广西绿城水务股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2022-008

广西绿城水务股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.102元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年期末可供股东分配的利润为人民币1,935,070,508.16元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本882,973,077股，以此计算合计拟派发现金红利90,063,254.00元（含税）。

2、本年度不实行资本公积金转增股本。

3、在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，具体详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（临2022-006）。

（二）独立董事意见

公司独立董事一致认为，公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司2021年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2021年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2022-011

广西绿城水务股份有限公司

2022年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2022年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2022年度预计日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。

（二）2021年日常关联交易情况

单位：万元

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注：1、公司本年度实际未为各关联方提供水表安装服务。

2、由于南宁建宁康恒环保科技有限责任公司的生产设施设备未能如期试运行，公司本年度实际未向其购买污泥处置服务。

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

1、基本情况：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注册资本为20.53亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：一般项目：资产整合收购；国有资产管理；排水设施、内河整治项目和水利项目的投资、建设；排水设施和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、收集、运输、处理、处置及资源循环利用项目的投资、建设和运营（凭资质证、许可证经营）；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）款的关联关系情形。

（二）南宁市三好物业服务有限公司（以下简称“三好物业”）

1、基本情况：三好物业成立于2000年4月11日，法定代表人为韦海涛，注册资本为300万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：物业管理服务（凭资质证经营）；房屋、商铺及场地租赁；房地产交易居间、行纪、代理；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房地产信息咨询服务、房屋租赁信息咨询服务、市场营销策划、会议会展服务、展览展销策划服务；对建筑业的投资。

2、关联关系：三好物业是广西万丰房地产开发有限公司（以下简称“万丰地产”）的全资子公司，万丰地产为建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

（三）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

1、基本情况：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为周坚毅，注册资本为15.72亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路37号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

（四）南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）

1、基本情况：流量仪表成立于2006年08月17日，法定代表人为颜晓冬，注册资本为30万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。

2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

因生产经营发展需要，公司与建宁集团于2022年3月31日签署了《股权转让协议》，建宁集团将其所持有的流量仪表100%股权转让给公司。2022年4月18日，流量仪表完成工商变更登记手续，成为公司下属全资子公司。由于在工商变更登记完成前，流量仪表仍属公司关联方，因此，公司与流量仪表1-4月的交易额计入今年日常关联交易预计总额。

（五）广西万丰房地产开发有限公司

1、基本情况：万丰地产成立于1993年04月01日，法定代表人为吕强，注册资本为2.62亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路8号新新家园秀山闲情E栋2楼，经营范围包括：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）及设备、金属材料。

2、关联关系：万丰地产是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

（六）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）

1、基本情况：排水公司成立于1998年07月20日，法定代表人为周坚毅，注册资本为5.06亿元人民币，住所为南宁市滨湖路80号，经营范围包括：对市政工程（污水处理厂除外）、雨水排水管道、雨水排水泵站、河道的综合整治、旅游设施的投资和开发管理。

2、关联关系：排水公司是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

（七）南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“康恒环保”）

1、基本情况：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注册资本为2亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱南路37号101室，经营范围包括：对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。

2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、房屋土地租赁：公司及下属全资子公司南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）向建宁集团租赁房屋及土地，用于满足办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

2、出租房屋土地：（1）公司向建宁集团出租房屋，用于其办公需要；（2）公司向金水公司出租土地，用于其粪便污水处理项目。以上事项交易价格均在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

3、水表安装服务：公司为建宁集团、三好物业、金水公司、万丰地产、排水公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。

4、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果，由双方协商确定。

5、接受物业管理服务：三好物业为公司及下属全资子公司武鸣供水提供物业管理服务，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。

6、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表维护收费的市场价格情况，经双方协商确定。

7、补水服务：公司为排水公司提供补水服务，从邕江取水后，向亭子冲流域补水。交易价格按照南宁市政府或其下属部门批复的补水费用标准确定。

8、购买污泥处置服务：公司向康恒环保购买污泥处置服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议

（二）独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可意见

（三）独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的独立意见

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2022-012

广西绿城水务股份有限公司关于

变更公司注册地址并修改公司章程的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因经营发展需要，拟变更公司注册地址，同时，结合中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》等最新修订，相应修改公司章程，具体如下：

一、变更注册地址

1、变更前公司注册地址：南宁市青秀区桂雅路13号

2、变更后公司注册地址：广西一东盟经济技术开发区教育路4号

3、本次变更后的注册地址以市场监督管理机关核准内容为准。

4、公司办公地址、联系方式等信息不变。

二、修订公司章程

根据上述注册地址变更情况，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等内容，拟对公司章程相应条款修改如下：

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除对上述条款内容进行了修改，其他条款除条目编号变化外，内容未发生变化。修订后的绿城水务公司章程（2022年5月修订）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本事项需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，办理变更注册地址和修改公司章程的工商变更登记手续，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2022年4月26日

(上接203版)