

衍生金融负债年末余额319.10万元，为兆华供应链套期工具期末余额，比上年末增加291.30万元，增长1,047.85%

应付账款年末余额38,778.62万元，比上年末增加11,506.58万元，增长42.19%，主要为：①兆华供应链采购商品导致应付账款比上年末增加7,877.79万元；②龙兴公路港物流园项目施工结算导致应付账款比上年末增加6,968.25万元；③安徽中桩物流采购商品导致应付账款比上年末增加2,044.41万元；④东莞中汽宏远支付货款导致应付账款比上年末减少1,020.27万元；⑤福建龙洲运输集团有限公司支付货款导致应付账款比上年末减少1,247.83万元；⑥公司母公司支付货款导致应付账款比上年末减少546.82万元；⑦龙岩市龙洲物流配送有限公司支付货款导致应付账款比上年末减少477.46万元。

合同负债年末余额5,164.42万元，比上年末减少4,952.32万元，下降48.95%，为已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务的预收款项减少。

其他应付款年末余额32,355.13万元，比上年末减少27,298.28万元，下降45.76%，主要为：①处置金润二当家，代收代付商业保理款及相关单位往来减少30,031.40万元；②东莞中汽宏远股权转让预收款增加10,190.00万元；③代收代扣款减少2,173.33万元；④关联方往来款减少1,696.04万元；⑤安全、车损等统筹结算款及其他减少1,080.36万元。

一年内到期的非流动负债期末余额21,574.00万元，比上年末减少35,051.00万元，下降61.90%，为一年内到期的长期借款减少所致。

其他流动负债年末余额10,189.47万元，比上年末减少33,105.57万元，下降76.47%，主要为：①本期归还到期超短融融资券30,338.91万元；②已背书未终止确认的票据减少4,429.46万元。

长期借款年末余额147,061.41 万元，比上年末增加19,065.98万元，增长14.90%，为公司业务发展需要新增长期借款。

长期应付款年末余额26,933.01万元，比上年末增加15,978.35 万元，增长145.86%，主要为：①东莞中汽宏远应付保理融资款增加17,734.83万元；②退还责任经营保证金，年末余额较上年末减少817.10万元。

2．股东权益情况

单位：元

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（1）资本公积年末余额134,999.42万元，比上年末增加422.73万元，增长0.31%，主要为:①收购福建武夷交通运输股份有限公司工会委员会和邵武市明鸿水电开发有限公司持有武夷交运的股份，股数分别为7,938,000.00股和3,000,000.00股，合计占比10.928%，购买成本小于按取得的股权比例计算的子公司净资产份额，增加资本公积488.06万元；②处置持有金润二当家50.0965%股份，本期不再纳入合并范围内，减少原合并层面形成的资本公积65.33万元。

（2）其他综合收益年末余额-319.10万元，比上年末减少219.30万元，下降1,047.85%，为兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约套期有效部分形成的现金流量套期储备变动所致。

（3）盈余公积年末余额8,187.30万元，比上年末增加511.24万元，增长6.66%，为本期计提的盈余公积增加所致。

（4）专项储备年末余额488.53万元，比上年末减少265.33万元，下降35.20%，主要为安全生产费净减少所致。

（5）未分配利润年末余额-5,185.46万元，比上年末增加806.95万元，增长13.47%。主要为：①本年实现归属于母公司所有者的净利润1,318.19万元；②提取法定盈余公积511.24万元。

（二）生产经营情况

单位：元

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1．生产经营指标完成情况

2021年公司实现营业收入496,750.82万元，比上年同期增加136,757.46万元，同比增长37.99%；实现归属于上市公司股东净利润1,318.19万元，同比增长101.43%。

（1）现代物流业务方面

①沥青供应链业务

报告期内，公司持续秉持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，按照公司发展的总体要求和主要任务，围绕产业一体化，凝聚一切有生力量，调动一切有利因素，挖掘一切有效潜力，积极主动，精准发力，制定经营改善举措，不断提升经营管理水平。

沥青供应链业务全年实现营业收入262,209.47万元，同比增长73.36%；毛利率4.62%，比上年度增加11.71个百分点。

②其他物流业务方面

报告期内，公司稳步推进安徽中桩港后物流园、配套件杂货码头、龙岩公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运，不断完善物流服务节点布局，物流服务业务体系逐步完善。港口码头及其他现代物流业务全年实现营业收入25,078.85万元，同比增长7.75%。

（2）汽车制造、销售及服务业务方面

报告期内，汽车制造、销售及服务业务全年实现营业收入77,169.18万元，同比增长11.16%；毛利率8.38%，比上年度减少0.41个百分点。

（3）汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，受新冠疫情冲击，导致的车辆停运、限坐、民众出行意愿下降等不利因素影响，2021年度汽车客运及站务服务业务全年实现营业收入32,126.48万元，同比下降1.01%；毛利率-2.95%，比上年度增加1.58个百分点。

（4）成品油及天然气销售业务方面

报告期内，成品油及天然气销售业务全年实现营业收入39,788.82万元，同比增长24.61%；毛利率9.49%，比上年度减少2.01个百分点。

２．期间费用分析

单位：元

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本期销售费用为9,693.67万元，比上年减少1,934.34万元，下降16.64%。主要为本报告期沥青仓储租赁费计入营业成本，上年度计入销售费用所致。

本期管理费用22,761.98万元，比上年减少264.65万元，下降1.15%。主要为：聘请中介机构费用减少221.18万元。

本年度研发费用4,933.70万元，比上年减少3,696.09万元，下降42.83%。主要为：①东莞中汽宏远新能源汽车相关研发支出减少2,118.23万元；②兆华供应链沥青集装箱自主研发支出减少1,620.44万元。

本期财务费用16,167.61万元，比上年减少860.86万元，下降5.06%，主要为：①利息收入增加1,155.28万元；②利息支出增加883.80万元；③未确认融资收益增加288.34万元，未确认融资费用减少185.05万元；④手续费及其他减少172.68万元。

3.变动较大的其他损益类科目分析

本期资产减值损失项目681.22万元，其中计提商誉减值金额变动较大，本期计提商誉减值606.68万元，上年同期计提商誉减值54,477.70万元。

本期信用减值损失项目535.33万元，比上年同期的-6,845.15万元增加收益7,380.48万元，增长107.82%，主要为：①本期计提其他应收款减值准备净额较上年同期减少4,963.55万元（增加收益）；②本期金润二当家计提应收保理款减值准备净额较上年同期减少1,479.72万元（增加收益）。

本期其他收益15,181.18万元，比上年同期增加2,648.26万元，增长21.13%，主要为：①客运补贴收入较上年同期增加948.87万元；②疫情及维稳补贴较上年同期增加696.03万元；③电商物流体系运营补贴较上年同期增加800.00万元。

本期投资收益4,330.39万元，比上年同期增加3,999.07万元，增长1,206.98%，主要为本期处置金润二当家股权产生的投资收益3,812.14万元。

4．非经常性损益分析

单位：元

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本期归属于上市公司股东的非经常性损益为7,677.14万元，比上期增加5,027.94万元，增长189.79%，主要为本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,701.04万元。

（三）主要财务比率分析

1．偿债能力指标

■

公司年末流动比率为117.53%，比上年增加8.91个百分点，企业流动资产在短期债务到期以前，可变现用于偿还负债的能力增强；速动比率为99.04%，比上年增加15.90个百分点，企业的短期偿债能力增强。年末资产负债率69.82%，比上年末减少2.63个百分点，资产负债率有所降低。年末利息保障倍数较上年末增加主要为受疫情影响，上年同期公司经营业绩大幅下滑，期末对资产组计提商誉减值，净利润出现亏损，本年持续改善举措，不断提升经营管理水平，经营效益实现了好转。

2．营运能力指标

■

公司报告期应收账款周转率同比增加2.11次，应收账款周转天数减少46.97天，公司应收账款变现速度加快。年末存货周转率同比增加2.77次，周转天数减少7.54天，公司对存货的利用率提高，控制存货的能力加强。

（四）现金流量情况

单位：元

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1.报告期经营活动产生的现金流量净额比上年度增加76,876.36万元，增幅935.18%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加97,504.56万元，其中收回前期销售形成的新能源汽车政府补助16,998.00万元。

2.报告期投资活动产生的现金流量净流出比上年减少9,612.40万元，降幅32.73%，其中，投资活动现金流入比上年增加25,812.26万元，增幅412.42%，主要是本期投资交易性金融资产及子公司新宇汽车收到康美特、中山大洋的中汽宏远股权转让意向金；投资活动现金流出比上年增加16,199.86万元，增幅45.47%，主要是本期赎回交易性金融资产等形成收回投资的现金高于上年度。

3.报告期筹资活动产生的现金流量净流出比上年增加73,725.63万元，增幅409.24%，其中，筹资活动现金流入比上年度减少211,952.24万元，降幅43.78%，主要是因经营活动产生的现金流量净额增加，减少借款收到的现金。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-026

龙洲集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

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2．投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：张磊，2009年成为注册会计师，2010开始从事上市公司审计，2009开始在该所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：林大坤，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始从事挂牌公司审计，2016年开始在该所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在该所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。2021年度审计费用 200万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用50万元，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经对天职国际的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为天职国际具备丰富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，天职国际在2021年度的审计工作中，能够严格按照独立审计准则执业，勤勉尽责，注重和公司管理层及审计委员会的沟通，具有良好的职业操守，并能独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果；因此，同意向董事会提议继续聘请该事务所为公司2022年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，天职国际具备证券业务从业资格,已连续多年为公司提供审计服务，其在审计过程中能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，该事务所顺利完成了公司2021年度审计工作；因此，我们同意续聘该事务所为公司2022年度审计机构，同意将该事项提交公司第六届董事会第六十一次会议审议。

独立意见：天职国际具有丰富的上市公司审计服务经验和专业能力，能够满足公司 2022年度审计工作的要求，公司续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，聘期一年，同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第六届董事会第六十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计中介机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-028

龙洲集团股份有限公司

关于2022年度增加为控股子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）拟将2022年度为控股子公司担保总额由不超过213,857.00万元调整至不超过 313,857.00万元，超过公司2021年末经审计净资产100%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》，股东大会同意自2022年1月5日至2022年12月31日在总额度不超过人民币213,857.00万元的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等）；并授权公司财务总监在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件。具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开董事会或股东大会审议。董事会根据控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（下称“东莞中汽宏远”）实际生产经营需要，提请股东大会在2022年度增加为东莞中汽宏远提供担保额度100,000.00万元，未涉及调整的控股子公司担保额度仍按2022年第一次临时股东大会决议执行，若本次担保额度增加事宜获得公司股东大会审议批准，公司为控股子公司提供的担保额度将由不超过213,857.00万元增加至不超过313,857.00万元（具体见表1）。

表1：增加后的2022年度对子公司提供担保情况表

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二、相关情况

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三、被担保人基本情况

1．主要信息

（1）成立日期：2013-10-11

（2）注册地点：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港南路12号

（3）法定代表人：吴志邦

（4）注册资本： 12,000万元

（5）经营范围：生产汽车及零配件；销售汽车（不含乘用车）；充电站建设；货物及技术进出口。

（6）与公司关系：公司持有东莞中汽宏远51%股权。

2.被担保人股权结构图

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3. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

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4．被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1．担保事项发生时间：担保合同的签署日期。

2．担保方式：连带责任保证。

3．担保范围：包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

4．担保金额：详见调整后的2022年度对子公司提供担保情况表。

五、董事会意见

公司董事会认为：目前，东莞中汽宏远正处于整合的关键过渡时期，由股东方为其提供担保，能够保障其生产经营活动正常开展，有助于满足其业务发展的资金需求，符合其实际情况和公司整体发展利益。

东莞中汽宏远为公司控股孙公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营；在上述额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求控股子公司的其他股东按照公平、对等原则，依据其持股比例提供相应担保或反担保；公司为东莞中汽宏远提供担保不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次提请2021年度股东大会将公司2022年度为控股子公司提供担保总额调整至313,857.00万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为161.44%；截至2022年3月31日，公司及公司控股子公司尚在履行的已审批对外担保余额为208,593.52万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为107.30%；其中，公司为控股子公司担保余额133,469.75万元，占公司2021年末经审计净资产的比例为68.65%,控股子公司为公司担保72,390.00万元、子公司为子公司担保2,733.77万元。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的法人或其他组织提供担保，不存在因债务逾期、诉讼及被判决败诉而应承担的担保。

公司发生的对外担保事项主要是为公司、下属子公司申请银行贷款或授信提供担保，是出于生产经营所需，对外担保事项均按相关规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务，不存在违规对外担保事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第六十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-010

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十一次（定期）会议于2022年4月25日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2022年4月15日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《2021年度董事会工作报告》,同意将该议案提交2021年度股东大会审议；公司第六届董事会独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

四、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》,同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

六、审议通过《关于2021年度不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表归属于上市公司股东净利润为13,181,925.90元,母公司实现净利润为-51,123,991.25元。截至 2021年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-51,854,620.91元、母公司报表未分配利润为457,279,108.63元。

根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，而公司2021年度合并报表可供分配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟2021年度不进行利润分配，即2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计中介机构的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

董事会认为：天职国际会师事务所（特殊普通合伙）自2006年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该事务所协商确定最终审计费用。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》，同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于2022年度增加为控股子公司提供担保额度的公告》。

十、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币贰亿捌仟万元整的议案》，同意向中信银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信本金不超过人民币贰亿捌仟万元整，期限为壹年，同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

公司独立董事对第一、第六、第七、第八、第九项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-029

龙洲集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第六十一次（定期）会议，并审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，董事会决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2021年度股东大会。

2．召集人：公司董事会。

3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律文件、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》有关召开股东大会的规定。

4．会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14时30分；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15一9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2022年5月17日（股权登记日）。

7．出席对象：

（1）截至2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1．提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

2．上述议案已经公司于2022年4月25召开的第六届董事会第六十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月26刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告》、《龙洲集团股份有限公司第六届监事会第十七会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

3．议案10为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4．议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1、议案 2和议案3 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事及监事的表决分别进行，其中非独立董事6人、独立董事3人、监事2人【特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数】；议案4至议案10采用非累积投票表决方式。

5．根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2021年度股东大会决议公告中单独列示。

6．公司第六届董事会独立董事汤新华、邱晓华和胡八一将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

（一）股东大会现场会议登记方法

1．法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2．自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）联系方式及其他说明

1．联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

2．本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第六届董事会第六十一次会议决议；

2．公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362682。

2．投票简称：“龙洲投票”。

3．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

（表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日09:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

龙洲集团股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－011

龙洲集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次（定期）会议于2022年4月25日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2022年4月15日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。本议案具体内容详见公司2022年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》。

经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2021年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、现金流量以及2021年度的经营成果，监事会保证公司2021年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》。

经审阅，监事会认为：董事会编制的《2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度经营成果，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于2021年度不进行利润分配的议案》。

经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计中介机构的议案》。

经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2022年4月26日