陈克明食品股份有限公司
关于公司2021年度财务决算报告的
公告
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-015
陈克明食品股份有限公司
关于公司2021年度财务决算报告的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021年度公司财务报表的审计情况
（一）财务报表的审计意见
公司2021年财务报表已经天健会计事务所湖南分所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计的意见是：陈克明食品股份限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）主要财务数据和指标
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二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
截止2021年12月31日，公司总资产387,925.25万元，较上年末增加2，712.74万元，增长幅度为0.70%。其中流动资产减少24,064.79万元，主要系期末预付账款及货币资金减少所致；非流动资产增加26,777.53万元，主要系报告期内预付的长期资产款及在建工程投入增加所致。
公司负债总额129,289.66万元，较上年末增加697.62万元，增长0.54%，主要系递延收益增加所致。
（二）股东权益情况
单位：元
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报告期内，公司股本增加2,249,633.00元，系本期公司2018年股份支付第二个行权期激励对象行权所致。资本公积增加系本期公司确认的股权激励费用增加所致。盈余公积增加主要系本期提取法定盈余公积增加所致。库存股增加主要系公司回购股份增加所致。
（三）经营情况
2021年公司实现年营业收入432,664.83万元，比上年增加36,889.61万元，增长9.32%，营业成本与上年同期相比增长19.23%。
销售费用同比增长6.84%,无重大变动。
管理费用同比增长50.88%,主要原因一是由于本期确认的股权激励费用增加；二是由于本期公司优化产能布局，转移产能至具有成本优势的生产基地，以及上期疫情影响，国家为扶持企业发展，降低社保费用，导致管理费用增加。
财务费用同比降低4.51%,无重大变动。
资产减值损失及信用减值损失合计同比降低5.26%，无重大变动。
其他收益同比增长184.11%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
（四）现金流量分析
2021年度公司经营活动产生的现金流量净额为35,409.76万元,公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动现金流出主要为购买商品、接收劳务以及为职工支付的现金。
2021年度公司投资活动产生的现金流量净额-35,850.06万元，公司投资活动现金流入主要为定期存款到期收回的现金；投资活动现金流出主要系购买银行定期存款及购建固定资产、在建工程支付的现金。
2021年度公司筹资活动产生的现金流量净额-9,533.31万元，公司筹资活动现金流入主要为取得银行短期借款收到的现金；公司筹资活动现金流出主要为归还银行借款和分配股利、偿付利息支付的现金。
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
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2021公司流动比率无重大变动，速动比率同比下降29.69%主要系期末货币资金减少所致。资产负债率无重大变动。
2、营运能力指标
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2021年应收账款周转率上升，主要系本期营业收入增加，同时公司加大应收账款的回款力度所致。存货周转率较上期无重大变动。
3、现金流量指标
2021年公司每股经营活动产生的现金净流量金额为1.05元，2020年为1.23元。
4、盈利能力指标
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特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-016
陈克明食品股份有限公司
关于公司2021年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，本议案需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配具体方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为67,467,934.17元，提取法定盈余公积7,551,352.49元，加上年初未分配利润795,617,055.51元，减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元，2021年末累计未分配利润为755,907,877.99元，资本公积金余额1,449,711,357.92元。
2021年度母公司实现净利润为75,513,524.87元，提取法定盈余公积7,551,352.49元，加上年初未分配利润560,844,802.55元，减去2021年度内分配的普通股股利99,625,759.20元，2021年末累计未分配利润为529,181,215.73元，资本公积金余额1,449,475,947.68元。
为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分 配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。根据相关规定，上市公司回购的股份不享受利润分配的权利，鉴于公司已实施股份回购事宜，未来实施分配方案时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。
截至本公告披露日，公司回购专用账户剩余8,968,619股，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以现有总股本337,010,083股扣减回购专户8,968,619股为基数，合计拟派发现金红利65,608,292.80元，本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.24%，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
如在未来实施权益分派的股权登记日前因股权激励行权、再融资新增股份等原因导致公司总股本发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案需提请2021年度股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2021年度利润分配预的提出综合考虑了公司的实际经营情况和全体股东的长远利益，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。我们对利润分配预案无异议，一致同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十七次会议决议；
（二）第五届监事会第二十四次会议决议；
（三）陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-017
陈克明食品股份有限公司
关于公司2022年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据2021年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2022年度日常关联交易情况进行了预计，公司在2022年度与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购主要为采购酱包；与安徽一乐食品有限公司的关联采购主要为采购方便面，与北京淮隆商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联采购主要为采购服务，公司与关联方孟枝、北京淮隆商贸有限公司、萍乡市瑞冠商贸有限公司、湖南瑞禧祥电子商务有限公司、湖南悦景悦心食品科技有限公司的关联销售主要为销售公司挂面，与安徽一乐食品有限公司的关联销售主要为销售酱料。
上述日常关联交易2022年预计总金额22,212.05万元，2021年日常关联交易实际发生额为14,717.21万元。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）益阳陈克明食品股份有限公司情况介绍
成立日期：2012年8月22日
注册资本：9,375.00万元
实收资本：9,375.00万元
法定代表人：陈克明
住所：湖南省南县南洲镇
益阳陈克明食品经营范围：蔬菜制品、水产制品、调味品、罐头、薯类和膨化食品的生产、加工、销售；货物进出口业务；蛋制品、肉制品的销售。
截至2021年12月31日，益阳陈克明食品总资产19,882.68万元，净资产为6,548.53万元，2021年营业收入12,350.16万元,实现净利润-514.78万元。
与本公司的关联关系：益阳陈克明食品股份有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团的子公司,是本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：益阳陈克明食品股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（二）北京淮隆商贸有限公司情况介绍
成立日期：2012年4月18日
注册资本：50.00万元
法定代表人：张莹莹
住所：北京市石景山区杨庄东路
经营范围：销售日用品、建筑材料、体育用品；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资管理；企业管理；承办展览展示；会议服务；技术推广；销售食品。
截至2021年12月31日，北京淮隆商贸有限公司总资产257.00万元，净资产为116.00万元，2021年营业收入548.00万元,实现净利润-8.00万元。
与本公司的关联关系：北京淮隆商贸有限公司是本公司副总经理张晓兄妹经营的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：北京淮隆商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（三）湖南瑞禧祥电子商务有限公司情况介绍
成立日期：2014年04月04日
注册资本：200.00万元
法定代表人：夏辉
住所：长沙市雨花区振华路28号研发厂房4楼
经营范围：预包装食品、农副产品的销售；禽、蛋及水产品、果品及蔬菜的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广营销；市场营销策划服务；市场调研服务；市场经营管理；技术市场管理服务；商品市场的运营与管理。
截至2021年12月31日，湖南瑞禧祥电子商务有限公司总资产3,872.77万元，净资产为877.88万元，2021年营业收入15,596.67万元,实现净利润289.76万元。
与本公司的关联关系：湖南瑞禧祥电子商务有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：湖南瑞禧祥电子商务有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（四）湖南悦景悦心食品科技有限公司情况介绍
成立日期：2019年05年08年
注册资本：200.00万元
法定代表人：杨晶
住所：湖南省长沙市天心区新韶东路498号湘府华城北1栋105
经营范围：食品的研发；工程和技术研究和试验发展；小型餐饮；餐饮管理咨询；农家餐饮服务；调味料生产（限分支机构）；调味料（半固态）的生产（限分支机构）；中型餐饮；食品加工机械设备、茶叶的销售；保健品、果品、蔬菜、进口酒类、国产酒类、饮料、调味品、冷冻食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、农副产品、预包装食品、蛋类、鲜肉、冷却肉、肉制品、冷冻肉、罐头销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；品牌推广营销；农林牧渔技术推广服务；糕点、糖果及糖、米、面制品及食用油的批发；鲜禽类、熟食的零售；水产品销售、冷冻冷藏、冷冻加工（限分支机构）；供应链管理与服务；酱腌菜生产（限分支机构）；熟食品制造（限分支机构）；贸易代理；市场管理服务；商品市场的运营与管理；市场调研服务；调味品、调味汁的生产（限分支机构）；餐饮配送服务；鲜肉、冷却肉配送；连锁企业管理；肉制品及副产品加工（限分支机构）；教育咨询；在互联网从事以下经营活动：技术市场管理服务；市场营销策划服务；电子商务平台的开发建设；食品互联网销售；方便食品制造（限分支机构）。
截至2021年12月31日，湖南悦景悦心食品科技有限公司总资产736.40万元，净资产为220.76万元，2021年营业收入1,684.48万元,实现净利润218.00万元。
与本公司的关联关系：湖南悦景悦心食品科技有限公司是本公司董事陈晖配偶任职的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：湖南悦景悦心食品科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（五）萍乡市瑞冠商贸有限公司情况介绍
成立日期：2015年06月04日
注册资本：50.00万元
法定代表人：赵梅香
注册地址：萍乡经济技术开发区鹅湖滨河花园铂金水岸3栋5单元203
经营范围：国内贸易，食品销售，市场策划服务，企业形象策划，会展服务。
截至2021年12月31日，萍乡市瑞冠商贸有限公司总资产61.36万元，净资产34.13万元,2021年营业收入114.80万元,实现净利润15.35万元。
与本公司的关联关系：萍乡市瑞冠商贸有限公司是本公司董事陈晖配偶的母亲经营的公司。本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：萍乡市瑞冠商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（六）安徽一乐食品有限公司
成立日期：2015年03月30日
注册资本：1,000.00万元
法定代表人：冯慧娟
注册地址：阜阳市颍东经济开发区纬四路116号
经营范围：食品、饮料、方便面（方便面、其他方便食品）的生产、销售，网页设计与开发，包装设计，电子商务平台搭建，企业信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，安徽一乐食品有限公司总资产69.57万元，净资产-90.59万元,2021年营业收入2,493.89万元,实现净利润268.31万元。
与本公司的关联关系：安徽一乐食品有限公司系公司联营企业，本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：安徽一乐食品有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（七）关联自然人：
孟枝情况介绍如下：
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三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
（二）关联交易协议签署情况
相关采购合同及经销合同自2021年度股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司对2022年度日常关联交易预计，系依据公司日常经营中与关联方发生的交易金额确定。相关协议遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司2022年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可及独立意见。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-018
陈克明食品股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2021年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司2021年度公司财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司2022度的审计机构，该年度审计报酬根据公司与其签订的有关协议执行。
二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、事务所基本信息
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2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：
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3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本年度审计收费将依据公司组成部分规模及本年度审计工作量确定。
三、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正。为保证公司2022年度审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将此项议案提交股东大会审议。
3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的事前认可及独立意见。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-019
陈克明食品股份有限公司
关于公司2022年度对合
并报表范围内子公司提供担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的发展，保证全资子公司正常生产经营所需资金，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）拟向全资子公司提供人民币不超过18.00亿元的担保，具体明细如下：
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注1：上述担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起三年内有效，有效期内担保额度可循环使用；
注2：是否贷款视子公司经营建设情况而定，公司及子公司可以在不超过上述担保总金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；
注3：本次审议的担保事项，均为年度担保最高控制额度；
注4：本次议案审议通过前公司已通过审议的所有对子公司的担保额度及期限，均将在本次担保事项经股东大会审议通过后被本次担保额度及期限替换，公司及控股子公司目前已实际发生的担保余额将包含在本次担保额度内。
为提高工作效率，在需要提供担保时，由公司法定代表人在额度内做出决定并签署担保协议文件。经公司审批，公司及全资子公司可以在总额度范围内调剂使用。上述担保范围包括长、短期贷款、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。
二、被担保人基本情况
1、被担保人1：延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）
成立时间：2008年3月14日
注册资本：20,000.00万元人民币
注册地址：新乡市食品工业园区
法定代表人：陈宏
经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。
与本公司关系：本公司直接持有延津克明100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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被担保人不属于失信被执行人
2、被担保人2：遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）
成立时间：2007年7月19日
注册资本：15,000.00万元人民币
注册地址：遂平县产业集聚区众品路6号
法定代表人：陈宏
经营范围：食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与本公司关系：本公司直接持有遂平克明100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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被担保人不属于失信被执行人
3、被担保人3：长沙克明面业有限公司（以下简称“长沙克明”）
成立时间：2013年1月18日
注册资本：3,000.00万元人民币
注册地址：长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋
法定代表人：陈宏
经营范围：米、面制品制造；农业科学研究和试验发展；米、面制品及食用油批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司直接持有长沙克明100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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被担保人不属于失信被执行人
4、被担保人4：遂平克明面粉有限公司（以下简称“遂平克明面粉”）
成立时间：2017年7月12日
注册资本：30,000.00万元人民币
注册地址：遂平县产业集聚区（众品路6号）
法定代表人：陈宏
经营范围：一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；食用农产品初加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；农作物种子经营；食品出口；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系：本公司直接持有遂平克明面粉100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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被担保人不属于失信被执行人
5、被担保人5：浙江克明面业有限公司（以下简称“浙江克明”）
成立时间：2018年7月4日
注册资本：35,000.00万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市港区综合保税区区和路21号标准厂房1号楼二层137室
法定代表人：陈宏
经营范围：面粉、挂面、方便面、方便湿面、生鲜面条的生产、加工、销售、进出口贸易；预包装食品批发；粮油、面粉、调味品的销售；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司直接持有浙江克明100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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被担保人不属于失信被执行人
6、被担保人6：延津克明五谷道场食品有限公司（以下简称“延津克明五谷道场”）
成立时间：2017年10月24日
注册资本：5,000.00万元人民币
注册地址：延津县产业集聚区S227路南
法定代表人：陈宏
经营范围：食品生产;调味品生产;食品经营;食品进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司关系：本公司直接持有延津克明五谷道场100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
被担保人不属于失信被执行人
7、被担保人7：延津克明面粉有限公司（以下简称“延津克明面粉”）
成立时间：2013年11月28日
注册资本：15,000.00万元人民币
注册地址：延津县产业集聚区南区
法定代表人：陈宏
经营范围：粮油、面粉、购销；面粉加工；进出口贸易、农副产品、饲料原料、单一饲料、浓缩饲料、预混饲料、配合饲料生产与销售，面粉生产技术服务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
与本公司关系：本公司直接持有延津克明面粉100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
被担保人不属于失信被执行人
8、被担保人8：克明五谷道场食品有限公司（以下简称“克明五谷道场”）
成立时间：2004年10月10日
注册资本：112,943.46万元人民币
注册地址：湖南省益阳市南县南洲镇兴盛西路
法定代表人：陈宏
经营范围：食品销售；食品技术开发、技术服务；市场调研服务；市场营销策划；企业咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：本公司直接持有克明五谷道场100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
■
被担保人不属于失信被执行人
三、担保合同的主要情况
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议（除现已发生对全资子公司的担保金额外）尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权法人代表签署相关担保文件。
四、担保的必要性和可行性
为支持子公司的发展，保证子公司正常生产经营所需资金，需要公司为其提供担保。此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
五、对外担保金额及逾期担保的金额
截止2021年12月31日，实际已发生对外担保金额为24,698.00万元（均为全资子公司担保），本次担保额度审议通过后，本公司累计对外担保额度为180,000.00万元，全部为全资子公司提供担保。本公司累计对外担保额度180,000.00万元占最近一期经审计的净资产258,611.88万元的69.60%，占本公司最近一期经审计的总资产387,925.25万元的46.40%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
该议案尚需提请2021年度股东大会审议。
六、独立意见
经核查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。
七、监事会意见
此次担保有利于其筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。公司对全资子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。监事会同意公司向全资子公司提供人民币不超过18.00亿元的担保。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-020
陈克明食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在保证陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。
（二）投资额度
本次公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
（三）投资品种
为控制风险，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的理财产品。包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种；上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第六章第一节涉及的“证券投资与衍生品交易”品种。
（四）决议有效期
期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效，单个理财产品的最长持有期限不超过12个月。
（五）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及其全资（或控股）子公司经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等，不影响日常经营资金使用，资金来源合法合规。
（六）实施方式
公司股东大会审议通过后，在额度范围内，董事会授权法人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，尽管使用闲置自有资金进行现金管理的风险等级为中低风险、持有期限不超过12个月的投资品种，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司资金使用计划正常实施前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
四、独立董事意见和监事会意见
1、独立董事意见
经审查，我们认为:公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司资金使用计划正常实施前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。本事项履行了必要的审批程序，不会影响公司的经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司及其全资（或控股）子公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、陈克明食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-022
陈克明食品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2022年5月31日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司第五届董事会第二十七次会议审议，董事会同意提名陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生均已取得独立董事资格证书，其中赵宪武先生为会计专业人士。王闯女士尚未取得独立董事资格证书，其已向公司董事会作出书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。
二、独立董事意见
经审核，我们认为：本次董事会换届选举董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。
我们一致同意公司董事会提名陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈燕女士、邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
三、其他说明
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2021年度股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历
附件2：第六届董事会独立董事候选人简历
陈克明食品股份有限公司
董事会
2022年4月26日
附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历
1、陈克明先生简历
陈克明，男，中国国籍，无境外居留权，1952年2月出生。1984年开始从事挂面生产和技术研究；1997年创建南县克明面业制造有限责任公司（克明面业股份有限公司前身）；现任公司董事长。陈克明先生为中国粮食行业协会小麦分会理事会副会长，中国粮食行业协会第六届副会长、益阳市农业产业化龙头企业协会会长、湖南省粮食行业协会第四届理事会副会长。曾获“湖南省优秀民营企业家”、“湖南省新农村建设‘十大’新闻人物”、“2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖一一突出贡献奖”。
陈克明先生为公司实际控制人，现持有本公司股票194.43万股。陈克明先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈克明先生不属于失信被执行人。
2、陈克忠先生简历
陈克忠，男，中国国籍，无境外居留权，1958年11月出生。1981年4月至1997年6月曾任湖南省华容县北景港供销社会计，商店经理，华容县梅田湖供销社副主任、主任。1997年7月至2001年3月任华容县供销联社副主任。2001年4月至2003年12月任公司副总经理兼营销总监，2004年-2016年任公司总经理。现任公司董事、阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司董事长。
陈克忠先生现持有本公司股票87.75万股，与公司实际控制人陈克明先生为兄弟关系。陈克忠先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈克忠先生不属于失信被执行人。
3、段菊香女士简历
段菊香，女，中国国籍，无境外居留权，1956年9月18日出生。2007年3月至2013年4月，任公司董事；2014年至今，任湖南赤松亭农牧有限公司执行董事兼总经理；2016年至今，任公司董事。
段菊香女士现持有本公司股票0.89万股，与公司实际控制人陈克明先生为配偶关系，与副董事长陈晖女士为母女关系。段菊香女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，段菊香女士不属于失信被执行人。
4、陈晖女士简历
陈晖，女，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，硕士研究生。曾任公司财务经理、采购经理、人力资源部经理、总经理助理，2010年至2016年任公司副总经理，2016年至今任公司董事，2020年至今任公司副董事长。
陈晖女士现持有本公司股票17.49万股，与公司实际控制人陈克明先生为父女关系，与董事段菊香女士为母女关系。陈晖女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈晖女士不属于失信被执行人。
5、陈宏先生简历
陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生,本科学历。曾任青岛中集制造有限公司采购员,陈克明食品股份有限公司采购部、设备部负责人，公司总经理助理。2010年至2016年4月,任公司副总经理，2016年至今任公司总经理。
陈宏先生现持有本公司股票392.67万股，与公司实际控制人陈克明先生为父子关系，与董事段菊香女士为母子关系，与董事陈晖女士为姐弟关系。陈宏先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈宏先生不属于失信被执行人。
6、陈燕女士简历
陈燕，女，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生，本科学历，法学学士。2007年7月至2009年1月任职于湖南湘北律师事务所；2009年1月至2010年7月任职于湖南通程律师事务所；2010年7月至今任职于公司，2014年8月至2019年5月30日担任公司证券事务代表；2019年至今任公司董事会秘书。
陈燕女士现持有本公司股票30.00万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈燕女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，陈燕女士不属于失信被执行人。
7、邓冰先生简历
邓冰，男，中国国籍，无境外居留权，1982年12月出生,研究生学历。2008年4月至2009年12月任职于中国互联网新闻中心，2010年1月至2010年12月任职于新东方科技教育集团，2011年2月至2021年4月任职于湖南省财信信托有限责任公司，2021年5月至今任湖南省财信资产管理有限公司副总裁。
邓冰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，在持有公司百分之五以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司担任副总裁。邓冰先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，邓冰先生不属于失信被执行人。
附件2：第六届董事会独立董事候选人简历
1、赵宪武先生简历
赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，具有注册会计师、资产评估师资格，高级会计师，中国注册会计师协会资深会员、湖南省会计咨询专家。2012年至2016年，任国防科技大学投资评审中心主任；2016年至2018年任泰富重装集团财务管理中心总经理；2018年至2020年任湖南英特有限责任会计师事务所、湖南英特资产评估有限公司副总经理；2021年4月至今担任华天酒店集团股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任公司独立董事；2021年6月至今担任湖南金天铝业高科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任湖南发展资产管理集团有限公司外部董事；现任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任。
赵宪武先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵宪武先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，赵宪武先生不属于国家法院公布的失信被执行人。
2、刘昊宇先生简历
刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生，研究生学历。2001年7月至2005年2月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志社，任编辑；2005年2月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长兼办公室主任。
刘昊宇先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。刘昊宇先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，刘昊宇先生不属于国家法院公布的失信被执行人。
3、马胜辉先生简历
马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，管理学博士学历。2016年至2019年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师。2017年1月至12月担任英国剑桥大学访问学者。2019年9月至今任职于复旦大学管理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治理、组织变革等领域的教学与研究工作。
马胜辉先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。马胜辉先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，马胜辉先生不属于国家法院公布的失信被执行人。
4、王闯女士简历
王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983年3月出生，本科学历。2010年1月至2012年10月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012年10月至2017年2月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017年2月至2018年4月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018年4月至2019年5月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理；2019年5月至2021年2月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；现任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问。
王闯女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王闯女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；也不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询核实，王闯女士不属于国家法院公布的失信被执行人。
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2022-023
陈克明食品股份有限公司
关于修改〈公司章程〉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、修改《公司章程》情况
根据《上市公司章程指引（2022年修订版）》的最新规定，同时结合公司实际情况，提高公司决策效率，公司拟对《陈克明食品股份有限公司章程》中部分条款进行修改。
本次公司章程具体修订内容如下：
(下转91版)
(上接89版)
