烟台园城黄金股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

(上接191版)

（一）公司名称由“上海丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆丰华（集团）股份有限公司”，公司英文名称由“SHANGHAI FENGHWA GROUP CO., LTD”变更为“CHONGQING FENGHWA GROUP CO., LTD”。

（二）公司注册地址由“上海市浦东新区银城中路168号1704室”变更为“重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢”。

（三）公司经营范围由“房屋租赁、物业管理、酒店管理；实业投资管理等。”变更为“一般项目：金属材料制造；金属材料销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；电子产品销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。（该经营范围变更内容按工商核定登记最终确定）

二、《公司章程》修订情况

因公司名称、注册地址及经营范围发生变更，需要修订《公司章程》的相关条款，修订前后内容如下：

■

除上述修改外，公司章程其他内容不变。

三、其他事项说明

本次拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称、注册地址、经营范围及《公司章程》为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-16

上海丰华（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响

一、概述

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司）2022年4月24日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司实施本次会计政策变更。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更前后采取的会计政策

本次会计政策变更前：公司执行财政部《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更前，公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

本次会计政策变更后：公司将按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为了履行客户合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

（二）会计政策变更日期

公司自2021年1月1日起执行新收入准则。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

（1）将为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，会对公司的销售费用和营业成本有影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

（2）公司 2020 年已经调整的财务报表相关科目，具体调整如下：

单位：元

■

三、公司独立董事、监事会意见

1、独立董事独立意见：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

2、监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第九届董事会第十七次会议决议

2、第九届监事会第九次会议决议

3、第九届董事会第十七次会议独立董事独立意见

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-17

上海丰华（集团）股份有限公司

关于授权经营层购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 授权委托理财额度：总额度不超过5千万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

● 授权委托理财产品种类：银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

● 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起至2023年6月30日。

● 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

一、授权委托理财产品情况概述

1、委托理财产品种类

选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

2、授权投资额度

公司使用总额度不超过5千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

4、授权投资期限

自公司董事会审议通过之日起至2023年6月30日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。

5、决策程序

公司第九届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》。

独立董事独立意见：我们认为在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展。我们同意本议案。

二、风险控制措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-18

上海丰华（集团）股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

上海丰华（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 2022年4月24日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》, 公司拟向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，现将有关情况公告如下：

一、公司股票被实施退市风险警示的原因

公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第13.3.2条规定的财务类股票退市风险警示情形，公司股票在2020年年报披露后于2021年5月6日起被实施“退市风险警示”，股票简称由“丰华股份”变更为“*ST丰华”。

二、公司2021年度经审计的财务报告

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的《2021年年度审计报告》（大华审字[2022]002150号），公司2021年度实现营业收入15,847.14万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入11,730.47万元，归属于上市公司股东的净利润-174.31万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-204.32万元，归属于上市公司股东的净资产63,125.65万元。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.2条相关规定逐项排查，公司2021年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第9.3.6条相关规定及公司2021年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-12

上海丰华（集团）股份有限公司

关于第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2022年4月14日以电子邮件的方式发出通知，2022年4月24日以现场+通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次监事会审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度监事会工作报告》）

本议案需要提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

监事会在审核公司2021年年度报告后认为：

（1）公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；

监事会认为：

报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订或修订了6项制度，公司内部控制制度逐步完善。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制运行情况。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：

公司2022年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》；

鉴于公司监事徐建国女士已向公司监事会提交了辞职报告，经公司控股股东隆鑫控股有限公司管理人提名，拟增补李兆鹏先生为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会表决通过之日起至本届监事会届满为止（监事候选人简历附后）。

本议案需要提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层购买低风险理财产品的议案》；

监事会认为：

1、公司董事会审议通过的关于授权购买低风险理财产品事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；公司独立董事为该议案出具了独立意见；

2、公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，经营层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》；

监事会认为：

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，监事会在审核公司2022年第一季度报告后认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）季报的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2022年4月26日

附：监事候选人简历

李兆鹏先生：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月至今，历任山东九羊集团有限公司供应公司炉料处处长、行政部服务中心主任、销售部部长，现任山东九羊集团有限公司销售公司经理。

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-13

上海丰华（集团）股份有限公司

关于续聘2022年度财务

和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

上海丰华（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》, 公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：8

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：姓名蔡月波，2003年12月成为注册会计师，2017年12月开始从事上市公司审计，2017年4月开始在大华会计师事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：6家。

签字注册会计师：姓名杜亚芳，2018年5月成为注册会计师，2007年9月开始从事上市公司审计，2020年8月开始在大华会计师事务所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：1家。

项目质量控制复核人：姓名贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2022年1月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告情况：1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计费用

2021年度：财务报告审计费用27万元，内控审计费用5万元，营业收入扣除专项审核报告5万元，合计人民币37万元。

2022年度：财务报告审计费用40万元，内控审计费用5万元，营业收入扣除专项审核报告5万元，合计人民币50万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项进行了预审，查阅了会计师事务所的相关资质等材料，并发表了同意续聘的意见。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立意见：在提交董事会审议前，董事会审计委员会已预审通过，审议程序合法合规，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了公司委托的各项审计业务，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构符合公司及股东的利益。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月24日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：临2022-14

上海丰华（集团）股份有限公司关于

公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。

● 上海丰华（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月24日召开第九届董事会第十七次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事丁涛先生、曾率先生均已回避表决；会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且独立董事已就该关联交易事项发表了同意的独立意见。

该日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。

二、公司与普通关联企业间的日常关联交易

（一）2021年普通日常关联交易情况及2022年预计关联交易额度

单位：元

■

（二）关联方介绍及关联关系

1、隆鑫控股有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号

法定代表人：涂建敏

注册资本：100000万元人民币

经营范围：向工业、房地产、高科技项目进行投资(不含金融业务)及投资咨询、管理；制造、销售金属制品(不含稀贵金属)、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品(不含电子出版物）、通信设备(不含发射及接收设施)；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）。**[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]

关联联系：持有公司33.45%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联方。

2、隆鑫通用动力股份有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道99号

法定代表人：涂建华

注册资本：205354.185万元人民币

经营范围：许可项目：开发、生产、销售：内燃机（在许可证核定范围及有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：开发、销售：摩托车及零部件、汽油机及零部件、汽车零部件；开发、生产、销售：农业机具、林业机具、园林机械、非公路用车、普通机械及电器产品；批发、零售：金属材料、橡塑制品、货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口项目)；商贸信息咨询。**（法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需许可审批的，取得许可审批后从事经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联联系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

3、重庆隆鑫压铸有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区C区

法定代表人：龚晖

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：金属铸造、模具制造，开发、生产、销售汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、普通机器设备及零部件，货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联联系：公司实际控制人涂建华先生控制企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

（三）2022年度关联交易协议的签署情况

2021年底公司子公司重庆镁业科技股份有限公司与重庆隆鑫压铸有限公司签订了《产品配套订货合同价格协议》，主要内容是销售摩托车件、委托加工。

三、公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易

（一）2021年与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易情况及2022年预计关联交易额度

单位：元

■

（二）关联方介绍及关联关系

1、重庆天泰铝业有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号附171号

法定代表人：汪航

注册资本：76238.8462万元人民币

经营范围：一般项目：制造、销售：铝材、铝合金、铝加工制品、有色金属（不含稀贵金属）；电力生产、销售（限具有许可证的分支机构经营）；电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用（国家有专项管理规定的除外）；火电工程建设招标、技术咨询服务；工程安装（限具有许可证的分支机构经营）；发电设备配件、燃料油（闪点高于100℃以上，且不含化危品）销售；煤及煤矸石销售。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，家具制造，家具销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联联系：为持有公司控股子公司重庆天泰荣观智能家居有限公司10%以上股份的股东，根据实质重于形式的原则，与公司构成关联关系。

（三）关联交易协议的签署情况

1、2022年度公司子公司荣观家居与相关关联单位按实际发生额签订购销合同。

2、2021年9月公司子公司荣观家居与天泰铝业签订了《借款合同》，约定向天泰铝业借款1000万元，借款期限1年，年利率6%（不含税），用于流动资金周转。

四、定价政策和定价依据

公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成法定价；既没有市场价格亦不适合成本加成定价的，按照协议定价。

五、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

六、关联交易对上市公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议

2、第九届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见

3、第九届董事会第十七次会议独立董事独立意见

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600615 证券简称：*ST丰华 公告编号：2022-19

上海丰华（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 14点00分

召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际写字楼23楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于 2022年4月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度股东大会会议文件。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、7、8、9、10、11.01、11.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议基本信息

登记时间：2022年5月12日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际写字楼20楼

联系电话：（021）58702762 邮箱：Fenghwa600615@163.com

联系人：董事会办公室 王玉生

（二）会议登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，公司不接受电话方式办理登记。

（三）出席会议所需证件

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。

2、参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海丰华（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

银川新华百货商业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-015

银川新华百货商业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号： 2022-021

烟台园城黄金股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月21日、4月22日、4月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实后确认，截至本公告披露日，除已披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或信息。

● 敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于2022年4月21日、4月22日、4月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计已超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，现将核实情况说明如下：

（一）经营情况

经自查，公司当前经营活动、经营秩序正常，外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。公司已于2022年4月22日披露了2022年第一季度报告，实现营业收入172,178.61万元，同比增长2.81%；实现归属于上市公司股东的净利润4,269.42万元，同比下降15.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,675.96万元，同比下降22.86%。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实后确认，除已披露事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现涉及市场热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员未在本次股票交易异常波动期间（即2022年4月21日、4 月22日、4月25日）买卖公司股票。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。

三、 相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2022年4月21日、4月22日、4月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。公司股票价格短期内涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，有关公司的信息请以公司在上述网站及媒体发布的公告为准。

四 、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月11日(星期三)下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yc600766@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月11日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月11日下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com) “上证e访谈”栏目

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长徐成义先生，董事会秘书牟赛英女士，财务总监郭常珍女士，独立董事谭少平先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月11日(星期三)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yc600766@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系人：牟赛英

联系电话：0535-6636299

邮箱：yc600766@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2022年4月25日