福建福能股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600483 公司简称：福能股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》：拟以公司2021年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

（一）2021年全国和福建省、贵州省电力市场概述（数据来源：中国电力企业联合会、国家电网有限公司）

2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中非化石能源发电装机容量合计11.2亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为47.0%，比上年底提高2.2个百分点。全国发电设备平均利用小时3,817小时，其中，水电3,622小时,核电7,802小时，火电4,448小时，并网风电2,232小时，太阳能发电1,281小时。

2021年，福建省全年发电量累计完成2,931.21亿千瓦时，同比增长11.18%；全社会用电量2,836.67亿千瓦时，同比增长14.24%。贵州省全年发电量累计完成2,292.09亿千瓦时，同比增长4.08%；全社会用电量1,742.75亿千瓦时，同比增长9.88%。

1.2021年全国和福建省、贵州省发电量、全社会用电量、年底总装机数据统计表：

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注：全国发电量统计口径为全国规模以上工业企业发电量

2.2021年福建省各电源种类发电量和各运营发电设备装机容量统计图

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（二）公司发电业务在福建、贵州区域的行业地位

公司是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至2021年末，公司控股运营总装机规模599.33万千瓦，其中：风力发电180.90万千瓦、天然气发电152.80万千瓦、热电联产129.61万千瓦、燃煤纯凝发电132.00万千瓦、光伏发电4.02万千瓦。

2021年公司在福建区域总发电量141.57亿千瓦时,占福建省总发电量的4.83%。其中：风电发电量33.75亿千瓦时，占福建省风电发电量的22.22%；天然气发电、热电联产发电量107.75亿千瓦时，占福建省火电发电量的6.33%。

2021年公司在贵州区域总发电量53.68亿千瓦时，占贵州省总发电量的2.34%，占贵州省火电发电量的3.67%。

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（三）公司供热业务在福建区域的行业地位

公司热电联产业务以集中供热取代工业园区分散供热，公司保持福建省工业园区供热市场的龙头地位，供热规模和供热能力位居福建省前列。

1.主要业务

公司主要业务为电力、热力生产和销售。截至报告期末，公司控股运营发电装机容量599.33万千瓦，年供热有效产能1,052万吨。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组，清洁能源发电装机占比56.35%。

2.经营模式

公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业；福能南纺根据市场需求，生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。

3.业绩驱动因素

公司业绩主要受装机规模、发电量（供热量）、燃料成本、风力资源、上网电价（热价）等因素影响。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年末，公司控股运营总装机规模599.33万千瓦。2021年，公司全年发电量195.67亿千瓦时，供热929.84万吨；实现营业收入120.77亿元，同比增长26.37%；实现利润总额16.72亿元，同比减少10.30%；归属上市公司股东净利润12.68亿元，同比减少15.18%；基本每股收益0.68元，同比减少24.44%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-014

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2022年4月14日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2022年4月24日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度生产经营计划》。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度全面预算草案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告号：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度内部控制评价报告》。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度社会责任报告》。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年年度报告》及《福能股份2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转债募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-018）。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度信贷计划的议案》。

董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在215亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福能股份存放在福建省能源集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

17.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》。

本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2022-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于变更会计师事务所的公告》（公告号：2022-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司〈章程〉的公告》（公告号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

24．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

25.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

26.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案〉的议案》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

27.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2022-022）。

28.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年第一季度报告》

29.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设内部管理机构的议案》。

董事会同意：公司根据业务发展需要，增设“项目发展部”。

30.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告号：2022-023）。

（二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、16、17、18、26和27项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2021年度述职报告》《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-015

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2022年4月14日由董事会办公室以短信和电子邮件方式送达全体监事。

（三）本次会议于2022年4月24日15:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人。

（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。

1.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2021年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

5.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会对公司董事会编制的《2021年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会全体成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

7.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公开发行可转债募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

8.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该事项。

10.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2022年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2022-016

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司关于

2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年度日常关联交易预计需提交福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

● 2022年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，定价公允，未对关联方形成依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月24日，公司第十届董事会第二次会议审议了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本议案回避表决。

上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见认为：公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

1.与关联人商品及服务交易

■■

2.与关联人金融业务交易

■

（三）2022年度日常关联交易预计情况

1.与关联人商品及服务交易

（下转150版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:福建福能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：周朝宝 主管会计工作负责人：巫立非 会计机构负责人：陈文荣

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：福建福能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周朝宝 主管会计工作负责人：巫立非 会计机构负责人：陈文荣

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：福建福能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周朝宝 主管会计工作负责人：巫立非 会计机构负责人：陈文荣

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

福建福能股份有限公司董事会

2022年4月24日

证券代码：600483 证券简称：福能股份

2022年第一季度报告