上海益民商业集团股份有限公司

公司代码：600824 公司简称：益民集团

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2021年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司2021年度归属于股东的净利润92,338,844.59元，母公司2021年实现税后利润154,299,603.71元，共计提取法定盈余公积15,429,960.37元，加上年初未分配利润741,227,389.73元，减去2021年内分出2020年度的红利合计52,701,353.65元，本年度实际可供分配利润为827,395,679.42元。现以2021年末公司总股本1,054,027,073 股计，拟按每10股派发现金红利0.27元（含税），共计分配利润28,458,730.97元。本次分配后母公司的未分配利润尚余798,936,948.45元结转下年度。

该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，面对百年变局和世纪疫情，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，高质量发展取得新成效，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。

根据国家统计局公布的数据，2021年全年全国居民人均可支配收入35,128元，比上年增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%。全年全国居民人均消费支出24,100元，比上年增长13.6%，扣除价格因素，实际增长12.6%，全年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。

公司主营的批发零售、物业租赁、典当、酒店餐饮等行业均属于充分竞争的市场化行业。根据上海市统计局公布的数据，2021年度上海地区全年实现社会消费品零售总额18,079.25亿元，比上年增长13.5%，全年全市居民人均可支配收入78,027元，比上年增长8.0%。

上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司，1993年9月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司，公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市，2007年10月，公司更名为上海益民商业股份有限公司；2010年11月，公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司。

经过多年的耕耘与积累，目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52），涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、典当、酒店餐饮旅游、养老服务等多个产业。

商业批发零售：公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务，上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力，截止本报告期末，公司拥有特色连锁品牌实体门店柜共1122家（自营478家，加盟644家），分布在全国各大中城市主要商圈及百货商店。

商业物业租赁经营：公司目前自有物业16.80万平方米，其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有9.50万平方米左右，主要以商铺和写字楼为主；其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地，主要以厂房为主，上述物业约有1.70万平方米为企业经营自用以外，其余均对外招商出租经营。

典当经营：公司旗下东方典当品牌目前有门店3家，集中分布在上海中心城区。

酒店餐饮旅游：公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营，上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店，拥有各类客房103间，并提供餐饮等服务。

养老服务：公司旗下金辰颐养院为拥有70张床位的专业特色养老服务机构。

线上销售：目前公司旗下古今内衣、天宝龙凤等品牌已在天猫商城、京东商城等主流电商平台开设了旗舰店，同时积极拓展微店、电视直销等多种新型零售渠道。

报告期内公司经营以自营销售为主，古今内衣、天宝龙凤品牌以自己设计、加工生产和销售相关产品为主；星光摄影器材城产品以品牌代理为主；上海床上用品公司业务包括其他品牌代理，以及自有的“上上”品牌产品的设计、生产和推广。

表格：公司报告期与去年同期各经营模式数据比较

单位：元 币种：人民币

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海益民商业集团股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-08

上海益民商业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户17家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴雨佳

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人高飞先生近三年签署上市公司审计报告 4 份

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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2021年度公司支付立信年报审计费用95万元，内控审计费用25万元，共计120万元；2022年度审计费用与2021年度相同。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为该所具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2021 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘其为2022 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，同意公司 2022年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022 年度审计机构，聘期一年，2022 年度财务审计费用95万元，内部控制审计费用25万元，并同意将该议案提交公司2021 年年度股东大会审议。

3、公司第九届董事会第六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于2022年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2022 年度财务审计费用95万元，内部控制审计费用25万元。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-05

上海益民商业集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第六次会议于2022年4月22日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，出席本次会议的董事有陈洪志、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

1、审议并通过“董事会2021年度工作报告及2022年公司经济工作目标”；

2、审议并通过“公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告”；

3、审议并通过“公司2021年度利润分配预案”；

拟按每10股派发现金红利0.27元（含税），共计分配利润 28,458,730.97 元。

4、审议并通过“公司2021年度资产减值准备计提与核销的报告”；

该事项具体内容详见公司编号为临2022-07号临时公告。

5、审议并通过“关于支付公司审计机构2021年度报酬的议案”；

2021年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为120万元，

其中年报审计费用95万元，内控审计费用25万元。

6、审议并通过“公司2021年度内部控制评价报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2021年度内部控制评价报告”。

7、审议并通过“公司2021年年度报告”及摘要；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2021年年度报告”。

8、审议并通过“公司2021年度企业可持续发展报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2021年度企业可持续发展报告”。

9、审议并通过“2021年度独立董事述职报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2021年度独立董事述职报告”。

10、审议并通过“2021年度审计委员会履职情况报告”；

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2021年度审计委员会履职情况报告”。

11、审议并通过“关于2022年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2022-08号临时公告。

12、审议并通过“公司2022年第一季度报告”；

13、审议并通过“关于增补董事的议案”；

董事会决定提名章懿先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，章懿先生的简历请见附件。

14、审议并通过“关于召开公司2021年年度股东大会的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2022-11号临时公告。

以上第1、2、3、7、11、13项议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

附：章懿先生简历

章懿，男，1962 年 1 月出生，大学学历，高级经营师、商业高 级技师。曾任上海新世界股份有限公司常务副总经理，上海新南东项目管理有限公司副董事长、总经理，上海新丸商业运营有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司总经理、党委副书记。

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-06

上海益民商业集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第九届监事会第四次会议于2022年4月22日在公司总部会议室召开，会议应到监事五人，出席本次会议的监事有刘以静、郁瑾、胡剑锋、王昊、王静五人。监事会主席刘以静主持了会议，会议一致审议通过如下决议：

一、审议并通过“监事会2021年度工作报告”；

二、审议并通过“公司2021年年度报告”及摘要；

会议认为公司董事会对2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；监事会无保留意见。

三、审议并通过“公司2022年第一季度报告”；

四、审议并通过“关于选举监事会副主席的议案”；

会议选举郁瑾女士为第九届监事会副主席，任期与本届监事会一致，郁瑾女士简历请见附件。

以上第一、二项议案需递交公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月26日

附：郁瑾女士简历

郁瑾，女，1971 年 7 月出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海轨道交通设备发展有限公司工会副主席、职工董事、副总经济师，本公司行政副总监等职。现任本公司监事会副主席、党委副书记、纪委书记、上海益民商业投资发展有限公司党总支书记兼董事长。

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-07

上海益民商业集团股份有限公司关于

2021年度资产减值准备计提与核销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022年4月22日，上海益民商业集团股份有限公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度资产减值准备计提与核销的报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次资产减值准备计提与核销概述

(下转226版)