新华网股份有限公司

（上接249版）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年10月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

（五）截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已到期理财产品报告期内具体实施及收益情况如下表：

■

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：

■

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新华网股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见

保荐机构经核查后认为：新华网2021年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新华网股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-016

新华网股份有限公司

关于拟出售金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司（以下简称“华强方特”）股份、中证金牛（北京）基金销售有限公司（以下简称“中证金牛”）股份以及退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润鑫四号”）份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1、目前公司持有华强方特股份520万股，持股比例为0.53%；公司认缴中证金牛223.755万元注册资本，持股比例为5%；公司下属全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司出资100万元投资润鑫四号。

公司基于盘活存量资产以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，公司董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特股份、中证金牛股份以及退出部分或全部持有的润鑫四号份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议以14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》。

3、本次交易暂不构成关联交易及重大资产重组；根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）华强方特基本情况

企业名称：华强方特文化科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：914403007917166617

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼1501-1506

法定代表人：戎志刚

注册资本：97,199.3829万人民币

成立日期：2006年07月12日

经营范围：一般经营项目是：投资文化项目（具体项目另行申报）；数码电影、数码电视的设计；经济信息咨询；数字文化技术创新服务（不含限制项目）；一般贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：数字动漫设计制作。（涉及许可证的凭许可证经营）

（二）中证金牛基本情况

企业名称：中证金牛（北京）基金销售有限公司

统一社会信用代码：91110106593887013P

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人：钱昊旻

注册资本：4,475.1万人民币

成立日期：2012年03月21日

经营范围：证券投资基金销售服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）润鑫四号基本情况

企业名称：深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300083440975L

企业类型：有限合伙企业

住所：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10层第1002室执行事务合伙人：深圳红树林创业投资有限公司

成立日期：2013年10月17日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司基于盘活存量资产以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，出售部分或全部持有的华强方特、中证金牛股份以及退出部分或全部持有的润鑫四号份额，能够给公司带来一定的投资收益，对公司财务状况产生积极影响。但本次出售所获收益存在较大不确定性，目前尚无法确切评估出售股份和退出基金份额对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、新华网股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2022年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-017

新华网股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司拟为公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员包括其全部的雇员和公司及其子公司购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。本议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：新华网股份有限公司

（二）被保险人：（1）公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员，包括其全部的雇员；（2）公司及其子公司

（三）累计责任限额：不超过人民币1亿元（具体以公司与保险公司最终协商签订的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币50万元（具体以公司与保险公司最终协商签订的数额为准）

（五）保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司董事会并同意公司董事会授权公司管理层及公司管理层授权的相关人士办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

监事会认为：本次购买董监高责任险，有利于保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次购买董监高责任险，有利于保障公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员包括其全部的雇员和公司及其子公司的权益，

促进相关责任人合规履职，降低公司及相关人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。独立董事同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-011

新华网股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将公司计提资产减值准备情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、公允地反映公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2021年12月31日的各项资产进行全面的清查和信用减值测试。根据清查情况和减值测试的结果，公司及下属子公司2021年度共需计提信用减值损失4,768.37万元，资产减值损失2,076.52万元，具体情况如下：

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2021年度计提应收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用减值损失4,768.37万元。

2、资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，经测试，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提无形资产减值损失1,931.51万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在减值迹象的存货进行减值测试，经测试，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提存货跌价准备减值损失168.03万元。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2021年度计提合同资产减值损失-23.02万元。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额6,844.89万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，计提资产减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备的议案》。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

六、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

八、备查文件

1、新华网股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、新华网股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

4、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-013

新华网股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易履行

情况及提请股东大会授权2022年度日常

关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，对本公司2022年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》，公司14名董事中，关联董事徐姗娜、叶芝回避表决，其他12名非关联董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司2021年度实际发生及2022年度预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

3、独立董事意见

经认真审核，公司2021年度日常关联交易符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司2022年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，独立董事同意《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东应回避表决。

4、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了专项意见，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，认为：本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，董事会审计委员会同意《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：

单位：万元

■

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方介绍

1、新华通讯社

举办单位：国务院

开办资金：173,808.00万元

法定代表人：何平

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

宗旨和业务范围：宣传党的路线、方针、政策，反映群众的愿望和要求，正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务、相关报刊图书出版、国际新闻交流合作、社属单位管理。

关联关系：本公司的控股股东。

2、中国经济信息社有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐玉长

注册资本：11,000.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

经营范围：提供经济和科技方面的信息服务、技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务；技术开发、技术转让、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；出版《高管信息》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；出版《金融世界》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物零售；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作、出版物零售、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

3、新华通讯社新闻信息中心

类型：事业单位

法定代表人：储学军

开办资金：3,190.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街57号

经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿；新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。

关联关系：本公司控股股东新华通讯社直属事业单位。

4、新华社印务有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：宗焕平

注册资本：3,708.80万元

住所：北京市西城区宣武门西大街97号

经营范围：印刷、排版、制版、装订、商标广告印刷，商标印制（人用药品和烟草制品商标标识除外）；普通货运；仓储服务（不含成品油）；计算机系统服务；数据处理；技术咨询、技术开发；销售机械设备、电子产品、金属制品、纸制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；出租办公用房；设计、制作、代理、发布广告；软件服务；软件开发；技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

（二）其他关联方介绍

1、中国广告联合有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：税立

注册资本：1,000.00万元

住所：北京市西城区宣武门西大街甲97号

经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。销售文体用品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯设备、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械；销售食品、第Ⅲ类医疗器械；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第Ⅲ类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。

（三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、新华网股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、新华网股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；

4、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

5、新华网股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第十三次会议相关议案的专项审核意见。

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-014

新华网股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（8）上市公司年报审计情况：

2020年上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。审计收费18,107.53万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为王丰，1997年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计复核服务。最近3年签署或复核10余家上市公司审计报告。

签字项目合伙人：刘国源，2001年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署或复核2家上市公司审计报告。

签字会计师：潘守卫，2010年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人、签字项目合伙人、签字会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目质量控制复核合伙人、签字项目合伙人、签字会计师等相关人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计费用

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2022年财务审计费用为115万元，内控审计费用为30万元，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。同意续聘中审众环为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中审众环具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。

中审众环在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，其所出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中审众环具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司续聘中审众环为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以14票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审众环为公司2022年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

（下转251版）