通化东宝药业股份有限公司
关于URAT1抑制剂（THDBH130片）
中国 I 期临床试验完成首例受试者入组的公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2022-036
通化东宝药业股份有限公司
关于URAT1抑制剂（THDBH130片）
中国 I 期临床试验完成首例受试者入组的公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2022-035
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司（以下简称“东宝紫星”）收到国家药品监督管理局签发的关于URAT1抑制剂（THDBH130片）的药物临床试验批准通知书后，已经启动中国I期临床试验，并于近日成功完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下：
一、药物基本情况
1.药物名称：THDBH130片
2.剂型：片剂
3.规格：2.5mg、20mg
4.注册分类：化学药品1类
5.申请人：通化东宝药业股份有限公司
6.药物临床试验批准：国家药品监督管理局核准签发药物临床试验批准通知书（2021LP02022；2021LP02023），同意开展临床试验。
二、研发投入
截至本公告日，公司在该项目中研发投入约人民币4000万元。
三、研发情况及进展
THDBH130片在获得国家药品监督管理局的药物临床试验批准后，根据国内化学药品创新药相关指导原则，申请人已经启动一项“THDBH130片在健康成人受试者中单次和多次给药的安全性、耐受性、药代药效动力学及食物影响的I期临床研究”，主要目的是评估口服THDBH130的安全性和耐受性；次要目的包括THDBH130的药代药效动力学（PK/PD）特征以及食物影响。试验目前进展顺利，已于近日成功完成首例受试者入组。
四、其它情况说明
根据《中国高尿酸血症与痛风诊疗指南（2019）》显示，中国高尿酸血症总体患病率为13.3%，痛风为1.1%。目前高尿酸血症及痛风主要的两种治疗手段为抑制尿酸的生成和促进尿酸排泄。
已上市同类靶点药物URAT1抑制剂雷西纳德2015年被FDA批准，但因肾毒性在美停止销售，且国内尚未广泛应用或推荐。现有上市药物有效性和安全性上都有可以改进的空间。
THDBH130片是一种特异性作用于尿酸排泄通路的高活性、高选择性、高安全性的尿酸转运体URAT1抑制剂，其作用机理明确，药效靶点选择性高，在痛风和高尿酸血症临床应用上具有起效剂量低，副作用小等特点。
五、风险提示
根据中国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准后，须完成临床试验方可进行药品生产注册申请。
由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到投产的周期长，环节多，易受不可预测的因素影响，参照创新药相关研发经验，在临床试验中可能因为各种潜在的问题而终止研发，敬请注意投资风险。
公司将根据药物研发的实际进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：一审阶段
● 上市公司所处的当事人地位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”或者“公司”）的子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司（以下简称“深圳长宽”）处于被告地位。
● 涉案金额：人民币48,760,600元及利息，暂计金额56,384,522.98元。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：最终判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼案件的前期基本情况
2020年1月16日，中国联合网络通信有限公司深圳分公司（以下简称“联通深圳分公司”或“原告”）向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，要求：（1）深圳长宽、长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）、长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、李涛、郭勇、廖宁、深圳市国建安信科技发展有限公司、深圳市互联王科技发展有限公司共计八名被告共同向原告赔偿经济损失人民币48,760,600元及利息；（2）以上暂合计人民币56,384,522.98元；（3）本案所有诉讼费用由八被告承担。
2021年8月31日，深圳市罗湖区人民法院下达裁定，将上述民事案件移送深圳市中级人民法院处理。
该案件前期情况详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2021-064）。
二、诉讼案件进展情况
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院对本案做出的（2022）粤03执保232号《民事裁定书》和《查封、扣押、冻结财产通知书》，知悉该法院裁定查封冻结八被告名下价值人民币56,384,522.98元的财产，且本次财产保全金额包含深圳市罗湖区人民法院出具的（2021）豊0303执保2387号裁定书中已经查封的财产金额18,787,899.13元。后续，广东省深圳市中级人民法院根据生效的上述《民事裁定书》，已办理了如下保全措施：冻结深圳长宽银行账户存款，以人民币56,384,522.98元为限。冻结期限一年，冻结期限自2022年4月11日至2023年4月10日止。
三、诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响
上述诉讼尚未具体开庭审理，最终判决结果尚不确定，目前无法预计对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以法院生效判决结果为准。
四、其他说明
公司已聘请专业的律师团队，积极采取后续措施，依法主张自身合法权益，维护公司和股东利益。公司将按照有关规定，对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），具体信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省深圳市中级人民法院作出的（2022）粤03执保232号《民事裁定书》和《查封、扣押、冻结财产通知书》。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
■
二、关联方介绍和关联关系
山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期1997年9月，注册资本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗诊所。截至2021年末，公司总资产457.01亿元，净资产139.27亿元（以上数据未经审计）。
晋城市国有资本投资运营有限公司，本公司控股股东兰花集团公司的控股股东，持有兰花集团公司56.74%的股权，法定代表人李仲明，注册资本20亿元，经营范围：运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；城市基础设施开发及经营；土地收储及开发；基础产业及高新技术产业投资与开发；对旅游、矿产、化工能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理等；截至2021年末，公司总资产715.34亿元，净资产278.37亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人崔文峰，注册日期2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股99.82%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截止2021年末，公司总资产170,733.28万元，净资产12,062.36 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册日期2007年11月，注册资本16,390万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营煤炭开采。截止2021年末公司总资产313,399.50 万元，净资产167,142.88 万元（以上数据未经审计）。
山西亚美大宁能源有限公司，法定代表人李晓东，注册日期：2000年5月，注册资本5,360万美元，本公司持股比例41%，主营煤炭产品生产及销售。截止2021年末总资产384,161.12万元，净资产2,768,37.90万元（以上数据已审计）。
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司，法定代表人赵书峰，注册日期2009年，注册资本36,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股69.44%，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送。截止2021年末总资产80,960.70 万元，净资产-5,257.31
万元（以上数据未经审计）。
山西兰花铁路运输有限公司，法定代表人丁丽萍，注册日期2021年，注册资本1000万元，为兰花集团全资子公司，主营运输设备租赁服务：铁路运输辅助活动；装卸撒运；化工产品销售；化肥销售；金属材料销售。截止2021年末总资产1,881.48 万元，净资产1,090.15 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花林业有限公司，法定代表人赵旭根，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营苗木生产、销售。截止2021年末总资产873.44 万元，净资产599.76 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人马建民，注册日期2001年，注册资本7,723.91万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股88.66%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截止2021年末总资产65,316.67 万元，净资产1,692.16 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭光明，注册日期2005年，注册资本400万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股98.75%，主营物业管理。截至2021年末总资产7,809.47 万元，净资产-4,850.92 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人李晓东，注册日期2000年，注册资本2,620万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。截至2021年末总资产9,488.33 万元，净资产6,633.00 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花药业股份有限公司，法定代表人赵建中，注册日期1998年，注册资本10,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截止2021年末总资产22,343.87 万元，净资产3,597.60 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花太行中药有限公司，法定代表人赵建中，注册日期2014年，注册资本1,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股96.30%，主营中药材加工。截止2021年末总资产10,422.83万元，净资产-2,603.44 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期2005年，注册资本800万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截止2021年末总资产13,802.00 万元，净资产5,440.31 万元（以上数据未经审计）。
晋城市安达科工贸有限公司，法定代表人张俊生，注册日期2005年，注册资本850万元，为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司，主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、金属杆体及附件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网假顶灯矿用支护产品及矿用设备配件；机械加工制作；建筑安装、机械设备安装劳务服务；普通货物装卸；矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。食品生产：纯净水加工销售等，截止2021年末总资产7,407.68 万元，净资产3,202.41 万元（以上数据未经审计）。
高平市开源劳务派遣有限公司，法定代表人申泽峰，注册日期2010年，注册资本200万元，为晋城市安达科工贸有限公司全资子公司,主营劳务派遣、道路普通货物运输、园林绿化。截止2021年末总资产442.47 万元，净资产231.04 万元。（以上数据未经审计）
晋城市锐博工贸有限公司，法定代表人魏永进，注册日期2005年，注册资本400万元，为山西兰花集团东峰煤矿有限公司的控股子公司，主营金属网加工；日用百货、五金交电、矿山机械、钢材、建材、木材、润滑油、土产日杂、煤炭、化工产品销售等；截至2021年末总资产1,391.87 万元，净资产407.93 万元。（以上数据未经审计）
山西兰花酿造有限公司，法定代表人段君，注册日期2000年，注册资本1,215.285万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股70.04%，主营酱油、食醋加工销售。截止2021年末总资产2,407.54
万元，净资产-233.46 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花建设工程项目管理有限公司，法定代表人岳明明，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营建设工程监理；建设工程项目管理；项目招标代理；工程造价咨询。截止2021年末总资产1,235.61 万元，净资产762.03 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团丝麻发展有限公司，法定代表人陈赟，注册日期2012年，注册资本3,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股53.33%，主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截止2021年末总资产3,524.38 万元，净资产3,322.46 万元（以上数据未经审计）。
山西安凯达职业装有限公司，法定代表人陈赟，注册日期2013年，注册资本900万元，为山西兰花集团丝麻发展有限公司全资子公司，主营服装、鞋帽、针纺织品的研发、生产、销售；特种劳动防护用品的加工与销售等；截至2021年末总资产1,026.54 万元，净资产905.89 万元。
山西兰花工程造价咨询有限公司，法定代表人骈建业，注册日期2011年，注册资本110万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股90.91%，主营工程造价咨询服务。截止2021年末总资产1,853.15
万元，净资产1,553.67 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花安全计量技术有限公司，法定代表人田锐，注册日期2012年，注册资本400万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营计量器具检定校准。截止2021年末总资产838.55 万元，净资产442.02万元（以上数据未经审计）。
山西兰花真诚招标代理有限公司，法定代表人骈龙，注册日期2003年，注册资本365.80万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股66.70%，主营工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购招标的代理业务。截止2021年末总资产3,732.10 万元，净资产2,585.72 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花大酒店有限责任公司，法定代表人杨文忠，注册日期2013年，注册资本5,000万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营中餐类制售、KTV音乐厅、住宿、桑拿等。截止2021年末总资产5,058.16 万元，净资产-9,311.45 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花大宁发电有限公司，法定代表人冯飞，注册日期2007年，注册资本9,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股51%，主营电力生产、销售机电设备维修、供热供气。截止2021年末总资产25,137.08 万元，净资产9,848.25 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花百货超市有限公司，法定代表人王英慧，注册日期2014年，注册资本300万元，山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股100%。截止2021年末总资产2,840.01 万元，净资产-3,105.93 万元（以上数据未经审计）。
晋城市云发工贸有限公司，法定代表人马建强，注册日期2004年，注册资本30万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸，道路运输等。截止2021年末总资产2,753.73
万元，净资产958.36 万元（以上数据未经审计）。
山西兰花经贸有限公司，法定代表人胡军明，注册日期2009年，注册资本500万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸，道路运输等。截止2021年末总资产5,664.19 万元，净资产748.27 万元（以上数据未经审计）。
三、定价政策和定价依据
与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费等关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；统一销售煤炭和销售矿山机械配件等采用市场价格。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本公司具有独立、完整的产供销系统，但鉴于公司使用的土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的，公司与其签订《土地使用权租赁合同》、《铁路专用线租用合同》是公司正常生产经营所必需。为进一步推进公司同业竞争问题的解决，公司统一销售兰花集团所属煤矿的煤炭产品，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司持续稳定的发展。同时，为满足公司下属化肥化工企业生产的原料煤供应，以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭。
公司下属控股子公司山西兰花机械制造有限公司主营矿山机械、支护材料、洗选设备的生产制造，以市场价格向兰花集团公司下属煤矿企业和公司参股的山西亚美大宁能源有限公司销售矿山机械配件产品。
五、独立董事意见
本公司独立董事对关联交易事项发表了独立董事意见，认为公司日常关联交易事项符合公司实际情况，是正常的、合理的。公司2021年度发生的日常关联交易实际发生额未超过预计金额。公司2022年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利益的情形。
六、审议程序
1、本公司第七届董事会第八次会议对关联交易相关事项进行了认真讨论，6名非关联董事一致通过上述议案。
2、该日常性关联交易尚需提交公司2021年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-018
债券代码：163198 债券简称：20兰创 01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
2022年4月22日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次审议通过了《关于计提减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司所属全资子公司山西兰花清洁能源有限责任公司（以下简称“清洁能源”）和控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）的主导产品为二甲醚，其中清洁能源年生产20万吨甲醇、10万吨二甲醚，丹峰化工年生产10万吨甲醇、10万吨二甲醚。近年来，受终端市场需求下降影响，二甲醚市场持续低迷，企业处于连续亏损状态，企业长期资产存在减值迹象。
为真实反映清洁能源和丹峰化工资产状况，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，2021年末，公司对所属两家企业长期资产组进行减值测试，并根据减值测试结果对清洁能源固定资产计提减值准备17,499.23万元，对丹峰化工固定资产计提减值准备2,337.56万元，合计19,836.79万元。
综合考虑丹峰化工为公司控股子公司，基于谨慎性原则，对公司持有的丹峰化工长期股权投资进行了减值测试，根据测试结果，对公司持有的丹峰化工的长期股权投资20,444.19万元全额计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
经公司财务部门测算，本次对清洁能源和丹峰化工计提固定资产减值准备将减少公司2021年利润总额19,836.79万元；对丹峰化工的长期股权投资全额计提资产减值准备仅减少母公司利润，不影响合并报表利润。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，计提依据充分合理，能够更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
? ? 四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见??
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，能够客观公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意对清洁能源和丹峰化工计提固定资产减值准备，同意对公司持有的丹峰化工的长期股权投资全额计提减值准备。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-019
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计为所属子公司提供担保的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 “玉溪煤矿”）
2、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）
3、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）
4、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
5、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）
6、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2022年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过261,000万元，截止2021年末公司实际为子公司提供担保余额为159,124.73万元。
●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
2022年4月22日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于为所属子公司提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经营、项目建设需要，公司拟在2022年度股东大会前在担保总额不超过261,000万元内继续为子公司提供担保,具体情况如下：
■
上述事项需提交公司2021年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
单位：万元
■
注：上述数据为2021年经审计数据。
三、董事会意见
公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设融资需要为其提供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的正常推进，促进公司稳定发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，公司实际承担对外担保责任余额为159,124.73万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产1,306,407.94万元的12.18%，全部为对所属控股子公司、全资子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-020
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于阳化分公司资产处置进展情况的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
本公司于2022年4月22日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于阳化分公司资产处置进展情况的议案》，现将具体情况公告如下：
一、阳化分公司关停情况
本公司于2021年7月14日召开第七届董事会第三次临时会议审议通过《关于对阳化分公司实施整体关停资产转让的议案》，综合考虑安全环保政策要求，以及企业实际经营情况，鉴于阳化公司已无法继续生产经营，董事会同意对阳化分公司实施整体关停，并在委托资产评估机构进行资产评估的基础上，制定资产处置方案，对阳化分公司实物资产在产权市场公开挂牌处置。具体内容详见公司公告《山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：临 2021-026）。
二、阳化分公司资产处置情况
阳化分公司关停后，公司制定了资产处置方案，考虑到阳化分公司部分资产在公司所属化肥化工企业可以使用，公司对阳化分公司采用产权市场公开挂牌转让和内部调拨两种方式分类处置。具体如下：
（一）阳化分公司需处置资产总体情况
截止2021年4月30日，本次阳化分公司处置资产账面值为8,726.96万元，其中流动资产（存货）账面值为1,487.22万元；固定资产账面净值为6,280.26万元；无形资产（土地）账面值为959.48万元。
（二）通过产权市场挂牌转让资产情况
截至目前，已通过产权市场公开挂牌处置的资产账面值为8,221.34万元，经中水致远资产评估有限公司采用市场法和成本法评估，截止评估基准日2021年4月30日，阳化分公司本次转让资产评估值为5,810.87万元（不含增值税）。为顺利推进资产处置工作，公司将阳化资产分两个包，委托山西省产权交易中心进行了公开处置，其中包一包括机器设备中扣除水电设施后的机器设备、存货中的全部原材料和构筑物中的造粒塔，账面净值为4,658.02万元，评估值为2,052.16万元。经山西省产权交易中心组织竞价交易，最终受让方为山西江禹建设工程有限公司，成交价格为2,112.16万元。
包二包括土地、所有房屋建筑物和构筑物以及水电等公用设施，合计账面净值3,563.32万元，评估值为3,758.72万元，最终受让方为阳城开发区建设投资有限公司，成交价格为3,758.72万元。
上述两项合计成交价格为5,870.88万元。
（三）内部调拨资产情况
公司先后三次对阳化分公司部分可用资产进行了内部调拨，其中子公司按照调拨月份的资产账面值加相应税费进行转让，分公司按照账面值进行内部划拨，合计内部划拨和转让资产为192.79万元。
（四）阳化分公司剩余未处置资产情况
目前，阳化分公司剩余部分资产尚未处置，截止2021年1月31日，该部分资产账面值为258.55万元。董事会同意公司以2022年1月31日为评估基准日，对该部分资产进行评估，在履行相应国资备案程序后公开挂牌处置。
三、本次阳化资产处置的影响
阳化分公司关停后，公司于2021年8月20日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案》，已对部分固定资产和原材料计提资产减值准备共计4,003.03万元，并计入公司2021年度合并报表损益（详见公司公告临2021-030）。上述资产处置事项，不会对公司2022年经营业绩造成重大影响。
由于阳化分公司已公开挂牌处置资产于2022年初通过山西省产权交易中心完成摘牌，现场拆除工作尚未完成，剩余部分资产尚未处置，公司将待资产处置工作完成后，根据《企业会计准则》相关规定对阳化资产转让所得进行相应会计处理。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-021
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 9点00 分
召开地点：公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第八次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资料 将不迟于2022年 5 月12日前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）会议登记时间：2022年 5 月20日（星期五）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
报备文件
兰花科创第七届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-011
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
2021年度主要生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》相关要求，现披露公司2021年度主要生产经营数据如下：
2021年度主要生产经营数据
■
注1：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-013
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2022年4月12日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2022年4月22日以现场结合视频方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）2021年年度董事会工作报告；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）2021年度总经理工作报告；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（三）2021年度独立董事述职报告；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（四）2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（五）2021年度利润分配预案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2022-015）
（六）2021年度报告全文及摘要
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（七）2022年第一季度报告
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（八）关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬和续聘的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的服务质量，结合公司规模，经双方协商，董事会同意确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度会计报表审计报酬为85万元，内部控制审计报酬为40万元。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报表审计机构，聘期为一年。
本议案须提交2021年度股东大会审议。
（详见公司公告临2022-016）
(九)关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审查出具的《关于山西兰花科技创业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，2021年公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。
（十）2021年度内部控制自我评价报告；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（十一）2021年度社会责任报告；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案
（十二）关于统一销售公司控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案；
本议案为关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过。
经2018年年度股东大会同意，公司与兰花集团所属煤矿签署了《煤炭委托代理销售合同》，合同期限三年，自2019年1月1日到2021年12月31日。
鉴于上述代销合同已到期，综合考虑控股股东兰花集团所属东峰、莒山两矿生产的煤炭产品，与公司形成同业竞争。为进一步推动公司与控股股东兰花集团同业竞争问题的解决，经双方协商，董事会同意由公司全资子公司兰花科创销售公司统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品，购销价格将按照市场定价原则确定。
为确保此项工作有效衔接和顺利推进，董事会同意自2022年1月1日至本次统一销售兰花集团所属煤矿煤炭产品事项经公司董事会、股东大会审议通过前，仍由本公司及所属销售公司以受托代销方式销售兰花集团所属煤矿煤炭产品。自该事项经股东大会审议通过后下一月开始，由兰花科创销售公司与兰花集团签署协议，统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品。
本议案须提交公司股东大会审议。
(十三)关于预计2022年度日常关联交易的议案
本议案为关联交易，关联董事李晓明、李丰亮、司鑫炎回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
(详见公司公告临2022-017)
（十四）关于计提资产减值准备的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
(详见公司公告临2022-018)
（十五）关于固定资产报废的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
2021年末公司对固定资产进行了盘点，经核实由于技术进步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价值，董事会同意对部分固定资产进行报废，具体如下：
1、未提足折旧固定资产原值：46,685,991.43元，累计折旧 ：35,260,783.14元，净值：11,425,208.29元；
2、提足折旧固定资产原值：17,885,766.67元，累计折旧：16,991,231.48元，净值：894,535.19元；
3、报废专项费用购置固定资产情况
安全费用购置固定资产原值:2,476,661.80元，累计折旧：2,476,661.80元；
上述报废固定资产原值：67,048,419.90元，累计折旧：54,728,676.42元，净值：12,319,743.48元。
（十六）关于为所属子公司提供担保的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2022-19）
（十七）关于向子公司提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为保证公司所属部分子公司短期借款到期后所需周转资金，董事会同意向全资子公司山西兰花煤化工有限公司提供借款2,000万元，用于归还2022年4月到2023年4月到期的短期银行借款，待银行续借后归还公司。同意向全资子公司山西兰花机械制造有限公司提供借款1,000万元，用于归还2022年4月到2023年4月到期的银行短期借款，待银行续借后归还公司。
（十八）关于设立山西兰花科技创业股份有限公司太行云贸分公司的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为加快公司传统优势煤炭产业数字化转型发展，推进2022年度重点技术创新项目“煤炭综合服务产业互联网平台开发与应用项目”产业化步伐，公司董事会同意设立太行云贸分公司，依托公司主导产业规模、品牌和资金优势，在国内优势企业的协助下，建立一个融电商交易、销售管理、采购管理、供应链管理以及供应链金融等五大平台在内的互联网综合服务平台，项目平台设计金额840万元，铺底流动资金5,000万元。该项目分为孵化期和后期运营两个阶段，其中孵化期为12个月，由上海企源科技股份有限公司负责运营，后期运营由太行云贸分公司与上海企源科技股份有限公司合作运营。
（十九）关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为推进公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司项目建设，确保年内投入联合试运转，董事会同意向其提供借款40,605.49万元。专项用于工程款、工资保险、日常运行费用等，具体如下：
1、2022年工程款31,544.55万元；
2、2022年职工工资及保险费用3,088.02万元；
3、2022年住房公积金241.92万元；
4、日常运行费用3,531万元；
5、村镇利益400万元；
6、历年工程欠款1,800万元。
（二十）关于向山西兰花百盛煤业有限公司提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为保证百盛井巷二期剩余工程及三期工程、地面生产系统工程、首采工作面设备购安工程进度和企业日常运营需求，董事会同意向其提供借款20,111.77万元，专项用于2022年度工程款、职工工资保险等相关支出，具体如下：
1、2022年工程款13,321.56万元，其中：井巷工程2,965.55万元、土建工程2,018.69万元、设备购置及安装工程5,621.46万元、其他2,715.86万元;
2、2022年职工工资保险费3,628.73万元，其中：工资3,037万元、社保费用591.73万元;
3、2022年住房公积金282.9万元；
4、日常运行费用2,078.58万元；
5、村镇利益800万元。
（二十一）关于向山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司控股子公司兰花集团芦河煤业90万吨/年矿井项目将于5月份开工建设，为确保芦河煤业的正常运行及项目建设，董事会同意向其提供借款10,791.23万元，专项用于项目建设、日常运行及相关费用支付。具体如下：
1、2022年工程款6,366.9万元，其中：井巷工程534.8万元、土建工程614.96万元、设备购置及安装工程4,608.76万元、其他608.38万元;
2、2022年职工工资保险费用1,846.52万元，其中：工资1,496万元、社保费用350.52万元；
3、2022年住房公积金153.72万元；
4、日常运行费用1,424.09万元；
5、村镇利益300万元，其中：2021年150万元，2022年150万元；
6、历年工程款500万元；
7、涉诉往来款200万元。
（二十二）关于向山西兰花沁裕煤矿有限公司提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为确保兰花沁裕煤矿如期进入联合试运转，董事会同意其向提供借款29,606.89万元。专项用于支付2022年度工程款、职工工资保险、住房公积金、日常运行费用、村镇利益及历年工程欠款等,具体如下：
1.2022年工程款22,561.93万元，其中：井巷工程4,696.65万元、土建工程4,327.2万元、设备购置及安装工程8,724.02万元、其他4,814.06万元；
2.2022年职工工资保险费用2,923.94万元，其中：工资2,374万元、社保费用549.94万元；
3.2022年住房公积金262.92万元；
4.日常运行费用2,228.9万元；
5.村镇利益645.5万元（含中沃泉村涉诉300万元）；
6.历年工程款983.7万元；
（二十三）关于向山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
综合考虑市场、环保因素，公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司自去年11月底停产至今一直未能复产。为保证丹峰化工公司按期归还到期银行借款，董事会同意向其提供借款10,200万元，专项用于归还到期银行借款。
（二十四）关于山西兰花焦煤有限公司向山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于公司控股孙公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司处于“一停四不停”状态，企业无经济来源。为确保其正常运转，董事会同意山西兰花焦煤有限公司向其提供借款1,215.79万元用于日常费用支出。
（二十五）关于阳化分公司资产处置进展情况的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2022-020）
（二十六）关于召开2021年度股东大会的通知
（详见公司公告临2022-021）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年4月26日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-014
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2022年4月12日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2022年4月22日在公司六楼会议室召开，应参加监事5名，实际参加监事5名。
（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2021年度监事会工作报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（二）2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（三）2021年年报全文及摘要；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司2021年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2021年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
(四)2022年第一季度报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与2022年第一季度报告全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。
(五)2021年度利润分配预案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
(六)关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬和续聘的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为，信永中和会计师事务所作为公司2021年度财务报表和内控审计机构，秉持独立、客观的职业操守，勤勉尽职、审慎专业的完成2021年报各项审计工作。公司续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的决策程序符合公司章程、上市规则等相关规定。监事会同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
(七)关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司严格按照监管部门要求，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为，同意信永中和会计师事务所出具的《山西兰花科技创业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
(八)2021年度内部控制评价报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系和相关配套规则要求，扎实开展了风险评估、自我评价、内控审计、宣传培训等相关工作，持续推动公司内控体系的完善和优化，体系运行总体有效，促进公司风险防控能力和管理水平的提升。公司2021年度内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。
(九)2021年度社会责任报告；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
(十)关于统一销售公司控股股东兰花集团公司所属煤矿煤炭产品的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：鉴于公司已出资设立全资子公司山西兰花科创销售公司，负责对公司晋城地区煤炭产品进行统一销售。为进一步推进公司与控股股东兰花集团同业竞争问题的解决，拟由兰花科创销售公司统一销售兰花集团所属煤矿全部煤炭产品，购销价格将按照市场定价原则确定。监事会认为，公司由原来以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿煤炭产品调整为由所属全资子公司兰花科创销售公司统一销售兰花集团所属煤矿煤炭产品，有利于进一步推动公司同业竞争问题的解决，交易价格遵循市场定价原则，遵循了公开、公平的原则，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
(十一)关于预计2022年度日常关联交易的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：公司关联交易事项，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意将其提交公司2021年度股东大会审议。
(十二)关于计提资产减值准备的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：鉴于公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司和控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司受终端市场需求下降影响，二甲醚市场持续低迷，企业处于连续亏损状态，企业长期资产存在减值迹象。经对两家企业长期资产组进行减值测试，公司对清洁能源固定资产计提减值准备17,499.23万元，对丹峰化工固定资产计提减值准备2,337.56万元，合计19,836.79万元，对公司持有的丹峰化工的长期股权投资20,444.19万元全额计提资产减值准备。监事会认为上述计提符合会计准则相关规定，能够客观公允的反映企业资产的实际状况，同意上述资产减值准备计提。
(十三)关于报废固定资产的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：2021年末公司对固定资产进行了盘点，经核实由于技术进步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价值，拟进行报废处理，合计报废固定资产原值：67,048,419.90元，累计折旧：54,728,676.42元，净值：12,319,743.48元。上述固定资产报废符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对相关固定资产进行报废处理。
(十四)关于为所属子公司提供担保的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
监事会认为：为确保公司所属子公司生产经营、项目建设正常进行，公司拟在2022年年度股东大会前在担保总额不超过261,000万元内继续为子公司提供担保，有利于项目建设稳步推进和保持其经营稳定运行。同意对所属子公司提供担保。
(十五)关于阳化分公司资产处置进展情况的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
截至目前，阳化分公司整体关停和资产处置工作已公开挂牌处置资产账面值8,221.34万元，评估值5,810.87万元，通过山西省产权交易中心摘牌成交价格5,870.88万元。向所属分子公司内部划拨和转让资产合计192.79万元。截至2022年1月末，剩余未处置资产账面值258.88万元，公司拟以2022年1月31日为评估基准日，对剩余资产进行资产评估，依据评估结果履行相应国资备案程序后公开挂牌处置。监事会同意公司按照国有资产管理相关要求，继续推进阳化分公司剩余资产处置工作。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2022年4月26日
(上接206版)
