江苏武进不锈股份有限公司

(上接293版)

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）、《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订草案）

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《2022年第一季度报告》

同意《2022年第一季度报告》。

监事会认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-023

江苏武进不锈股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》第七号一钢铁中第二十二条的相关规定，公司现将2022年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

■

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-017

江苏武进不锈股份有限公司

关于2021年度

利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每股派发现金红利0.27元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司净利润为175,342,414.98元，提取10%法定盈余公积金17,534,241.50元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为984,348,487.55元。经第四届董事会第四次会议决议，公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此计算合计拟派发现金红利108,204,888.96元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。本年度公司现金分红比例为61.36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

2022年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为：本次利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

因此，我们同意公司2021年度利润分配方案。

（三）监事会意见

监事会认为：

《2021年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-019

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在2021年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用。

●现金管理投资品种：投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

●履行的审议程序：公司于2022年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。

2、投资品种

投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、对公司的影响

公司近年的主要财务指标

单位：万元

■

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司严格筛选发行主体，且单项产品期限最长不超过一年，但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

因此，我们同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

2、监事会意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

七、上网公告文件

1、《江苏武进不锈股份有限公司第四届董事会四次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

2、《江苏武进不锈股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

3、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈公告编号：2022-020

江苏武进不锈股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）、《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的相关规定进行相应变更。

●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

一、概述

公司于2022年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。财政部于2021年2月2日日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），自公布之日起施行。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行。财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），自公布之日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的内容、原因

1、《企业会计准则第21号—租赁》

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2、《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

3、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

4、《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

（二）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

（三）本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行新租赁准则、准则解释第14号、准则解释第15号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

（四）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于2018年12月7日发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）、于2021年1月26日发布《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、于2021年5月26日发布《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）、于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）相关规定进行的合理变更，从而使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司于2022年4月24日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）、《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-021

江苏武进不锈股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）的部分条款进行修订，相关议案已经公司2022年4月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

《公司章程》具体修订情况如下：

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■

■

注：因本次修订增加、删除、修改条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。

除以上修订内容外，原《公司章程》其他条款均不变。

本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议，审议通过后正式生效，同时，对《公司章程》中相关条款的修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》（2022年4月修订草案）、《股东大会议事规则》（2022年4月修订草案）、《董事会议事规则》（2022年4月修订草案）、《监事会议事规则》（2022年4月修订草案）。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-015

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第四次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2022年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

同意《2021年年度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（20201年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

同意《2021年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

同意《2021年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此计算合计拟派发现金红利108,204,888.96元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、听取《独立董事2021年度述职报告》

为总结公司董事会独立董事2021年度工作情况，公司独立董事撰写了《独立董事2021年度述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

7、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职报告》

同意《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

关联董事朱国良先生、朱琦女士回避表决，本项议案有效表决票数为7票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意《关于公司独立董事津贴的议案》。

关联董事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生回避表决，本项议案有效表决票数为6票。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

10、审议通过《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

同意《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、江双凯先生回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

11、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

（1）总经理的薪酬为每年人民币70万元。

（2）副总经理的薪酬为每年人民币55万元。

（3）董事会秘书的薪酬为每年人民币55万元。

（4）财务总监的薪酬为每年人民币55万元。

(下转296版)