青海春天药用资源科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
（上接141版）
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
7.审议通过《关于2022年度融资计划的议案》；
根据公司2022年度生产经营计划及财务预算的安排，会议决定向金融机构申请合计最高贰亿元人民币授信额度，其中：
（1）向中国工商银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元；
（2）向中国银行惠安县支行申请融资最高额度为壹亿元。
上述向银行申请的融资最高额度，占2021年经审计净资产的16.93%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案未超过董事会的权限。
上述融资额度可分别用于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等，期限为自董事会审议通过之日起一年内。在此额度内，公司可灵活选择方式，其周转使用，融资次数、期间、利率和费用等与借款银行具体协商确定。董事会授权公司董事长根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《2021年度内部控制评价报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
9.审议通过《2021年度社会责任报告》；
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》；
详见公司公告2022-005《关于预计2022年度日常关联交易情况的公告》。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、茹晓明进行了回避。
公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
11.审议通过《关于确定公司审计机构2021年度审计费用的预案》；
会议决定，公司2021年度支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为人民币70万元，内控报告审计费用为人民币20万元。上述费用为公司及公司的子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司的财务报告和内控报告审计费用。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构的预案》；
会议决定，2022年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及各子公司财务报告和内控报告的审计机构。详见公司公告2022-006《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可和独立意见。
13.审议通过《关于修订〈公司章程〉的预案》；
详见公司公告2022-007《关于修订〈公司章程〉的公告》。
该预案尚需提交股东大会审议。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十六日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2022-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的通知于2022年4月12日以传真方式发出，会议于2022年4月22日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议应到监事5人，实到5人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。本次会议由监事会主席吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1．审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2．审议并同意《2021年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3．审议并同意《2021年年度报告》全文及摘要；
公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见。
与会监事一致认为：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4．审议并同意《2021年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润28,377,906.04元。截止2021年12月31日，母公司盈余公积为132,098,267.02元，已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定，公司2021年度不提取法定公积金，加上期初未分配利润350,486,187.25元，扣减当年支付2020年度利润分配8,750,000.00元，期末可供分配的利润为370,114,093.29元。
根据《公司章程》规定，结合公司生产经营情况，2021年度拟作如下分配：以2021年末总股本25,000万股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），共计向全体股东派发现金红利9,500,000.00元；剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，能够保障股东的合理回报，同意将其提交公司股东大会审议。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5．审议并同意《2021年度内部控制评价报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司内部控制评价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
2021年度公司出具的内部控制评价报告，真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6．审议并同意《2021年度社会责任报告》；
监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司2021年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
（1）公司2021年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2021年度社会责任报告的内容符合相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司2021年度在债权人和股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
监 事 会
二○二二年四月二十六日
（上接142版）
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-008
青海春天药用资源科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日上午9：00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第八届董事会第十次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、关于《公司总经理2021年度工作报告》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96元，母公司净利润为-183,462,643.46元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为889,461,448.09元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2021年度利润不分配。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
八、关于《公司2021年度计提资产减值准备和资产核销事项》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事已发表了有关的独立意见、公司董事会和监事会分别发表了有关
的说明和意见，有关详情请见公司2022-012号公司《关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。
九、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于《公司2022年度董事薪酬》的议案
2022年度公司董事薪酬拟维持2021年度的政策执行，具体如下：
（一）在公司兼任管理职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。
（二）对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准（税前6万元/年）支付董事报酬。
（三）公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于《公司2022年度独立董事工作津贴》的议案
2022年度公司独立董事工作津贴拟维持2021年度的政策执行，具体如下：
公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事已事前认可和发表同意的独立意见、董事会审计委员会发表同意的意见，有关详情请见公司2022-010号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案
关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事已事前认可和发表独立意见，详情请见公司2022-011号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于《修改公司〈章程〉》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详情请见公司2022-013号《关于修改〈公司章程〉的公告》，尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于《修改公司〈股东大会议事规则〉》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于《修改公司〈董事会议事规则〉》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。
十七、关于《修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉、〈独立董事工作制度〉、〈董事会秘书工作制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈信息披露暂缓与豁免制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉、〈募集资金管理办法〉、〈对外担保管理制度〉等内部管理制度》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、关于《制定〈股份变动管理制度〉、〈关联方资金往来制度〉》的议案
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、关于《召开2021年年度股东大会》的议案
公司拟根据《公司章程》的规定召开公司2021年年度股东大会，股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2022年4月25日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-011
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项无需提交股东大会审议
●关联董事已回避相关议案的表决
●本次关联交易属于公司正常生产经营的需要，遵循公平、公正、公开、合理的原则开展，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的程序
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第八届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰、肖融回避了表决。
公司独立董事就本次日常关联交易事项事先认可、同意提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：
“1. 公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 本次会议所审议日常关联交易分别为公司采购关联方产品、向关联方出租部分生产经营场地和设备、向关联方销售商品等，均属于公司正常生产经营的需要，关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次日常关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。我们同意公司开展相关交易。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍
（一）关联关系
公司控股股东西藏荣恩科技有限公司持有三普药业有限公司（以下简称“三普药业”）95%股权，公司董事长张雪峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权、实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限公司60%股权。
（二）关联方基本情况
关联方名称：三普药业有限公司
法定代表人：徐元元
成立日期：2013年08月14日
注册资本：叁亿壹仟捌佰零叁万柒仟叁佰元整
经营范围：药品生产；保健食品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物料搬运装备制造；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中草药种植；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（四）履约能力分析
三普药业为依法设立、存续和正常经营多年的企业，为青海省知名企业，具备相关产品的生产资质、设备、人员和技术，具有较强的履约能力。
截至2021年12月31日，三普药业未经审计的总资产36,248.65万元、净资产23,566.26万元、营业收入15,814.48万元、净利润8,761.72万元。
三、关联交易定价政策
本次日常关联交易由公司与三普药业根据生产原料的市场价格并结合三普药业实际生产成本、本地生产经营场所和设备的市场租赁价格，遵循公平、公正、公开、合理的原则确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
本次关联交易的目的是为满足公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，双方将严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形。
（二）对公司的影响
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易；本次关联交易将坚持市场化原则开展，不存在损害公司及非关联股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2022年4月25日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-012
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本年度计提减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，公司对合并报表范围内各所属资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次共计提资产减值准备96,466,284.49元，其中：计提信用减值损失合计52,741,718.68元，计提资产减值损失合计43,724,565.81元，情况如下：
单位：人民币元
■
二、本年度计提减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，拟对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，情况如下：
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融资产组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融资产划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
1.按单项评估计提坏帐准备
经评估测算，公司及控股子公司西藏极草药用资源有限公司2021年度拟对部分与冬虫夏草有关的业务的应收帐款计提减值准备，该类应收款项2021年度账面余额合计82,561,433.55元，计提信用减值损失55,617,448.82元。
2.按组合计提坏帐准备
本年度按组合计提法对应收帐款和其他应收款计提坏帐准备合计金额为-2,875,730.14元，其中：应收帐款计提坏帐准备金额为2,959,734.71元，其他应收款因收回了大金额款项冲回坏帐准备，实际计提坏帐准备金额为-5,835,464.85元，情况如下：
单位：人民币元
■
（二）资产减值损失
公司按照《企业会计准则第1号一存货》的规定存货按成本与可变现净值孰低计量，对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
经测算，公司对部分存货计提了存货跌价准备，合计43,724,565.81元，情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度核销资产情况
根据《企业会计准则》相关规定，结合本公司实际经营情况，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理。本年度共核销资产680,787.42元，其中：应收帐款655,809.28 元，其他应收款24，978.14 元，已全额计提坏帐准备。主要原因系市场变化已经终止合作，对方公司变动，多次催促已联系不上，所欠货款已无法收回。
四、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
经核算，公司本年度计提各项资产减值准备共计9,646.63万元，对公司2021年度合并报表利润总额减少9,646.63万元。若考虑递延所得税影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约9,559.58万元。
本次核销符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，不会对公司当期损益产生影响。
本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，该影响已在 2021 年经审计的财务报表中反映。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2021年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备和资产核销事项。
六、独立董事意见
1. 公司第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于公司2021年度计提资产减值准备和资产核销的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次资产计提减值准备和资产核销事项。
七、监事会意见
公司根据《企业会计准则》、谨慎性原则和公司相关会计政策的规定，计提相关资产减值准备和资产核销，有关依据充分并能客观、公允地反映公司资产的实际情况，有关审议及表决程序符合相关规定。因此公司监事会同意公司本次计提资产减值准备和资产核销事项。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2022年4月25日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2022-014
青海春天药用资源科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司监事会于今日收到非职工代表监事华彧民先生、付晓鹏女士的《辞职报告》，华彧民先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事的职务；付晓鹏女士因担任公司证券事务代表职务，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第4.4.7条的规定不再适合担任公司监事职务，故申请辞去公司第八届监事会监事职务。
根据我国《公司法》、公司《章程》的有关规定，上述两位监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，上述两位监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职务，不做出任何损害公司和股东利益的行为。
华彧民先生本次辞职生效后将不再在公司担任任何职务，付晓鹏女士本次辞职后将继续担任公司证券事务代表职务。公司和公司监事会谨向华彧民先生、付晓鹏女士在但任监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
公司监事会将于近日召开监事会议审议新的监事提名人事项并披露。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
监事会
2022年4月25日
