上海丰华（集团）股份有限公司

公司代码：600615 公司简称：*ST丰华

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,743,113.25元；公司合并财务报表截止2021年末累计未分配利润为-51,810,112.64元。

鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会提出2021年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）镁合金是目前实际应用中最轻的金属结构材料。自响应落实“十三五”系列战略以来，我国镁合金材料产业处于实施自主创新战略阶段。目前，全球原镁产量中，约有70%用于生产镁合金，其中镁合金需求中有70%来源于汽车行业，其他20%和10%分别来自3C行业和航天航空等行业。

汽车轻量化的加速推广将明显提高对镁金属的整体需求。当前，汽车产业不断进行结构调整，智能汽车、新能源汽车获得市场青睐，发展前景较好，而这些领域对汽车轻量化的需求更为迫切。随着，汽车用镁合金的技术不断突破，应用上已经逐渐能够与铝合金相媲美，是铝合金良好的替代材料。到目前为止，国外汽车上共有60多个零部件采用镁合金，其中方向盘骨架、转向管柱支架、仪表盘骨架、座椅框架、气门室罩盖、变速箱壳、进气歧管等7个部件镁合金的使用率最高。

公司市场地位：公司镁合金方向盘骨架产品销量在镁合金方向盘骨架供应商中处于中上地位。

（二）根据中国家具协会数据，近年来我国家具产量总体呈上升趋势，其中金属家具占家具总量的比重稳定在44%-50%之间。全铝家具产品性能较好， 拥有“零甲醛、耐高温、防水防潮、防腐蚀、防虫蛀、不变形、不变色、环保可回收”等优势，越来越受到消费者的认可和青睐，在家装行业的渗透率得以逐步提高。

目前，我国从事全铝家居产品的生产企业主要集中在广东、山东等地，其发展大多是从以前的铝合金型材生产企业或铝合金门窗企业转型而来，尚未形成统一的行业标准和规范。在这种市场行情下，需要全铝家居企业大力投入产品研发，不断缩小和木制家具在造型、价格等方面的差距。随着全铝家居产品不断发展和生产企业不断创新，产品的功能、外观及表面处理工艺逐步完善，全铝家居将逐步从功能型产品向中高端产品渗透，市场份额可望提高。

荣观家居主要以全铝家居定制设计、制造为主，同时具备全铝家居相关新型材料生产、研发、应用等创新能力；产品主要涉及全铝市政、办公、医院、学校、家居、护墙、吊顶等装饰装潢领域。

二、公司从事的业务情况

（一）公司主要业务情况

公司为金属制品制造行业，现有主营业务为汽车配件镁合金、铝合金制品及全铝家居定制设计和制造。公司的主要产品有汽车方向盘骨架、汽车座椅滑轨、汽车仪表后盖、摩托车零件、手动工具（主要用于伐木、打枝、造材等作业的油锯园林工具）等镁合金、铝合金压铸件，以及全铝家居办公产品、墙板、新型隔断屏风及家装衣柜、橱柜、卫浴柜等。

1、重庆镁业

1）受国家能耗双控政策影响，公司所需主要原材料镁合金采购价格大幅上涨，从年初的1.64万元/吨，至10月份达到峰值涨到历史新高7.5万元/吨，导致公司产品成本增加，毛利率大幅下降，直接出现了成本利润倒挂现象。通过公司积极不懈地与客户商谈解决方案，终于在第四季度与下游客户在成本分担、产品涨价机制方面达成一致，在一定程度减少了原材料涨价对公司造成的利润损失。报告期内，重庆镁业销售产品344.11万件，较上年增长58.60%，实现主营业务收入9,015.30万元，较上年增长3,956.40万元，净利润-152.87万元，由上年0.35万元微盈转为亏损，主营业务毛利率9.02%，较上年下降4.2个百分点。

2）为提升生产供应及内控管理能力，报告期内重庆镁业新购两套全自动压铸设备，从而可实现李尔座椅滑轨的量产；定向采购制作了两套毛刺打磨全湿法抽风除尘系统，有效解决了镁合金打磨粉尘爆炸及粉尘排放的安全及环境排放风险；对压铸熔化炉实施了“电改气”，采购天然气熔化炉替代原电能熔化炉，并配套完善天然气供应系统，天然气泄漏检测系统等，对降低能源消耗进而降低生产制造成本起到了积极作用。

2、荣观家居

1）荣观家居于2021年8月份并入公司合并报表后，先后签订了西彭公租房人才公寓项目、谢家湾小学及育才中学项目等多个政府采购合同，与地方国企重庆渝隆林水投资有限公司签定了五年期一级经销商合同。荣观家居在当地政府和股东的大力支持下，2021年第四季度围绕保供、交付等目标任务开展工作，努力解决人员、设备、资金等困难，较好地完成了订单交付任务。合并报表期内，荣观家居实现主营业务收入4,212.17万元，净利润438.68万元。

2）荣观家居一直以来以工装中的办公家具、墙板及家装橱柜、卫浴柜作为产品侧重点，2021年加强了新产品的研发及原有产品外观迭代的升级，如以铝蜂窝板为基础条件开发出多功能橱柜岛台（可做吧台使用、方便小电器取电使用、智能升降插座等功能）、电动升降办公桌（可电动升降的办公桌，一定程度上改变了传统办公方式，使办公方式更健康，使用更方便）、极简全铝移门、解决直边台面的斜台面班台桌及会议桌（满足产品外观造型），使公司在产品品类及新颖性上有所突破，更具有市场竞争力。

3）荣观家居并入上市公司体系后，在股东的协力支持下，生产、运营、管理能力均得到大幅提升，生产车间面积增加至3000平方米，蜂窝板生产及板式家具生产线增加一条，目前两条板式家具生产线都是采用国内先进的数控生产设备，生产效率高、柔性好；按双班运行方式计算，月产能（产值）可达到一千万元以上，为今后公司持续健康发展打下了良好基础。

3、为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司在严格内控的基础上，先是以自有资金购买建设银行“乾元一日日鑫”（按日）开放式资产组合型等人民币理财产品，获得稳定理财收益；后经多方考察比对，自2021年4月起，公司将4.95亿元的理财产品转为购买华夏银行单位大额定期存单产品，利息收入不再属于非经常性损益。上述产品属于低风险银行理财产品或银行行内可转让存款产品，具备安全性和高流动性特点，不会影响公司正常生产经营及运作。

（二）经营模式

1、采购模式：生产主料、辅料、低耗等根据客户订单及生产计划组织采购；压铸模具、切边模具等工装按客户年度需求大纲定向采购；大型设备通过招标采购。

2、生产模式：订单式生产，公司生产以客户需求为导向，以销定产；具体根据客户订单需求，结合成品库存情况、过程在制情况编制生产作业计划,并组织生产部门进行生产；整个生产过程包括计划、材料领用、产品生产、产品检验、包装入库。

3、销售模式：重庆镁业为汽车整车厂家的二级供应商，产成品为压铸零件，销售模式主要为向一级供应商直销；荣观家居主要通过招投标或比对遴选方式获得政府企事业单位及其他大型工程订单，同时大力发展区域代理商和经销商渠道，积极开展民用家居市场和装修装潢业务的销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

为拓展公司业务板块，增厚营业收入，公司于2021年8月根据重庆联合产权交易所的公开挂牌竞拍信息，以636万元价格成功取得荣观家居60%股权，并于当月将其正式纳入公司合并报表范围，使公司业务扩展至全铝家居定制设计和制造，为公司持续经营起到了积极作用。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的《2021年年度审计报告》（大华审字[2022]002150号），公司2021年度实现营业收入15,847.14万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入11,730.47万元，归属于上市公司股东的净利润-174.31万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-204.32万元，归属于上市公司股东的净资产63,125.65万元。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.2条相关规定逐项排查，公司2021年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.6条相关规定及公司2021年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-11

上海丰华（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2022年4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2022年4月24日以现场+视频的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度董事会工作报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年年度报告摘要》和《2021年年度报告》）

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《2021年度审计报告》，2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,743,113.25元；公司合并财务报表截止2021年末累计未分配利润为-51,810,112.64元。

鉴于公司报告期内可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出2021年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度内部控制评价报告》）

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事丁涛先生、曾率先生均已回避表决；会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》）

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度独立董事述职报告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》）

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。

鉴于公司非独立董事吴李锋先生、程倩女士先后向公司董事会提交了辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名，拟增补许伯彰先生、边永鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止（非独立董事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司名称、注册地址变更的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营范围变更的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于会计政策变更的公告》）

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更正〈财务管理制度〉的议案》。

因工作人员疏忽，公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《财务管理制度》部分表述有误，现对其更正，更正前后差异如下：

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十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于授权经营层购买低风险理财产品的公告》）

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》）

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年第一季度报告》）

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第九届监事会第九次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司决定于2022年5月16日以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》）

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

附：非独立董事候选人简历

许伯彰先生：男，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中央财经大学，本科学历。2021年7月至今，任山东九羊集团有限公司董事长助理。

边永鹏先生：男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年9月至今，历任山东九羊集团有限公司司法办科员、办公室主任，现任山东九羊集团有限公司董事会秘书。

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-15

上海丰华（集团）股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟变更后的公司全称为：重庆丰华（集团）股份有限公司

● 拟变更后的英文全称为：CHONGQING FENGHWA GROUP CO., LTD

● 拟变更后的注册地址为：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢

● 拟变更后的经营范围为：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；电子产品销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 鉴于公司名称、注册地址及经营范围发生变更，公司拟对《上海丰华（集团）股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

● 变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

● 以上相关事项尚需提交公司股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司）于2022年4月24日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司名称、注册地址变更的议案》、《关于公司经营范围变更的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、公司名称、注册地址及经营范围变更情况

公司根据自身发展战略及产业规划，为了充分发挥各地区域优势，促进企业持续健康发展，拟将公司名称、注册地址及经营范围等作如下变更：

(下转192版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：左勇 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：左勇 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海丰华（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：左勇 主管会计工作负责人：郑婧 会计机构负责人：陈文英

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月24日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华

2022年第一季度报告