新华网股份有限公司 ■

公司代码：603888 公司简称：新华网

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为210,515,572.71元，其中母公司实现净利润208,175,813.00元，提取法定盈余公积20,817,581.30元后，加年初未分配利润803,536,178.20元，减当年已分配利润66,435,758.09元，2021年当年实际可供股东分配利润为924,458,651.81元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.63元（含税），共派发红利总额84,601,785.68元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

1、我国数字经济蓬勃发展，超十亿网民见证我国制造强国和网络强国建设历程。

2021年，互联网相关的大数据、云计算、人工智能等技术加速创新，更快、更好融入网民生活发展全领域全过程，数字经济正在成为重组生产生活要素资源、重塑社会经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，进一步推进网民增长。一是我国网络能力持续提升。2021年，我国信息基础设施持续优化，供给能力显著增强；二是互联网持续释放普惠效应。2021年，我国互联网产业持续展现发展活力和韧性，远程办公、在线医疗、社区团购等新业态持续发展，有效缓解了区域发展鸿沟问题，让更多人民不断从网络经济、社会和文化中获得利益和满足。三是加快推进信息无障碍建设。我国各部门不断解决互联网应用弱势群体在运用智能技术方面遇到的困难。

2、互联网行业环境向好，为主流媒体营造良好的发展空间。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出构建与数字经济发展相适应的政策法规体系。健全共享经济、平台经济和新个体经济管理规范，清理不合理的行政许可、资质资格事项，支持平台企业创新发展、增强国际竞争力。依法依规加强互联网平台经济监管，明确平台企业定位和监管规则，完善垄断认定法律规范，打击垄断和不正当竞争行为。国家网信办启动清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治，为推动经济社会持续健康发展营造良好网上舆论环境。国家发改委《市场准入负面清单（2021年版）》（征求意见稿）发布，禁止违规开展新闻传媒相关业务，包括“非公有资本不得从事新闻采编播发业务”等六项内容，相关政策导向对规范网络媒体新闻信息服务起到重要作用，主流媒体在行业中地位进一步得以强化。

3、新闻媒体与互联网平台加速融合，进一步提升传播效果。

新闻媒体通过入驻社交娱乐类、信息资讯类平台，持续引导平台用户参与对热点议题的讨论，进一步提升平台用户对相关议题的认知，达到良好的传播效果。在庆祝建党百年相关报道中，新闻媒体及时发布最新资讯，引发用户关注。精心设置议题，强化用户认知。发布权威解读，加深用户理解。

4、网络新闻媒体持续推进新技术应用落地，进一步增强用户体验。

一是数字虚拟应用落地。新华社与国家航天局等单位联合打造专门面向航天主题和场景的数字记者。该数字记者采用全新的制作管线和实时渲染技术，使数字虚拟人物更加生动形象，并可担负太空报道、火星登陆等真人不能或很难完成的任务。二是制播技术更新换代。5G+4/8K直播为北京冬奥会和冬残奥会赋能，通过一系列全新技术手段和尝试，实现制播超清化、移动化和智能化，为观众提供更好的观赛体验。

5、国家主管部门加大治理力度，进一步规范网络新闻行业。

2021年9月，国家互联网信息办公室、工业和信息化等九部门联合印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》，推动互联网信息传播、分发等行业更加规范。2021年10月，国家互联网信息办公室公开发布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，为网民获取权威新闻资讯提供了有力保障。

公司是由新华社控股的传媒文化上市公司，是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重传播格局的重要载体，公司积极发挥网络平台优势，代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，并以此为基础开展网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容等主营业务。报告期内，公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类：

1、网络广告业务：网络广告业务是本公司的重要收入来源，目前已形成全系列的广告发布形态，覆盖新华网PC端、客户端和手机新华网以及官方法人微信、微博，公司广告业务领域涉及快消、金融、汽车、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业，为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。

2、信息服务业务：公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务，以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一，本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品，依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍，搭建开放平台、整合社会资源，以网络大数据采集、智能分析和研判为基础，为客户提供智库类高端产品和服务。

3、移动互联网业务：公司拥有“新华网”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品；拥有“4G入口”/“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫、游戏等移动增值业务，拥有“溯源中国”（含食品溯源、医保药品鉴证核查、工业物联网）等业务，同时，公司提供教育平台技术服务、在线教育服务和党建活动服务。

4、网络技术服务业务：本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术，为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务，建立起国内规模最大的政府网站集群之一。依托云计算基础设施，以视频云直播、内容云安全、云注册报名系统等产品为核心，提供全线覆盖的云服务解决方案和融合媒体解决方案。

5、数字内容业务：数字内容产业是信息技术与文化创意高度融合的创新产业形态，是5G时代数字经济的核心支撑，公司依托专业的人才团队、先进的技术设施和丰富的内容生产经验，利用人工智能、虚拟现实、增强现实、混合现实、创意数字影视、创意艺术视觉、无人机等现代数字技术，瞄准视频化、移动化、知识化、智能化方向进行融合形态数字内容的创意、策划、设计、开发、制作和跨平台销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日，公司总资产48.34亿元，同比增长10.51%；归属于上市公司股东的净资产31.56亿元，同比增长5.03%；归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长27.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.62亿元，同比下降11.12%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：刘健

董事会批准报送日期：2022年4月26日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-009

新华网股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知和材料于2022年4月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由副董事长徐姗娜女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-011）。

（二）审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

同意《公司2021年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

同意《公司2021年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

同意《公司2021年度总裁工作报告》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

同意《公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2021年度）》。

（六）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

同意《公司2021年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2021年年度股东大会汇报。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

（八）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

同意《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.63元（含税），共派发红利总额84,601,785.68元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

（十）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事徐姗娜、叶芝已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-013）。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内部控制审计服务机构，财务审计费用为115万元，内部控制审计费用为30万元，聘期一年。

独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

（十二）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

同意《公司2021年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（十六）审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》

同意授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

1、在投资收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。

2、在投资收益达到8％及以上时适时出售部分或全部持有的中证金牛（北京）基金销售有限公司股份的相关事宜。

3、在投资收益达到8％及以上时适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于拟出售金融资产的公告》（公告编号：2022-016）。

（十七）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

同意《关于拟购买董监高责任险的议案》，并拟提请股东大会在权限内，授权公司董事会并同意公司董事会授权公司管理层及公司管理层授权的相关人士办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-017）。

（十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。

（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司股东大会议事规则》。

（二十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会议事规则》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司总裁工作制度》。

（二十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会秘书工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司独立董事工作制度》。

（二十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司关联交易决策制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关联交易决策制度》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司对外担保管理制度》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司对外投资管理制度》。

（二十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司重大信息内部报告制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（二十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

（二十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司内部审计工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司内部审计工作制度》。

（三十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司募集资金管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司募集资金管理制度》。

（三十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司信息披露管理制度》。

（三十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》。

（三十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（三十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

（三十五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

（三十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（三十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（三十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司回购股份管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司回购股份管理制度》。

（三十九）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

公司2021年年度股东大会的具体召开时间另行通知。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、上网公告附件

1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

2、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；

3、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见；

4、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的《关于新华网股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新华网股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

新华网股份有限公司

董事会

2022年 4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-010

新华网股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知和材料于2022年4月15日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2022年4月25日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

《公司2021年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2021年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

同意《公司2021年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

同意《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.63元（含税），共派发红利总额84,601,785.68元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（七）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（八）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》

同意《关于监事报酬事项的议案》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（十）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

同意《关于拟购买董监高责任险的议案》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

（十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意对《新华网股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

监 事 会

2022年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-012

新华网股份有限公司

2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.63元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币924,458,651.81元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.63元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本519,029,360股，以此计算合计拟派发现金红利84,601,785.68元（含税）。本年度公司现金分红比例约为40.19%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，此次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：

公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，独立董事同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.63元（含税），共派发红利总额84,601,785.68元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

三、相关风险提示

本次利润分配实施后，筹资活动产生的现金流量中的分配股利、利润或偿付利息支付的现金将支出84,601,785.68元，但不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-015

新华网股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

2016年至2020年，公司累计已使用募集资金460,373,513.83元，尚未使用募集资金总额为919,512,172.27元，手续费支出31,566.62元，实现理财收益及利息收入104,265,817.25元，截至2020年12月31日，公司募集资金专项账户内余额723,746,422.90元，另使用闲置募集资金投资理财产品的金额为300,000,000元。

（三）报告期内使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户余额为人民币512,060,800.06元。明细如下表：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。（下转250版）