东浩兰生会展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈辉峰、主管会计工作负责人楼铭铭及会计机构负责人（会计主管人员）张镝保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：截至2022年3月31日，东浩兰生会展集团股份有限公司回购专用证券账户中的股份数量为3,159,840股，占公司总股本的比例约为0.59%。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、新冠肺炎疫情影响
2022年初至本报告披露日，国内新冠肺炎疫情形势依然严峻，各地防控措施持续升级，导致公司会展业务持续停摆至今，对公司2022年第一季度业务收入造成重大影响，并预计将对公司2022年度财务状况和经营成果产生不利影响。
2、参与防疫情况
面对上海严峻的疫情形势，公司积极参与疫情防控工作，履行社会责任。3月下旬，应全市防疫需要，上海市委市政府紧急部署，公司运营的“上海世博展览馆”被改建为方舱医院，用于新冠肺炎无症状感染者和轻型病例的集中隔离。公司克服时间紧、任务重、人手缺等多重困难，用时三天两夜完成改造任务，并持续承担该方舱医院最高峰值7,000多名患者、1,200名医护人员和500名工作人员的后勤保障任务。此外，公司还派出工程建设人员支援新国际博览中心、长宁两处方舱医院的10,900张床位隔断的建设工作。4月初，公司组建一支由76名员工组成的管理团队，协同300余名施工人员和供应商共同参加国家会展中心（上海）方舱建设，承担1.1H、1.2H、2.1H及2.2H馆的改建工程和运营保障工作。
3、股权激励事项
2021年10月14日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等股权激励相关议案。详见公司于2021年10月14日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临2021-048号）。2021年11月15日，相关股权激励事宜获得公司2021年第三次临时股东大会审议通过。详见公司于2021年11月16日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（临2021-048号）。
2022年2月25日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案》。鉴于新冠疫情反复及疫情防控措施升级的影响，公司部分展会赛事活动未能如期举办，导致公司经营业绩难以达到预期目标。同时，从当前全球疫情发展情况看，在未来一段时间内，行业市场环境仍存在较大的不确定性，因此，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎研究后，公司拟终止本次激励计划，与之配套的公司A股限制性股票激励计划实施考核办法及管理办法等文件一并终止。公司终止实施本次激励计划尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2022年2月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施公司A股限制性股票激励计划的公告》（临2022-011号）。
4、回购股份事项
2021年10月14日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。详见公司于2021年10月14日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2021-049号）。
2021年10月27日至2022年2月24日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,159,840股，占公司总股本的比例约为0.59%。2022年2月25日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了终止实施回购公司股份的议案，并拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2022年2月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于终止实施回购公司股份的公告》（临2022-012号）及《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本公告》（临2022-013号）。
5、修订《公司章程》部分条款事项
2022年2月25日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。结合公司实际情况，拟对公司注册资本、经营范围进行变更，并根据法律法规的更新及监管要求对《公司章程》部分条款进行修订。鉴于公司将终止A股限制性股票激励计划，并拟将回购的股份3,159,840股全部进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由535,920,895股变更为532,761,055股，公司注册资本将由535,920,895元变更为532,761,055元。同时，根据公司经营及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，增加“国内贸易代理；贸易经纪；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售”。本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2022年2月26日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款公告》（临2022-014号）。
6、对外投资相关事项
2021年12月1日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》。公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司（以下简称“东瑞投资”）等合作方共同设立“上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”。该基金总规模为10亿元，首期目标6.01亿，其中公司拟认缴出资3亿元，占比49.92%。详见公司于2021年12月3日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立会展产业基金暨关联交易的公告》（临2021-064号）。2022年1月21日，相关事项获得公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年1月22日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（临2022-006号）。
2022年2月，公司与相关各方签署了《上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》、《上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之备忘录》以及《上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议之修正案》，修正案明确合伙企业的名称由“上海新会展产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙）”。2022年2月22日，基金完成工商注册登记，取得上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2022年2月25日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于投资设立私募投资基金暨关联交易的进展公告》（临2022-008号）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈辉峰 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张镝
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈辉峰 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张镝
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈辉峰 主管会计工作负责人：楼铭铭 会计机构负责人：张镝
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2022-024
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年4月25日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体董事及高级管理人员对2022年第一季度报告签署了书面确认意见。（季度报告内容详见上海证券交易所网站）
二、同意《关于新增疫情防控专项银行授信额度的议案》。
经董事会研究，同意公司增加合计不超过20,000万元的银行授信额度，用于疫情防控工作。具体使用金额将视银行贷款利率及公司的实际需求确定，以上额度适用于公司及具体承担方舱建设运维的子公司。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份
2022年第一季度报告
