天奇自动化工程股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动
■
2、利润表项目变动
■
3、其他事项
（1）本报告期内根据财政部《企业会计准则第11号一一股份支付》的相关规定对2021年实施的制性股票激励计划确认季度摊销费用9,177,929.69元。
（2）本报告期内对年薪制员工按季度计提阶段性考核工资5,648,312.5元，年终一次性兑现。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、经公司于2022年1月18日召开的第八届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司控股子公司无锡金球机械有限公司以人民币6,600万元的对价将其持有的无锡南天机电科技有限公司100%股权转让给南京美力凯机电科技有限公司，以优化企业资源配置，提高资产运营效率并聚焦主业发展。截至本公告披露日，工商变更登记手续已完成，公司或金球机械不再持有南天机电股权。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》2022-007
2、公司与京东科技信息技术有限公司签署《框架合作协议》。公司与京东科技拟充分利用各自优势，进一步推动废旧锂电池绿色供应链管理体系，实现“互联网+回收”场景资源共享和优势互补，打造锂电池循环再利用生态体系。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订框架合作协议的公告》2022-010
3、公司与星恒电源股份有限公司签署《战略合作框架协议》。公司与星恒电源拟在废旧动力电池及电池废料回收再生利用领域内开展合作，共同打造废旧动力电池回收再生利用闭环产业链。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作框架协议的公告》2022-015
4、经公司于2022年4月15日召开的第八届董事会第四次会议，同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）。一期项目规划产能为年处理5万吨废旧磷酸铁锂电池，总投资预计不超过38,000万元，全部以自有及自筹资金投入。一期项目建成达成后，将年产磷酸铁约11,000吨、碳酸锂约2,500吨。
具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于投资建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）的公告》2022-025
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
二零二二年四月二十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-032
天奇自动化工程股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临时）会议通知于2022年4月19日以通讯方式发出，会议于2022年4月24日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
1、审议通过《2022年第一季度报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年第一季度报告》）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-033
天奇自动化工程股份有限公司
第八届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）会议通知于2022年4月19日以通讯方式发出，会议于2022年4月24日上午11:00以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2022年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年第一季度报告》）
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-034
