青岛城市传媒股份有限公司

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《公司2021年度利润分配预案》，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.68元（含税）。截至2022年4月22日，公司总股本为702,096,010股，扣除公司回购专户的股份余额39,177,626股后，应分配股份数为662,918,384股，以此计算合计拟派发现金红利111,370,288.51元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

党的十八大以来，广大人民群众的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信愈发牢固，文化产业在塑造全社会共同的价值信念、引领共同的精神追求方面发挥的作用越来越重要，文化行业发展呈现出以下特点：

（一）行业发展稳中向好，主题出版发行活力彰显

国家统计局数据显示，2021年全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业实现营业收入119064亿元，同比增长16.0%。其中新闻信息服务、创意设计服务、文化消费终端生产、内容创作生产4个行业增速高于文化企业平均水平。中国新闻出版研究院调研报告显示，“十三五”时期，中国版权产业的行业增加值从5.46万亿元增长到7.51万亿元，产业规模增幅38%。2021年底，《版权工作“十四五”规划》提出，到2025年版权强国建设取得明显成效，版权产业增加值占GDP比重提高到7.5%。党的十八大以来，主题出版发行整体规模稳定上升，盈利模式逐渐多元，开始呈现以IP为中心，图书与影视剧、动漫、音视频产品等衍生品同步开发的全产业链发展趋势。

（二）数字化、精品化和融合发展趋势更加明显

国家统计局数据统计，2021年全国6.5万家规模以上文化及相关产业企业中，数字文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入39623亿元，比上年增长18.9%，两年平均增长20.5%，增速明显高于统计范围内文化企业的平均水平。网络文学、数字教育、知识服务、有声读物等领域呈现出良好的发展势头。开卷数据显示，2021年图书零售市场中销量前1%的图书品种为图书零售市场贡献了近60%的码洋，文化产品提质减量，以精品化艺术化内容拉动市场发展的趋势越发明显。随着5G、人工智能、大数据、虚拟现实、区块链等现代技术的快速发展，内容传播和文化产业融合创新呈快速发展趋势。智研咨询数据显示，2021年中国影片总产量共计740部，同比增长13.85%；电影票房收入达399.27亿元，较2019年增加了228.34亿元，影视传播行业逐渐复苏，其中中国动画市场连续两年保持20%以上的增速，未来有望持续稳健增长。

（三）国家战略给行业发展带来全方位政策推动

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，到2035年要建成文化强国以及实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。《“十四五”文化产业发展规划》《出版业“十四五”时期发展规划》《版权工作“十四五”规划》等为文化产业的高质量发展提供了更加明确的方向和政策支持。

（四）公司行业地位

公司于2015年9月在上交所上市，是中国版权最具影响力企业、山东省优秀企业、山东省“十强”产业集群领军企业、新一代“青岛金花”培育企业。公司控股股东青岛出版集团是世界知识产权组织版权金奖单位、全国新闻出版广播影视系统先进集体、全国文化体制改革先进单位、国家文化出口重点企业、中国出版政府奖先进出版单位，连续5年荣获“全国文化企业30强”提名。

公司近年来深入落实习近平总书记关于“推动文化产业高质量发展，健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化市场主体发展壮大，培育新型文化业态和文化消费模式，以高质量文化供给增强人们的文化获得感、幸福感”的要求，着力深化国有企业改革、加快创新转型升级、实施体制机制重塑、强化人才队伍建设，在推动主题出版读物双效统一、少儿板块进入全国一流方阵、为大机构提供定制化综合文化服务、构筑高端开放合作生态圈等方面，走在了行业前列。

青岛城市传媒股份有限公司属于控股平台型上市公司，全资控股青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等核心业务公司，对其从事的出版物策划、编辑、出版、版权运营、发行、产品销售等进行经营管理；对外进行投资，独资、控股或参股西藏悦读纪文化传媒有限公司、青岛城市传媒影视文化有限公司、青岛数字时间传媒有限公司、青岛虚拟现实研究院有限公司等新兴业务公司，为公司业务转型升级打下基础。截至报告期末，纳入公司合并报表范围的一级子公司共有22家。报告期内，公司的主要业务和经营模式如下：

1.以图书出版为核心的内容生产及版权开发运营业务

主要包括国标教材、教育读物、科技生活读物、少儿读物、社科文艺读物在中国大陆地区的出版、发行，以及基于出版物内容开展的版权引进输出、多形式开发运营等。组织国内一线专家、学者、作家进行创作（或引进海外出版业优质版权），将创作成果转化为以图书为主的文化产品；同时，将优质版权运用科技手段进行开发运营，实现一次签约、多媒体出版、多形式转化，转化方式涵盖音频、视频、动漫、影视等，实现了文化价值与经济效益的统一。

2.以图书发行为链条的产品销售及多元产品服务业务

主要包括教材、教辅、一般图书和期刊的征订发行，教育服务及相关文化产品的销售，以及教育装备、多媒体设备、印刷物资等多元产品的销售。教材主要通过政府采购、系统征订等方式进行销售；教辅、一般图书和相关文化产品主要通过批发、零售、团供、电商等渠道进行销售；教育装备、多媒体设备和印刷物资等多元产品主要通过代理相关生产厂家产品，为机构用户提供综合服务方式进行销售。公司通过建立以用户为中心，以市场为导向的广覆盖、多层次、立体化的线上线下供给渠道和解决方案，提升优秀出版物和相关多元产品的供给服务能力。

3.以新技术应用为体验的视听产业及上下游生态业务

主要包括影视、短视频、VR/AR、音频等视听产业及上下游生态业务。致力于打造新一代互联网技术下的文化产品生态链条，聚焦以IP深度运营为核心的影视制作、数字出版、VR/AR等新技术产品开发，形成各板块良性互动、协同发展的业务体系。公司链接央媒和国内头部视频平台，聚焦精品中短剧制作，开发海洋、航天数字科普VR、3D产品，基于5G和超高清视频技术，为客户提供高品质视听产品定制化等服务，构建新型视听产业格局。

4.以定制化服务为特色的文化空间打造及运营业务

主要包括复合式文化空间、主题书店、智慧书亭及云书坊等新型文化生态平台构建及运营业务。开展针对大企业、大机构的文化综合服务个性化定制业务，业务链条涵盖场景打造、定制式展陈、文化活动策划组织等内容。在国内多地开辟文化创意空间，打造以文化产品销售为核心、多种空间业态于一体的文化地标。深挖机构客户对高品质文化产品及服务的需求，输出综合性文化服务新型生态平台建设整体解决方案，构建具有鲜明文化特质的多功能文化场景空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第二节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入24.15亿元，同比增长12.05%；归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比增长13.91%；归属于上市公司股东的扣非后净利润2.59亿元，同比增长49.61%；公司实现经营活动产生的净现金流量为4.45亿元，同比增长40.95%。

报告期内，公司基本每股收益0.40元，同比增长14.29%；扣非后每股收益0.37元，同比增长48%。加权平均净资产收益率9.39%，同比增加0.74个百分点；扣非后加权平均净资产收益率8.73%，同比增加2.60个百分点。

报告期末，公司资产总额为39.57亿元，较上年同期下降6.17 %；归属于上市公司股东的净资产29.24亿元，较上年同期增长1.34 %；资产负债率25.92%，较去年同期下降5.54%，公司总体负债水平较低，偿债能力较强。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-012

青岛城市传媒股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022年4月22日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2022年4月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。其中，出席现场会议的董事7人，分别是王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅，以通讯方式参会的董事4人，分别是陆红军、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2021年度经营层工作报告》；

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》；

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

本次会议提议2021年度利润分配计划为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.68元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。截至本次会议召开日，公司总股本为702,096,010股，扣除公司回购专户的股份余额39,177,626股后，应分配股份数为662,918,384股，以此计算合计拟派发现金红利111,370,288.51元（含税）。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过了《公司2021年年度报告》；

该报告需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8.审议通过了《公司2021年度社会责任报告》；

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9.审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临2022-015号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11.审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（临2022-016号公告）。

该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2022-017号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13.审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2022-018号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14.审议通过了《公司关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（临2022-019号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1.独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-015

青岛城市传媒股份有限公司

募集资金2021年度存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定，青岛城市传媒股份有限公司 (以下简称“公司”) 将截至2021年度 (以下简称“报告期”) 募集资金存放与实际使用情况的报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1457号），公司于2015年8月25日以非公开发行方式向青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司等两名特定投资者发行人民币普通股（A股）79,737,335股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.33元；本次非公开发行A股股票募集资金总额为424,999,995.55元，扣除与发行有关的费用10,000,000.00元，实际募集资金净额为414,999,995.55元。截至2015年8月25 日，实际募集资金净额414,999,995.55元已全部到位，上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]01660003号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年度实际使用募集资0.00元，2021年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额是62,498.38元。公司累计已使用募集资金 385,970,084.11 元，累计收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为2,356,617.80 元。截至2021年12月31日，募集资金余额0元，明细如下表：

单位：人民币元

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注：2021年6月21日，公司募集资金账户余额已按规定转入公司普通账户永久补充流动资金，募集资金专户不再使用。截至2021年7月17日，各募集资金专户已全部完成销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。按照相关规定，公司于2015年8月25日将414,999,995.55元的募集资金存入兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行开立的监管账户（账号 522050100100068917）内。

公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司青岛传媒发展有限公司与兴业银行股份有限公司青岛麦岛支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行、中国工商银行股份有限公司青岛市李沧区第二支行及独立财务顾问瑞信方正证券有限责任公司于2015年9月25日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止本报告期末，公司募集资金专户余额为0元，具体情况如下：

单位：人民币元

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（三）募集资金以前年度使用情况

公司 2015 年非公开发行股票募集配套资金拟投入项目情况如下：

单位：人民币万元

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（1）2015年9月2日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入“青岛数媒中心”项目的自筹资金7,180,357.99元，置换“支付中介机构费用”项目的自筹资金8,750,000.00元，合计置换预先已投入募集资金15,930,357.99元。

（2）2016年4月15日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。2016年5月20日，公司使用闲置募集资金4,500万元向兴业银行股份有限公司购买金融结构性存款产品，2016年8月18日到期，投资收益288,493.15元。

（3）截至2020年12月31日，公司募集配套资金投资项目使用情况：青岛数媒中心及支付中介机构费用项目已按期完成；信息化建设项目以前年度累计投入募集资金1052.75万元，项目投入进度21.06%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度无新的募集资金投入，有关本次非公开发行募集资金以前年度使用情况详细的说明见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

信息化项目原计划实施周期为2015年9月至2017年12月，因前期论证对实施难度预判不足，且随着公司业务的快速扩张和业态转型升级，公司对信息化项目实施方案进行了调整，因此项目实际启动时间晚于原计划时间。2020年8月，项目供应商在未经公司同意的情况下撤场，后经公司反复协商，项目供应商未返场恢复施工。2021年3月，公司已提起民事诉讼，依法维护公司合法权益。基于后续项目重新调查论证并实施的工作复杂性高、耗时长且存在一定不确定性，公司出于项目建设进度及审慎使用募集资金的考虑，经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议及2021年6月17日召开的2020年年度股东大会审议，决定终止信息化项目的实施，并将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2021年4月20日、6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。

2021年6月21日，公司募集资金账户余额41,386,529.24元已按规定转入公司普通账户永久补充流动资金，募集资金专户不再使用。截至 2021年7月17日，各募集资金专户已全部完成销户手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本公司董事会编制的《青岛城市传媒股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发[2022]2号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了城市传媒2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、上网披露的公告附件

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022 年4月 26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-016

青岛城市传媒股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。

（二）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（四）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做青岛城市传媒股份有限公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人付强，2005年取得中国注册会计师资格。付强2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。付强近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告14份。

本项目的签字注册会计师张欣华，2012年取得中国注册会计师资格。2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。张欣华近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告2份。

本项目的质量控制复核人雷江，2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业，2013年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用总额为252万元，其中，财务报告审计202万元，内控审计50万元。审计费用较2021年度变化情况如下：

■

财务报告审计费用增加原因：2022年度需出具上市公司全部一级子公司单体报告所致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为毕马威华振具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，满足为公司提供审计服务的资质要求，完成公司委托的审计任务，继续聘任其为公司2022年度财务报告以及内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。同意将相关议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见：公司拟续聘的毕马威华振具有中国证监会许可的证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，该会计师事务所坚持独立、客观、公正的执业准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，同意续聘毕马威华振担任公司2022年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

2.独立董事独立意见：毕马威华振具有证券从业资格，具备专项审计服务的专业能力，能够满足公司2022年度财务与内部控制审计工作的要求。为保障公司外部审计工作连续、有效推进，同意公司续聘毕马威华振为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。该事项已经公司审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月22日，公司第九届董事会第二十次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振作为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年年股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-018

青岛城市传媒股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期于2022 年3月21日届满。鉴于公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为了保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在第十届董事会、监事会换届选举完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照相关法律法规和《青岛城市传媒股份有限公司章程》等规定继续履行职责和义务。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并按有关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2022-019

青岛城市传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 14 点30分

召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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此外，公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度的工作进行述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次会议通过，详情请参阅公司2022年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

2021年年度报告摘要

公司代码：600229 公司简称：城市传媒

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