江苏通达动力科技股份有限公司

2022-04-26 来源：上海证券报

(下转79版)

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2022-016

江苏通达动力科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2021年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主营业务

公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用于不同种类和型号的电机。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。

（二）公司生产的主要产品及用途

主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等。主要用于新能源汽车领域、高效电机驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械以及风力发电机、燃油发电机、水轮发电机、移动电源等发电设备中。大型电机主要用于国家环保行业。

（三）公司的经营模式

1、生产模式

公司主要采用订单式的生产模式，生产的产品均为定制产品。营销部门负责信息搜集与客户签订合作协议；技术部门负责核对产品要求、转化图纸和编制工艺；生产运营中心负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工和普通加工。

2、销售模式

公司业务部门根据不同产品的特点，前期与客户协定好产品合作协议，包括生产材料、加工要求、质量要求、付款协议、产品周期等，经技术部门评审后，交运营部门组织生产，产品生产完成后，将产品发往客户指定地点，并负责对后期的售后服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。

（四）行业基本情况

1、公司所属行业发展阶段

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广。我国的电机制造业经过多年的高速发展和成长，已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效电机生产技术，生产的高效电机销往海外，公司目前已经处于十分成熟的发展阶段，现阶段电机行业的特点为：制造商众多，行业集中度低；高端产能不足，中、低端产品市场价格竞争激烈，在行业形势大好时公司产能扩张。?

2、公司所处行业的市场地位

通达公司是电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯的专业生产企业，年冲制矽钢片能力20万吨以上，其中新能源汽车冲制能力达到120万台/年。经过多年的发展和积累，具备为电机行业提供优质产品和专业服务的能力，在国内外市场有一定的影响力。但在行业竞争下，公司还面临许多实力强劲的竞争对手，如：神力，滕普，优乐，宝捷等大型知名企业。预计随着公司营销市场的不断扩大，业务范围的不断延伸，产品结构的不断优化，公司在行业中的市场地位将得到不断提升和巩固。

（五）报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化

2021年，新能源汽车和风力发电板块持续发力，虽部分市场受疫情影响，但出口订单较以往仍然有所增长，公司继续做好市场开发和新项目开发工作，眺高望远，提前把握市场动态，密切结合市场需求，坚持以客户为中心，市场开发为重点实施。

矽钢片原材料价格波动对于电机行业影响很大，定转子铁芯绝大多数材料是以矽钢片为基础，对此，公司采取优化材料库存管理，并积极与客户沟通协商订单，提前做好材料备库准备，避免高价买入或者有价无货现象。

电机行业市场竞争对手多，公司处于持续竞争的氛围中，需要不断开拓市场，坚持迎难而上的拼搏精神。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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江苏通达动力科技股份有限公司

董事长：魏少军

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2022-017

江苏通达动力科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨志平

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郁香香

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘桢

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人杨志平2020年受到监管谈话措施1次。

除此之外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2021年度审计费用总额为人民币90万元，其中财务报告审计费用为65万元，专项鉴证收费金额25万元。公司授权管理层根据2022年度的审计工作量及市场价格水平决定2022年度审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第九次会议审议。

2、独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。

独立意见：

经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，勤勉尽责，为保持审计工作的持续性，我们同意公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

3、董事会审议情况

2022年4月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2021年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2021年度聘请财务审计机构费用为90万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司审计委员会关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）书面审核意见；

3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2022-013

江苏通达动力科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月24日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年4月18日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨乐、梁上上、曾俭华和朱南军以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度报告》相关部分；

独立董事梁上上先生、曾俭华先生、朱南军先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司2021年度经营状况，并阐述了2022年度工作目标。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度实现营业收入2,008,778,333.76元，同比增加32.51%；实现利润总额116,357,049.44元，同比增长12.58%；实现归属于母公司的净利润102,604,556.52元，同比增长14.90%。

本报告应提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2021年合并实现归属于母公司所有者的净利润102,604,556.52元，母公司实现净利润10,180,152.53元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,018,015.25元，减掉2021年内支付分红16,510,000.00元，加上年初未分配利润128,094,966.81元，截至2021年12月31日母公司实际可供股东分配利润为120,747,104.09元。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2021年度利润分配预案如下：

以截止2021年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

公司董事会认为公司2021年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度财务预算报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度预计营业总收入174,910万元；预计利润总额7,467万元；预计净利润6,347万元。

特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2022年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本报告应提交2021年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2021年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2021年度聘请财务审计机构费用为90万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表了意见，均详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2022-2023年度银行融资计划》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在2022-2023年度银行借款实际余额控制在人民币10亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

本议案应提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品及国债逆回购品种。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2021年度股东大会审议。

13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2021年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；

3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2022-022

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月24日召开了第五届董事会第九次会议，会议决定于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日下午2:30

（2）网络投票时间为：2022年5月18日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00。

5、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、出席对象

（1）截止2022年5月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

二、会议审议事项：

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1、公司独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

2、上述议案1、议案3-议案10经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案2经公司第五届监事会第九次会议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、以上审议事项内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2022年5月14日9:00-11:30,13:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路58号邮政编码：226352

联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965

联系人：朱维维

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362576

2、投票简称：动力投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、发对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于年月日召开的2021年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：代理人身份证号码：

■

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年月日

证券代码：002576 证券简称：通达动力公告编号：2022-014

江苏通达动力科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年4月24日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2022年4月18日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告应提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该报告提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度利润分配方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2021年度利润分配预案如下：

公司监事会认为公司2021年度利润分配方案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定，对本次利润分配方案发表了同意意见。

同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2022年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度预计营业总收入174,910万元；预计利润总额7,467万元；预计净利润6,347万元。

本报告应提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事一致认为董事会编制和审核的公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

《江苏通达动力科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

同意将该报告提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于核销坏账的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意本次坏账核销事项。

10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司下属子公司拟在2022年度开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司下属子公司开展票据池业务,共享不超过4.5亿元人民币的票据池额度；在前述额度内，资金可以滚动使用。

同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和国家实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

78版信息披露