山东好当家海洋发展股份有限公司

公司代码：600467 公司简称：好当家

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2022年4月24日召开的董事会表决通过了公司2021年度利润分配预案：公司以截止2021年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20,453,920.26元。派现后公司未分配利润余额为1,090,875,459.01元结转以后年度。该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

中国水产养殖业快速发展，走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构，扩大就业，增强农民收入，助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了重要作用。绿色消费是带动营销模式的转变，消费者对“有机”的认可力量很大。公司将紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链建设这条主线，一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施，搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。

海参，素有“海中人参”之称，在6亿多年前就已存在，经过几亿年的历史转变，被评为海八珍之首，从人工育苗、围堰养殖开创有机海参全产业链，采用育苗、放养、捕捞、检测、加工到销售的全产业链运作模式，真正做到全程监控可追溯。为资源优势、品牌优势、产业链优势、产品优势、技术优势、区位优势奠定了发展的基础，连续13年获得有机产品认证荣誉，荣获国家及行业标准八项，超高的品牌价值和影响力，赢得社会广泛赞誉。

公司所从事的主要业务：海水养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业协调发展，主要养殖产品包括海参、海带、紫菜、贝类等；加工业主要产品为速冻调理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水产品（海参、鱼、虾、贝类等制品）、盐渍水产品（海蜇制品、海带制品）、即食鲜海参、淡干海参、海参原浆、刺参软胶囊、海参口服液、海参咖啡、海参药膏等一系列高技术含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和医药品等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

0

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司全年实现营业收入125,366.44万元，实现归属于母公司所有者的净利润6617.61万元，营业收入比去年同期增加1.91%，归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加6.31%。2021年度鲜海参累计捕捞3919.94吨，比去年同期增加1.76%，其中：对内转海参加工1064.37吨，对外销售2855.57吨。鲜海参年平均对外销售价格146.29元/公斤，比去年同期增加8.60%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2022-001

山东好当家海洋发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2022年4月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十届董事会第九次会议，会议通知于2022年4月12日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，提交2021年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》，提交2021年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2021年年度报告》及其摘要，提交2021年度股东大会审议。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《2021年度利润分配方案》，提交2021年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021度实现归属母公司所有者的净利润66,176,117.51元，提取法定盈余公积金计9,205,163.15元，减去2020年度股东分配18,992,925.95元，加上年初未分配利润1,073,351,350.86元，2021年度可供股东分配的利润为1,111,329,379.27元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，现提出如下分配方案：公司以截止2021年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20,453,920.26元。派现后公司未分配利润余额为1,090,875,459.01元结转以后年度。该议案须经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。（详见2022-004号公告）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交2021年度股东大会审议。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。（详见2022-003号公告）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2022年度银行授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》，提交2021年度股东大会审议。

根据公司2022年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

公司拟向国内外各类金融机构及资本市场融资静态余额拟不超过240,000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构及资本市场申请的融资授信额度超过240,000万元。授信担保条件为第三方或股东提供信用担保、公司资产抵押。并授权董事长在此额度内决定和签署融资合同，授权期至2022年度股东大会召开日。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2022年度发生关联交易的议案》，提交2021年度股东大会审议。

预计2022年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过38,036.76万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过3,181.86万元。。

该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。（详见2022-007号公告）

审议上述议案时唐传勤、毕见超、孔云飞三位关联董事予以了回避表决。除两位关联董事回避表决外，其他与会董事6人，6票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，提交2021年度股东大会审议。（详见2022-006号公告）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案。》（详见2022-005号公告）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权

10、审议通过了《公司2021年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见2022年4月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

具体内容详见2022年4月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了公司《2021年度独立董事述职报告》。

具体内容详见2022年4月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过了公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

具体内容详见2022年4月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日

附件：

山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十届董事会第九次会议于2022年4月24日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议的相关内容发表如下独立意见：

一、对公司2022年度发生关联交易的意见

我们事前对公司董事会提交的《山东好当家海洋发展股份有限公司2022年度发生关联交易》及相关协议和资料进行了仔细阅读、分析，我们认为：公司2022年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。同意该项交易报告。

二、对公司续聘会计师事务所的意见

我们事前对公司董事会提交的“关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”及相关材料进行了研究和审阅，我们认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。

三、对公司2021年度对外担保和关联交易情况的意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2021年度公司的对外担保情况关联交易情况发表如下相关说明及独立意见：

（一）、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。

（二）、2021年度公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

四、对公司2021年度利润分配方案的意见

公司独立董事现就公司2021年度利润分配方案发表如下独立意见：

董事会拟定的2021年度利润分配预案：公司以截止2021年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20,453,920.26元。派现后公司未分配利润余额为1,090,875,459.01元结转以后年度。

独立董事：孙慧玲、候建厂、王大宏

2022年4月26日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2022-002

山东好当家海洋发展股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司第十届监事会第八次会议于2022年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2022年4月12日以书面形式发出。监事孙永军、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席孙永军主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，提交2021年度股东大会审议。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了公司《2021年年度报告》及其摘要。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了公司《2021年度利润分配方案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2022年度发生关联交易的议案》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2022年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

8、审议通过了《公司2021年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2022年4月26日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2022-003

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2022年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为263人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。

（8）上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为4 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

（2）签字注册会计师：王钦顺先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所执业，2007年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（3）项目质量控制复核人：刘光先生，2003年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

2.诚信记录。

项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘光先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘光先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2022年度财务审计服务报酬为人民币90万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元，与上一期（2021年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，审计费用为人民币140万元（其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用50万元），并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交第十届董事会第九次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第十届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2022-004

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比列：每股派发现金红利0.014元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021度实现归属母公司所有者的净利润66,176,117.51元，提取法定盈余公积金计9,205,163.15元，减去2020年度股东分配18,992,925.95元，加上年初未分配利润1,073,351,350.86元，2021年度可供股东分配的利润为1,111,329,379.27元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司以截止2021年12月31日的股本1,460,994,304 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金20,453,920.26元。派现后公司未分配利润余额为1,090,875,459.01元结转以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开公司第十届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司独立董事对该项议案进行了事前审查，发表了事前认可意见：根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，我们认定公司2021年度利润分配预案合理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意将董事会提议的利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，监事会发表的审核意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于公司2021年度利润分配方案的议案》尚需提交2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2022-005

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 09点 30分

召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年4月24日经公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关会议决议于2022年4月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：好当家集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月13日上午9：30-11：30，下午1：00-4：00

2、登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联 系 人：宋晓辉

联系电话：0631-7438073

传 真：0631-7438073

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东好当家海洋发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2022-006

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立

董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》。

一、独立董事任期届满情况

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王大宏先生自2016 年5月16日起担任公司独立董事，至 2022年5月16日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。王大宏先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事及公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。王大宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王大宏先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、独立董事选举情况

公司于2022 年 4 月 24日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事》的议案。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，董事会同意选举李八方先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

李八方先生简历

李八方先生，1953年12月生。中国国籍，无境外永久居留权,本科毕业于山东大学生物学系，研究生毕业于中国科学院研究生院，博士学位，教授，博士生指导教师。曾任中国海洋大学教授、青岛海洋生物医药研究院副院长职务，长期从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。

李八方先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董 事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格将提交上海证券交易所审核。李八方先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为公司本次选举独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、有效。李八方先生长期从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格和独立性符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。全体独立董事一致同意选举李八方先生为公司第十届董事会独立董事。

《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议通过

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2022-007

山东好当家海洋发展股份有限公司

2022年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022年度日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了关于2022年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会批准，关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第十届监事会第九次会议审议通过。

（二）、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

■

（下转155版）