浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、
修订《公司章程》及
办理工商变更登记的公告
（上接243版）
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-017
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、
修订《公司章程》及
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。
公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象李丰、陶春凤因个人原因离职。根据《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。激励对象李丰、陶春凤离职后，不再具备股权激励资格。本次申请回购注销的限制性股票涉及李丰等2人，合计拟回购注销数量为6,860股。公司股本由38,191.5845万元变更至38,190.8985万元，注册资本由38,191.5845万股增至38,190.8985万股。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：
公司章程具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未变动，本次注册资本变更和公司章程修订事宜尚需提交股东大会审议，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准，详见公司于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》全文。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-018
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，现对公司相关治理制度进行了全面性的梳理与修订，本次具体修订制度列表如下：
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因本次相关规则修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-019
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日
至2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2022年4月26日刊登在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：15
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、13、14、15、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡；
③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
④异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiecang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于2022年5月13日17：00）。
2、登记时间：2021年5月13日（上午10：00-11：30，下午14：00-17：00）
3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部
4、会议联系人：劳逸
电话：（0575）86760296；传真：（0575）86287070；邮政编码：312500
六、其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
2、 现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
