上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (021-38967792) 。

上海罗曼照明科技股份有限公司

2022-04-26 来源：上海证券报

公司代码：605289 公司简称：罗曼股份

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司口径可供分配利润为人民币 545,383,592.26元，资本公积为599,499,430.03元。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

（1）公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上，本年度不再提取法定盈余公积。

（2）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,002,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为44.35 %。

（3）公司拟向全体股东以资本公积每10股转增2.5股，预计转增21,667,500股。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为108,337,500股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1 公司简介

■

2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，公司归属于建筑业（分类代码：E）中的建筑装饰和其他建筑业（E50）。公司所处细分行业为景观照明行业。

（1）主要业务情况

公司自设立以来，主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。公司致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商，拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质，依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（2）报告期内，公司牢牢把握上市契机，积极应对新冠疫情后的市场变化，充分把握城市更新国家战略发展机遇，围绕主业持续优化经营战略，重点加大在智慧城市及数字化领域、城市更新、低碳节能三大板块的布局，努力实现从“整体方案服务商、解决商”到“运营管理服务商、智慧管理的信息服务商”的转变，打造城市全生命周期服务商，服务于中国城市的转型升级。截至2021年12月31日，公司经审计的总资产20.66亿元，归属于母公司所有者的净资产13.05亿元；2021年全年实现营业收入7.36亿元，同比增长22.49%，并创历史新高；实现归属于母公司所有者的净利润1.17亿元，加权平均净资产收益率10.95%，全年经营业绩保持了良好的发展势头。

①聚焦城市更新，做精做优全生命周期的贴心服务体系。

以上海为核心，推进上海、成都双中心联动，不断提升长三角都市圈、成渝地区双城经济圈中心城市的辐射范围，相向发展，融合共赢。

以“为客户创造更大价值”的服务理念，打造标准化、精细化、人性化的全方位一站式服务，赢得客户的长期信任，不断提升客户粘性。

②聚焦智慧运维，做长做全智慧管控平台数字化建设。

围绕城市发展绿色低碳的理念，持续加大在智慧照明、智能控制、数字管理等领域的研发投入，持续升级数字化、网络化、可视化管理的智慧照明管控平台，进一步发挥公司智慧照明管控平台运营数据的附加值，助力提升城市照明治理能力和水平。

围绕城市发展智能智慧的理念，不断深挖市场资源优势和城市管理需求研究，深度布局数字化业务，积极探索全生命周期的数据实现全过程可存储、可追溯、可查询，为智慧城市应用场景的数字化升级和智慧化建设项目系统集成奠定扎实基础。

③聚焦AR/VR，做实做强跨界融合，赢得新的竞争优势。

坚持战略引领，深入推进文旅夜游板块的布局，通过与全球领先的感官体验创新及方案提供商Holovis International Ltd的战略合作，实现资源协同、优势互补，积极论证沉浸式体验项目的落地方案，构建数字化新文创整体解决方案的发展新模式，不断提升公司国际品牌知名度，增强公司核心竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

上海罗曼照明科技股份有限公司

2022年4月26日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份公告编号：2022-018

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议，以5名非关联董事全票审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由每人每年8万元（税前）调整为每人每年12万元（税前）。本次独立董事津贴标准自2021年年度股东大会审议通过后开始执行。

二、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：本次调整符合公司实际经营情况，参考了所处行业、地区薪酬水平等因素，有利于调动独立董事的工作积极性，进一步促进公司规范运作，符合公司长远发展需要。董事会审议、表决程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提请2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份公告编号：2022-021

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于部分募投项目

调整实施地点的公告

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点的议案》，现就相关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价格为27.27元/股，募集资金总额为59,094.09万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为52,854.88万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月21日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字 [2021]第4487号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

■

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于 2022 年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2022-009）。其中：“营销服务及网络建设项目”尚未投资建设，预计在2022年上半年完成营销中心网点的具体选址，预定可使用的总体进度不会发生改变。

二、本次部分募投项目调整实施地点的情况

1、本次部分募投项目调整实施地点的具体情况

结合目前募集资金进展情况、公司发展战略规划的要求，公司拟对募投项目“营销服务及网络建设项目”的营销中心网点的实施地点进行变更，具体如下：

■

2、本次部分募投项目调整实施地点的原因

根据国内市场变化和公司区域市场开拓情况，为强化上海总部的示范引领作用，公司决定进一步升级总部营销服务中心职能，统筹管理全国市场，做好全国市场营销服务。同时，决定暂停广州、郑州、海口的营销中心建设，继续以成都、昆明为西南市场中心，增强公司跨区域经营能力。

（1）发挥总部引领，有利于品牌影响提升和长三角及全国增量市场兼顾

公司总部位于上海，上海景观照明的快速发展，是公司业务持续稳定发展的基础。多年来，公司充分利用上海在景观照明方面的引领示范作用，致力于将上海优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，获得了良好的市场反馈。根据公司业务全国发展的布局以及部分区域尚无分支服务机构的现状，加大总部营销服务体系投入，升级公司总部营销服务中心，统筹管理全国市场，做好全国市场营销服务，将极大地提升公司品牌影响力，以更加稳健的形式促进全国市场并行拓展。同时，上海作为长三角的核心，强化上海营销中心职能可扩大辐射范围，进一步服务好长三角城市，带动区域业务的整体发展。

(下转298版)

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

近期，国内新冠疫情出现区域性爆发，如未能有效控制，将可能对公司业务造成一定的负面影响。

报告期内，受上海新冠疫情管控影响，公司部分项目招投标流程陷入停滞，部分项目现场出现停工，导致一季度收入、利润均下滑。公司管理层坚持疫情防控和经营发展两手抓，做好企业经营和社会责任并行。在上海地区，公司城市运维事业部根据各区域要求，依托罗曼智慧管理运行平台，执行AB岗轮值闭环管理，确保了黄浦江两岸核心区域景观灯光的正常运行。同时，以成都、昆明为突破口，重点发力文旅夜游、城市更新的战略布局，深入推进沉浸式主题夜游项目的落地，快速拓展市场份额，强化区域市场竞争力。

报告期内，经营班子克服国内外疫情带来的重重困难，坚定信心，积极推进公司三届二十六次董事会决议精神，与战略合作伙伴英国HOLOVIS International Ltd.携手，共同组建上海霍洛维兹数字科技有限公司。2月，公司获得英国HOLOVIS22项专有技术的国内独家许可使用权。结合国内市场定位，上海霍洛维兹团队认真分析国内主题文旅市场需求，重点对HOLOVIS的主题游乐延伸体验系统HoloTrac展开深入研发，实现罗曼的智慧文旅技术与HOLOVIS的人工智能技术相融合，进一步夯实公司在中国地区主题游乐体验技术领域的先发优势。

报告期内，经公司三届三十次董事会批准，公司与云南普者黑文化旅游开发有限公司共同合作开发普者黑景区夜游项目。全资子公司云南曼游文旅有限公司于4月成立，注册资本人民币1,000万元，全面负责普者黑景区夜游项目的运营。截止目前，普者黑景区夜游项目顺利推进中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海罗曼照明科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■