凌云工业股份有限公司

公司代码：600480 公司简称：凌云股份

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2021年度向全体登记股东每10股派发现金红利1元（含税），拟分配现金股利总额为91,696,541.00元。2021年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。

汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。

塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。

1、主要业务：

报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

2、经营模式：

（1）采购模式：

公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务、市场、研发等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好稳定的合作关系。

（2）生产模式：

公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。

（3）销售模式：

公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。

公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入157.50亿元，较上年同期增长16.32%，实现利润总额7.03亿元，较上年同期增长40.16%，实现净利润5.46亿元，较上年同期增长38.48%，其中归属于母公司的净利润2.75亿元，较上年同期增长172.39%。

报告期内，公司凭借产品组合优势和技术领先优势，紧抓汽车轻量化、电动化发展机遇，持续提高核心客户市场占有率，热成型产品、汽车管路系统、新能源电池壳等核心产品需求旺盛，高附加值订单比重显著提升。其中，热成型产品、汽车管路系统经营业绩继续保持快速增长趋势；新能源电池壳产品的重点项目陆续量产，促进新动能加快形成，质量效益稳步提高。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2022-020

凌云工业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年4月22日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议在公司所在地召开，会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事五名，全部出席了会议。公司全体监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

2021年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》

同意公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

2021年度利润分配预案详见公司临时公告，公告编号：2022-022。

（六）审议通过《2022年度财务预算报告》，授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

2021年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《2021年内部审计工作总结和2022年审计与风险管理工作计划》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》

2022年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，金额合计714,217万元。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、王悦予以了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

2022年度日常关联交易预计情况详见公司临时公告，公告编号：2022-023。

（十）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2021年度计提资产减值准备，计提资产减值准备相应减少公司2021年度合并报表利润总额8,615.07万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润6,738.67万元。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

2021年度计提资产减值准备的情况详见公司临时公告，公告编号：2022-024。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

公司会计政策变更情况详见公司临时公告，公告编号：2022-025。

（十二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

2021年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、王悦予以了回避表决。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

风险持续评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于2022年融资业务预算及申请授权审批的议案》

同意公司2022年融资总额480,300万元范围内审批融资事项，授权公司总经理在额度范围内具体办理公司及纳入合并报表范围内的各子公司各项融资业务审批，授权期限2022年1月1日-2022年12月31日。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（十六）审议通过《关于2022年向下属子公司提供委托贷款额度的议案》

同意公司2022年以自有资金为境内子公司提供总额度不超过人民币55,900万元的委托贷款，为Waldaschaff Automotive GmbH提供不超过5,000万欧元的委托贷款，为Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.提供不超过2,000万美元的委托贷款，该额度包含到期续贷及新增金额，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期基准利率，具体办理委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

向下属子公司提供委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2022-026。

（十七）审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》

同意本公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币1亿元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、王悦予以了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

（十八）审议通过《关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案》

同意本公司向中国北方车辆研究所申请不超过人民币2,000万元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率按双方协定利率执行，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、王悦予以了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

本公司向关联方北方凌云工业集团有限公司、中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2022-027。

（十九）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，审计费用合计155万元（其中：财务决算审计135万元、内部控制审计20万元），因审计发生的差旅费和食宿费由本公司承担。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

聘任2022年度审计机构的情况详见公司临时公告，公告编号：2022-028。

（二十）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（二十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

变更注册资本及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等情况详见公司临时公告，公告编号：2022-029。

（二十三）审议通过《关于制定〈外部董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

《外部董事工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十五）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十六）审议通过《关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案》

同意向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函，期限自2021年12月31日至2023年12月31日。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

本次出具安慰函属于向下属子公司提供担保，有关情况详见公司临时公告，公告编号：2022-030。

（二十七）审议通过《关于清理退出哈尔滨凌云汽车零部件有限公司的议案》

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

因哈尔滨地区汽车整车厂发展持续低迷，为整合现有资源，优化产业布局，降低管理成本，综合考虑市场规划，公司拟清理退出下属全资子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司（简称“哈尔滨凌云”），并对哈尔滨凌云的员工进行安置，对债权债务和资产进行处置，后期择机注销。

哈尔滨凌云成立于2006年5月，位于哈尔滨市开发区哈平路集中区威海路17号，注册资本7,282.43万元，主要产品是辊压件、冲焊件等汽车零部件，先后为哈飞汽车、长安集团、哈尔滨长安福特配套供货。截至2022年3月31日，哈尔滨凌云总资产375.68万元、净资产-991.01万元、营业收入0万元、净利润-22.35万元。

目前哈尔滨凌云已无生产任务，公司拟采取自行清算注销方式清理退出。注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

（二十八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名公司第八届董事会董事候选人，任期三年。其中：

罗开全、郑英军、卫凯为非独立董事候选人；

郑元武、马朝松、王立普为独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议批准，其中独立董事候选人在提请股东大会审议前，还需通过上海证券交易所的任职资格审核。候选董事简历详见附件“董事候选人简历”。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

（二十九）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，具体事宜详见公司召开2021年年度股东大会的通知。

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人。

召开2021年年度股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2022-033。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人

罗开全，男，1968年出生，硕士研究生，正高级工程师。曾任中国北方工业有限公司总裁办战略研究室工程师、企划部工程师、企划部副主任、投资一部总经理、总裁助理、副总裁，北方工业科技有限公司董事长，北奔重型汽车集团有限公司董事，凌云工业股份有限公司总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长、党委书记。

郑英军，男，1970年出生，硕士研究生，正高级工程师。曾任河北太行机械工业有限公司办公室副主任、经营计划处副处长及处长、副总经理、董事、总经理，河北燕兴机械有限公司董事、总经理，凌云集团董事、副总经理，武汉重型机床集团有限公司董事、总经理，重庆铁马工业集团有限公司董事、总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事，本公司总经理。

卫凯，男，1980年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任中国万宝工程公司财审部职员、主任助理、副主任，中国北方工业有限公司财务金融部副主任，中国兵器集团有限公司财务金融部金融处副处长（交流主持工作），中国北方工业有限公司投资经营部副总经理。现任中国北方工业有限公司投资经营部总经理，北方凌云工业集团有限公司董事。

2、独立董事候选人

郑元武，男，1977年出生，本科，律师。曾任深圳市经天律师事务所律师助理，北京市德恒律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市康达律师事务所合伙人。现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人，上市公司北京威卡威汽车零部件股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司、许昌远东传动轴股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

马朝松，男，1972年出生，硕士研究生，中国注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任中测会计师事务所项目经理，中诚信会计师事务所有限责任公司董事长。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长、深圳市九岭共赢投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州瑞博生物技术股份有限公司董事，上市公司中国核工业建设股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王立普，男，1976年出生，硕士研究生，曾任敏实汽车集团模具工程师，上海金亭汽车线束有限公司采购主管，奥托立夫集团采购经理、质量经理、销售总监、运营总经理、全球销售副总裁，华培动力科技股份有限公司总经理。现任上海复星高科技（集团）有限公司全球合伙人，浙江昀丰新材料科技股份有限公司、浙江雅虎汽车部件股份有限公司独立董事。

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2022-021

凌云工业股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2022年4月22日在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月11日向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会召集人孙玉峰主持。

二、监事会会议审议情况

监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

因工作调整，戴小科不再担任公司副总经理职务。同意提名戴小科、孙玉峰为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过修订《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）2021年度内部控制评价报告

监事会认为：公司内部控制制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（五）关于2021年度利润分配的预案

监事会认为：公司2021年度利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意关于公司2021年度利润分配的预案。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（六）关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（七）关于2021年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（八）关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（九）关于2021年度报告全文及摘要的议案

监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（十）关于2022年第一季度报告的议案

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制、审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（十一）关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案

监事会认为：公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度，贷款利率在基准利率的基础上协商确定但不超过市场利率，遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

（十二）关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案

监事会认为：公司向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度，贷款利率在基准利率的基础上协商确定但不超过市场利率，遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：同意3人；反对0人；弃权0人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司监事会

2022年4月26日

附：戴小科、孙玉峰简历

戴小科，男，1970年出生，大学本科，正高级工程师。曾任河北凌云机械厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理、董事，本公司副总经理。

孙玉峰，男，1964年出生，硕士研究生，高级政工师。曾任北方凌云工业集团有限公司办公室副主任、中国兵器集团公司上海办事处常务副主任，北方凌云工业集团有限公司文化宣传部经理、党委宣传部部长，本公司工会副主席（主持工作）、党建群工部部长。现任本公司职工监事。

证券代码：凌云股份 证券简称：600480 公告编号：2022-022

凌云工业股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.10元，每股派送红股0股，每股转增0股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币482,906,775.32元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年3月31日总股本916,965,410股，以此计算合计拟派发现金红利91,696,541.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为33.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、公司拟向全体股东每10股送红股0股、以公积金转增0股。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

(下转138版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年1月14日，公司收到中国证监会《关于凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股。2022年3月7日公司非公开发行募集资金到账，2022年3月24日非公开发行新增股份登记手续办理完毕，有关情况详见公司2022年3月26日 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-010）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:凌云工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份

2022年第一季度报告