江苏武进不锈股份有限公司

2022-04-26 来源：上海证券报

(上接294版)

以上薪酬不包含绩效考核部分。

关联董事沈卫强先生、朱琦女士、周志斌先生、吴方敏先生回避表决，本项议案有效表决票数为5票。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

12、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层依据年度实际业务情况和市场情况等因素综合决定2022年度审计费用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意公司及子公司2022年度向银行申请总额不超过16亿人民币的综合授信额度，以自有资产抵押、质押办理银行借款等业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在不超过计划总额前提下，视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

同意授权并同意提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内全权办理上述借款业务，并签署有关法律文件。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2021年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），自公布之日起施行。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行。财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号），自公布之日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

17、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

同意对《公司章程》进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-021）。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

同意对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司股东大会议事规则》（2022年4月修订草案）。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订＜董事会事规则＞的议案》

同意对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会议事规则》（2022年4月修订草案）。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《2022年第一季度报告》

同意《2022年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指南第1号—公告格式》第一百零一号《上市公司季度报告》等相关法律、法规及规范性文件的要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2022年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月23日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、《江苏武进不锈股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

2、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

3、《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

4、《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

5、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

6、《江苏武进不锈股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

8、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）。

9、《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-021）。

10、《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2022年4月修订草案）。

11、《江苏武进不锈股份有限公司股东大会议事规则》（2022年4月修订草案）。

12、《江苏武进不锈股份有限公司董事会议事规则》（2022年4月修订草案）。

13、《江苏武进不锈股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订草案）。

14、《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

15、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

16、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

17、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。

18、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告及财务报表》。

19、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度内部控制审计报告》。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈公告编号：2022-018

江苏武进不锈股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜志强

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汤晶

■

（3）质量控制复核人（拟）近三年从业情况：

姓名：赵勇

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2020年度，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元，合计85万元。2021年度，财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元，合计85万元。2022年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第四届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2021年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事对该事项发表了事前认可意见：

经核查，三位独立董事均认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司2021年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

三位独立董事均同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：

经核查，我们认为：公司本次续聘2022年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因为，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。

（三）2022年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2022-025

江苏武进不锈股份有限公司

5%以上股东及董事、高级管理人员

集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东、董事、高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理周志斌先生持有公司股份450,000股，占公司总股本的0.11%；财务总监王锦蓉女士持有公司股份348,545股，占公司总股本的0.09%；董事会秘书兼副总经理刘一鸣先生持有公司股份985,942股，占公司总股本的0.25%；董事兼副总经理吴方敏先生持有公司股份455,210股，占公司总股本的0.11%。股东常州富盈投资有限公司持有公司股份21,720,866股，占公司总股本的5.42%。常州富盈投资有限公司为公司实际控制人及其一致行动人控制的企业。

● 集中竞价减持计划的主要内容

周志斌先生、王锦蓉女士、刘一鸣先生、吴方敏先生因个人资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价方式，减持不超过各自所持公司股份总数的25%，合计减持不超过559,923股的本公司股份，占公司总股本的0.14%。在减持计划实施期间内，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

常州富盈投资有限公司因资金需求，自本公告披露日起十五个交易日后六个月内（窗口期等不减持股份），拟通过集中竞价方式，减持不超过4,007,588股的本公司股份，占公司总股本的1%。在减持计划实施期间内，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

公司于2022年4月25日收到常州富盈投资有限公司、周志斌先生、王锦蓉女士、刘一鸣先生、吴方敏先生《关于减持股份计划的告知函》，现将减持计划情况公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

注：其他方式取得是指公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份和公司限制性股票激励计划授予股份。

上述减持主体存在一致行动人：

■

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

■

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

注：若出现比例合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。

(一)相关股东是否有其他安排

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

董事兼副总经理周志斌先生、财务总监王锦蓉女士、董事会秘书兼副总经理刘一鸣先生、高级管理人员吴方敏先生在公司首次公开发行股票并上市时做出如下承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。

除上述承诺外，周志斌先生、刘一鸣先生、王锦蓉女士、吴方敏先生特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。该承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持股份计划系股东根据自身需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险提示

本次减持股份计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（四）股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2022-022

江苏武进不锈股份有限公司

关于召开2021年

年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日14点

召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取独立董事2021年度述职报告。

听取关于公司高级管理人员薪酬的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2022年4月26日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：议案6：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案8：沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生、江双凯先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）凡2022年5月16日（股权登记日）交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年5月20日的工作时间（08:00—11:00、13:00—17:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。

邮编：213111

联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：黄薇电话：0519-88737341

传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接295版)

六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司聘请了永拓对公司 2021年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。希望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

七、关于《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

八、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案

鉴于公司与永拓的聘用期限已到期，公司决定继续聘请永拓为公司2022年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

1、永拓具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供2021年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2021年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为永拓具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求；

2、同意董事会《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，并将有关议案提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-017号）。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

九、关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案

公司决定继续聘请永拓为公司2022年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

1、永拓具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供2021年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2021年度内控审计工作及其他各项业务。我们认为永拓具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求；

2、同意董事会《关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案》，并将有关议案提交公司2021年度股东大会审议。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十、关于计提2021年度信用减值损失的议案

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，按照谨慎性原则，对截至2021年12月31日合并会计报表范围内的坏账损失计提信用减值损失，金额共计36,505,647.85元。

公司董事会认为：公司本次信用减值损失是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分，符合公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于计提2021年度信用减值损失的公告》（公告编号：临2022-018号）。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十一、关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过3亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为公司董事会批准之日起12个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。

上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2022-019号）。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十二、关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条规定，公司董事李向禹先生、李建一先生、乔世民先生、许齐先生为关联董事，本次董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-020号）。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十三、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临2022-021号）。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

十四、关于召开公司2021年度股东大会的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-022号）。

该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

上述决议中第一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提交公司股东大会审议。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡公告编号：临2022－015

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届监事会第二十二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2022年4月24日（星期日）上午11:30，以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2022年4月14日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：

一、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案