四川美丰化工股份有限公司
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.2021年度股东大会授权委托书
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360731
2.投票简称：美丰投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
四川美丰化工股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
法人股东加盖单位公章：
委托人持有公司股份的性质和数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：2022年 月 日
授权委托书有效期限：2022年 月 日至2022年 月 日
委托事项：
表二：本次股东大会提案表决意见表
■
填写说明：
1.委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，应加盖法人单位印章；
2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权作出明确投票意见指示；
3.若委托人对某一审议事项的表决意见没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2022-25
四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2022年4月12日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于2022年4月22日11:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。其中，监事郑宏钧先生、杨达高先生以通讯表决方式出席本次会议。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
《公司2021年度监事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
《公司2021年度财务决算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（三）审议通过《公司2022年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
《公司2022年度财务预算报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2021年度薪酬和2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2022-26）。
（五）审议通过《2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司年度股东大会审议。
公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2021年度不用资本公积金转增股本。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-27）。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-28）。
（七）审议通过《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2022-29）。
（八）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见。
报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的〈风险持续评估报告〉》。
（九）审议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联监事郑宏钧先生、杨达高先生回避了表决；本议案已经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-30）。
（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
监事会意见：公司根据证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断健全、完善公司内部控制制度；未发现有违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司内部控制制度的情形发生。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
公司《2021年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2021]第0255号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（十一）审议通过《关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司2021年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2022-31）。
监事会审核意见：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-32）已与本公告同期发布，《2021年年度报告全文》登载于巨潮资讯网上。
（十二）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资的的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于2022年度向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2022-34）。
（十三）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
全体监事回避了对本议案的表决，本议案经审议后直接提交公司股东大会审议。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2022-33）。
三、备查文件
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○二二年四月二十六日
(上接94版)
