浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C38电气机械和器材制造业”。公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发。
（一）公司主营业务情况
公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构，使电动机的圆周运动，转换为推杆的直线运动，从而达到推拉、升降重物的效果。公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域，主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统及智能家居控制系统等。
（二）经营模式
公司为制造类企业，经过多年的发展，形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。
1、生产、采购模式
公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式，以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。由于公司下游客户所处领域各不相同，公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。生产部门根据订单情况决定安排经营生产计划，并利用ERP系统进行物料需求计算，编制物料需求计划，交由采购部门组织采购。采购部门负责遴选供应商，收集采购物资的市场信息，并依据生产计划制定采购计划，执行采购及商务谈判。
2、销售模式
公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售，主要通过直销方式进行。国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式，业务员根据地区进行分工负责，由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务；国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式，部分地区会与区域经销商展开合作。目前，在公司大力拓展海外市场的背景下，海外销售占比较高。
（1）外销模式
公司与海外厂商的合作模式主要为ODM模式：公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产，并以合理的价格批量供货。该模式的客户关系较为稳固，经营重心围绕客户及具体产品，能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平，订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。
作为公司产品的主要市场之一，北美市场尤其是美国市场近几年稳步发展。公司已与美国的AMQ SOLUTIONS LLC、The Human(Square Grove LLC)、HNI Corporation、HAT Contract、Ergo Depot（Fully）等客户通过ODM为主的方式建立战略合作。公司依据ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况，为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品，下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。
（2）内销模式
公司的国内销售业务规模相对较小，但潜力巨大，目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区，主要客户对象为医疗器械、家具生产商，代理商销售业务量较小。公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发，在通过样品测试后，安排进行批量生产。
公司产品主要应用于下游智能终端产品，当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，部分消费者的消费理念正在发生改变，逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品，国内市场是公司将来重要的目标市场，公司将借鉴在国外市场的成功经验，集中公司的整体资源加快国内市场发展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司资产总额6,506,379,766.98元，同比增长54.43%；归属上市公司股东的净资产3,715,682,843.77元，同比增长3.93%；公司实现营业收入2,636,980,919.92元，同比增长41.15%；归属上市公司股东的净利润270,474,435.27元，同比下降33.29%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为225,892,202.62元，同比下降28.25%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-004
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年4月13日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2022年4月23日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2021年度利润分配方案的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。
公司董事胡仁昌、陆小健为关联董事，已回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：
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2022年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:
（1）公司独立董事2022年度津贴标准为每人10万元整（税前）/年，按照月度发放，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。
（2）公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于续聘2022年年度审计机构的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《2022年第一季度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2022年第一季度报告》、《2022年第一季度报告摘要》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
14、审议通过了《关于2022年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于2022年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《公司2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
17、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的和预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的和预留授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1票；
19、审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
21、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于修订公司相关治理制度的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案部分事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
22、审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
该议案部分事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
23、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-005
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（下转242版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡仁昌、主管会计工作负责人及会计机构负责人周爱标（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算和塡报。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡仁昌 主管会计工作负责人：周爱标 会计机构负责人：周爱标
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：胡仁昌 主管会计工作负责人：周爱标 会计机构负责人：周爱标
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡仁昌 主管会计工作负责人：周爱标 会计机构负责人：周爱标
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动
2022年第一季度报告
