江苏立霸实业股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），本年度不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年中国家电行业运行有几个特点：

1、行业收入实现较快增长，2021年全年家电行业主营业务收入1.73万亿元，同比增长15.5%，主要是2020年同期的低基数以及出口的拉动。

2、利润增速显著低于营收，利润1,218亿元，同比增长4.5%，大宗原材料、海运、汇率等多重因素对企业利润产生了不利影响。

3、内销市场相对平淡，传统产品市场增长乏力，但不乏亮点，表现在产品结构持续升级，高品质的传统家电产品受到市场欢迎；另外，消费趋向时尚化、智能化、舒适化、健康化，新兴品类快速崛起。

4、出口需求旺盛。中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增等因素,让家电企业的出口订单一直较为饱满。根据中国机电产品进出口商会统计，2021年中国家电（白电）产品出口额为1,167.5亿美元，较2020年出口规模同比增长26.4%，较2019年增长48.4%，出口规模和增速均创近10年新高。家电产品也成为机电产品中继集成电路、手机、计算机（包括笔记本）产品后第四个突破1,000亿美元出口规模的产品。

具体到冰箱、洗衣机、空调等品类来看，根据产业在线累计数据显示，冰箱行业累计产量达8,608万台，同比上年增长2.2%，累计出货量达8,662万台，同比增长2.7%；洗衣机行业累计产量达7,075万台，同比上年增长11.9%，累计出货量达7,113万台，同比增长13.2%；空调行业累计产量达1.55亿台，同比上年增长7%，累计出货量达1.53亿台，同比增长7.9%，产量和出货量均高于2019年水平。

报告期内，新冠病毒疫情的影响仍在继续，家电行业面临国内市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等诸多挑战。在此诸多不利形势下，公司强化风险意识、奋斗意识、成本意识、发展意识，在董事会和管理层的带领下，全体员工共同努力，紧密围绕年初设定的经营目标，继续围绕国内国际现有重点大客户加强营销，加强人才队伍建设，提升客户维护质量，管理内部生产成本，巩固原有业务的优势地位。2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元，同比增长16.16%。

从中长期来看，中国城镇化率进一步提高、共同富裕政策的加速推进以及养老医保等社会福利的普及，将对我国消费增长提供支撑。新的一年里，公司将适应新形势和新环境，及时抓住市场和机遇，在克服困难的同时，通过设计领先、品质领先、成本领先，争取不断突破重围，继续发展前行。

报告期内公司从事的业务情况

1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。

（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解一客户评审和认证一送样一小批量供货一大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，销售收入等再创新高。2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%。公司海外市场销售收入42,693.25万元，同比增长18.87%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-004

江苏立霸实业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2022年4月25日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人, 其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2021年度审计报告及财务报表》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021年度审计报告及财务报表》，2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元，同比增长16.16%。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计2022年营业收入166,612.46万元，比2021年增长5%，归属于公司股东的净利润11,534.36万元，比2021年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，决定在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2021年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案》

为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2022-2023年度总额不超过人民币106,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会通过前。

我们认为：上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范。该业务团队已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议并通过《关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》

公司预计2022年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过5,000万元人民币；公司预计2022年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过10,000万元人民币。我们认为：公司为子公司提供担保有助于满足其在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议并通过《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》

公司监事许荣伟先生因工作调动原因于近日申请辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因许荣伟先生的辞职导致公司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，许荣伟先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。为保证公司监事会的正常运行，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，监事会同意补选聂伟虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第1-2、4-9、13-14共十项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-005

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司使用自有资金

购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位

●委托理财金额：自有资金不超过20,000万元人民币

●委托理财产品名称：结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品

●委托理财期限：自2021年年度股东大会审议通过后一年内

●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（三）购买理财产品的基本情况

截至本公告日，公司购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下：

单位：元人民币

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二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至本公告日，公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本保最低收益型，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。已购买的理财合同主要条款情况如下：

1、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202213763

理财金额：500万元

产品代码：【CSDVY202213763】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2022年3月18日

产品期限：2022年3月21日起至2022年4月20日

年化收益率：1.5%-4.4001%

是否要求提供履约担保：否

2、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202213762

理财金额：500万元

产品代码：【CSDVY202213762】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2022年3月18日

产品期限：2022年3月21日起至2022年4月20日

年化收益率：1.5%-4.4%

是否要求提供履约担保：否

3、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202214011

理财金额：900万元

产品代码：【CSDVY202214011】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2022年3月25日

产品期限：2022年3月28日起至2022年5月5日

年化收益率：1.5%-4.701%

是否要求提供履约担保：否

4、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202214010

理财金额：900万元

产品代码：【CSDVY202214011】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2022年3月25日

产品期限：2022年3月28日起至2022年5月5日

年化收益率：1.5%-4.7%

是否要求提供履约担保：否

5、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202215296

理财金额：1,000万元

产品代码：【CSDVY202215296】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2022年4月21日

产品期限：2022年4月22日起至2022年5月27日

年化收益率：1.5%-4.0601%

是否要求提供履约担保：否

6、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202215295

理财金额：1,000万元

产品代码：【CSDVY202215295】

产品类型：保本保最低收益型

合同签署日期：2022年4月21日

产品期限：2022年4月22日起至2022年5月27日

年化收益率：1.5%-4.06%

是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。

（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

（四）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，流动性好、风险低。

1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方情况

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元人民币

■

截至2021年12月31日，公司货币资金为177,319,435.27元，2021年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为38,000,000.00元，占比为21.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素后综合决定的，不会影响公司日常运营。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型或保本浮动收益型产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，结合公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会意见

考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，决定在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2021年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

自有资金：

单位：万元

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八、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司2021年年度报告相关事项及第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-006

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司向银行申请

2022-2023年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2022-2023年度总额不超过人民币106,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会通过前，具体情况如下：

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上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易

融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2021年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-007

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在公司2021年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成公司2021年度审计工作，董事会同意续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。聘期自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.人员信息

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3.业务规模

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4.投资者保护能力

职业风险基金2020 年度年末数：405.91 万元 ；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元 ；职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；54 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：姓名潘永祥，1997 年 12 月成为注册会计师，1997 年 7 月开始从事上市公司审计，2019 年 10 月开始在大华所执业，2019 年 3 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：7 个。

项目质量控制复核人：姓名张俊峰，1998年12月成为注册会计师，1996年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年12月开始在本所执业，2021年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

本期签字注册会计师：姓名冯建利，2010年2月成为注册会计师，2007年7月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：3个。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2021年度大华会计师事务所的财务审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用与上一期费相同。审计收费系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022年度大华会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定。2022年审计收费原则相对于2021年未发生变化。公司提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审阅了大华会计师事务所提供的相关材料，并对大华会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事认为大华会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们事先已经对该事项进行了审核，审核意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前审核意见》。我们同意续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，同意续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-009

江苏立霸实业股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币423,955,663.32元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本266,327,839股，以此计算合计拟派发现金红利106,531,135.60元（含税），本年度公司现金分红比例为96.98%。公司2021年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案不存在送股，不存在差异化分红事项，尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开公司第九届董事会第十九次会议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：本次利润分配方案是公司在响应国家鼓励上市公司积极进行现金分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出的，不会损害公司及全体股东的合法权益。本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》、《公司章程》等相关规定。因此我们一致同意该议案，并将该事项提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-011

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张振国先生的辞职报告。因工作调动原因，张振国先生拟辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因张振国先生的辞职将导致公司董事会董事成员数低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任董事前，张振国先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司及董事会衷心感谢张振国先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案》，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意补选孙为军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

候选董事简历

孙为军，男，中国国籍，中共党员，1973年3月出生，苏州大学经济管理专业毕业，本科学历，注册会计师，曾任江苏高精机电装备有限公司财务总监，曾担任盐城东方投资开发集团有限公司总会计师，2021年8月至今任盐城东方投资开发集团有限公司副总经理；除担任该职务外目前还兼任东方兴宇软件产业有限公司、盐城东方搜好车汽车服务有限公司、盐城智益工程建设有限公司等法定代表人，担任盐城东方投资开发集团有限公司、盐城东方建设投资股份有限公司、东方兴宇软件产业有限公司等高管。

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-012

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事许荣伟先生的辞职申请。因工作调动原因，许荣伟先生拟辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因许荣伟先生的辞职导致公司监事会成员数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，许荣伟先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司及监事会衷心感谢许荣伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

公司于2022年4月25日召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》，经公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名，监事会同意补选聂伟虎先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会

2022年4月26日

附件：

候选监事简历

聂伟虎，男，中国国籍，1986年6月出生，中共党员，南京审计学院金融学专业毕业，本科学历，曾任盐城经济开发区财政局资金运营科科员，盐城东方投资开发集团有限公司融资部经理、部长。2021年8月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司总会计师；除担任该职务外目前还兼任盐城经开土地储备管理有限公司法定代表人、执行董事，盐城成大城市建设发展有限公司董事，东方投资控股有限公司（香港）董事，盐城市东方转贷服务有限公司董事，盐城富汇东方基础设施有限公司监事。

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-014

江苏立霸实业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法（修订草案）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟修改《公司章程》中的部分内容。

具体拟修订情况如下表：

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2021年年度报告摘要

公司代码：603519 公司简称：立霸股份

(下转264版)