云南博闻科技实业股份有限公司

公司代码：600883 公司简称：博闻科技

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）实现净利润52,786,130.27元，加以前年度未分配利润，截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为336,569,572.12元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,526,160.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.32%。

（2）截至2021年12月31日，公司（母公司）资本公积金为17,449,210.58元，公司拟定2021年度不进行资本公积金转增股本。

（3）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（4）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）水泥行业概况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本报告期公司所属行业大类为非金属矿物制品业（分类代码：C30），所属细分行业为水泥制造业。水泥属于重要的基础原材料。水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。

2021年，国家继续统筹推进疫情防控和经济社会发展，宏观经济运行持续恢复，全年实现国内生产总值1,143,669.7亿元，同比增长8.1%；全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，同比增长4.9%，基础设施投资同比增长0.4%，房地产开发投资同比增长4.4%。全年全国水泥产量23.6亿吨，同比下降1.2%。水泥行业总体产能过剩的矛盾依然突出，同时随着国家陆续出台双碳行动、能耗双控、限电限产和节能降碳改造升级等多项产业政策，全年水泥市场需求总体呈现前强后弱的趋势，水泥价格波动较大。全年水泥平均出厂价格同比上涨6.0%，水泥行业营业收入10,754亿元，同比增长7.3%，但由于主要原燃料价格快速上涨，水泥行业利润总额同比下降10.0%。全国共有3,442家水泥企业（有效生产许可证），其中粉磨企业约2,280家，涉及水泥磨机约3,090台，大部分的利润集中在熟料企业和稳定熟料供给的水泥粉磨企业，单独的水泥粉磨站企业利润并不高，甚至在行业利润节节高的前提下也有不少粉磨站处于亏损状态（数据来源：国家工业和信息化部网站、国家统计局网站、数字水泥网）。

2021年，云南省实现生产总值27,146.76亿元，同比增长7.3%，增速低于全国0.8个百分点；全省固定资产投资（不含农户）同比增长4.0%，增速下滑3.7个百分点，房地产开发投资同比减少4.3%，民间固定资产投资同比增长5.3%，增速下滑7.3个百分点。全年全省水泥产量11,436.85万吨，同比减少12.8%（数据来源：云南省统计局网站）。

2021年，保山市实现地区生产总值1,165.54亿元，同比增长6.1%，全市固定资产投资（不含农户）同比减少5.3%，民间投资增长20.8%，房地产开发投资同比下降25.1%。全市水泥产量水泥722.3万吨，同比下降13.3%（数据来源：市政府网站）。全市固定资产投资增速下降，受疫情及下半年有序用电等诸多因素影响，工业经济下行压力加大，增速大幅回落，多数行业增长乏力，区域内水泥市场需求总体偏弱，进入四季度以来，水泥价格虽有所上升，但是全年区域内水泥价格总体处于全国低价区。公司所处区域市场水泥的年度生产能力约1,300万吨，产能利用率约65%，行业产能利用率偏低，产能过剩矛盾依然突出。2021年公司水泥产量3.60万吨，同比减少32.83%，产能利用率约10.84%；公司水泥平均销售价格同比上升12.37%，公司水泥产品出厂价格虽高于区域内同行企业，但低于全国平均水平；公司水泥产品市场占有率约1.0%，与去年基本持平，与区域内同行企业相比缺乏市场竞争优势，市场份额下行压力持续加大，公司水泥业务面临较大的经营风险。

（2）食用菌行业概况

食用菌分为人工栽培食用菌和野生食用菌两大类，我国是世界最大的食用菌生产国和出口国。

1）全国食用菌行业概况

①食用菌产量和产值

2020年全国食用菌总产量4,061.43万吨（鲜品，下同），同比增长3.2%，预计2021年我国食用菌总产量约4,160.55万吨；2020年全国食用菌总产值3,465.65亿元，同比增长10%，预计2021年我国食用菌的总产值约3,423.34亿元。

②食用菌区域分布

目前我国食用菌生产仍以传统农户生产模式为主，食用菌年产量达到200万吨的共有8个省份，分别是河南省、福建省、山东省、黑龙江省、河北省、吉林省、江苏省、四川省，这八个省的产量合计占全国总产量的67.71%，食用菌的生产区域差异性比较明显。

③食用菌消费量

我国食用菌消费主要集中在家庭和餐饮等消费终端。家庭消费的稳定增长已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力，随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高，食用菌需求量将进一步提升。2019年我国居民人均蔬菜及食用菌消费量为98.61千克，较2018年增加2.5千克，2020年我国居民人均蔬菜及食用菌消费量达98.81千克，预计2021年我国居民人均蔬菜及食用菌消费量约98.82千克。

④食用菌工厂化

中国的食用菌工厂化发展历史较短，整体水平不一，地域分布不均衡，工厂化比例显著低于发达国家。随着中国食用菌需求量的不断扩大，食用菌工厂化比例正在不断提高。2020年中国食用菌工厂化比例达9.7%，预计2021年中国食用菌工厂化约10.32%。食用菌工厂化产量逐年增长，预计2021年我国工厂化食用菌产量约412.21万吨。

⑤食用菌出口情况

我国食（药）用菌产品出口量由2016年55.78万吨增至2018年70.31万吨，我国食（药）用菌产品出口金额由2016年32.20亿美元增至2018年44.54亿美元。2020年度全国各类食用菌产品出口量为64.72万吨、创汇27.28亿美元，同比分别减少5%、25%，其中松茸（包括鲜或冷藏、盐水松茸）产品出口量553.548吨、创汇0.325亿美元。预计2021年我国食（药）用菌产品出口量约79.62万吨，出口金额约44.38亿美元。

（上述信息来源：中国食用菌协会等）。

2）云南食用菌行业概况

①2020年，云南省食用菌产量74.68万吨，同比增长13.32%；产值281.26亿元，同比增长15.83%。其中，野生食用菌产量22.75万吨，产值166.52亿元；栽培食用菌产量51.93万吨，产值114.74亿元。全省以野生食用菌为主，占总产值近六成，主要有松茸、牛肝菌、松露、鸡油菌、干巴菌、鸡枞、青头菌、红菇、奶浆菌等10余个品种。栽培食用菌主要有木耳、香菇、平菇、姬松茸、羊肚菌、天麻、大球盖菇、金耳、白参、黑皮鸡枞、暗褐网柄牛肝菌等。全省出口11.61万吨，出口值1.3亿美元，出口全球32个国家。出口创汇较高的是松茸（0.06万吨，0.32亿美元，主要出口日本和韩国等）、牛肝菌（0.6万吨，0.38亿美元，主要出口意大利、德国、法国等）和块菌（0.13万吨，0.14亿美元，主要出口香港、日本、意大利、德国、法国等）。栽培食用菌出口的有香菇（0.07万吨，0.02亿美元，主要出口国马来西亚、越南、泰国和香港等）和金针菇（0.36万吨，0.03亿美元，主要出口国泰国、老挝、马来西亚等）。

②2019年全省松茸产量5,464.20 吨。松茸属于经济价值较高的野生食用菌，云南松茸资源具有较大优势、但季节性强，不易人工繁殖繁育，处于自然供给状态，应季上市，主要以生鲜食用为主。从上世纪80年代开始，云南松茸主要出口东亚、东南亚地区，日本是云南松茸出口的最主要地区。近几年国内的松茸市场需求增长较快，近一半的松茸供应从出口日本市场逐渐转向国内市场消费，其原因是国内消费者对绿色健康食品的新需求促进消费升级；生鲜冷链技术的成熟与普及，让全国各地的居民都可以享受到新鲜的松茸；电商平台的快速发展，扩展了松茸这类小众食品的销售模式（上述信息来源：中国食用菌协会、云南食用菌协会等）。2021年，公司全资子公司累计采购新鲜松茸53.32吨，生产松茸速冻品29.09吨，累计实现松茸及其制品等食用菌产品销售收入2,625.85万元。

（3）水泥业务情况

1）公司水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥52.5级、普通硅酸盐水泥42.5级、复合硅酸盐水泥42.5级、砌筑水泥32.5级。公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场，以及公路、水利工程等基础设施建设项目。

2）经营模式

自2010年至本报告期，公司水泥的生产工艺为水泥粉磨站，2018年3月取得通用水泥《全国工业产品生产许可证（粉磨站）》（换证），年生产能力约32万吨，主要以外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径，属于区域性产品，经营模式有别于日常消费品，公司在销售区域范围内，主要采取直销方式的营销模式，本报告期公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。

3）经营情况

2021年，公司完成水泥产品生产量35,975.48吨，同比减少32.83%；完成销售量34,691.58吨，同比减少33.47%；水泥产品平均销售价格同比上升12.37%，平均单位生产成本同比下降13.65%；实现主营业务收入10,523,691.44元，同比减少25.24%，占公司合并报表营业收入的28.48%；水泥产品综合毛利率为-2.55%，同比上升33.89个百分点，公司水泥业务亏损同比减少。

（4）食用菌业务情况

1）2021年，公司以全资子公司昆明博闻和香格里拉博闻共同作为食用菌经营业务的实施主体，主要开展了松茸及其制品、食用菌制品的采购、销售和代加工（含委托加工）经营业务，主要产品包括新鲜松茸、松茸速冻品、其他食用菌产品等，食用菌业务的产品作为高端食材提供给餐饮渠道和终端消费者。食用菌业务及主要产品情况如下：

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2）经营模式

①采购方面。供应部门根据年度内的产品销售订单和生产计划，依托原材料地区优质资源禀赋条件和原料集散地的区位优势，深入到核心主产区以分散方式进行采购，通过对上游供应端考察，建立供应商信息库，加强供应渠道维护，确保所采购的产品质量；从源头控制采购成本，提升产品性价比，为拓展下游市场空间奠定基础。

②销售方面。主要以直销方式通过线下渠道，销售给国内主要是云南省内的具有一定客户资源和渠道优势的渠道商；同时拓展线上销售渠道，持续开发线下客户群体；以市场销路好、周转快的产品为主推广销售，减少商品库存积压。

③生产方面。报告期内，由于公司及香格里拉博闻、昆明博闻暂无农副食品加工或食品制造行业的生产加工场所，尚不涉及直接生产加工环节，在食用菌业务运营过程中，以销定产，优化产品结构，除了直接采购产品（原材料）对外销售外，其中一部分产品通过代加工或者委托加工方式获得。

④品牌建设和团队培育

为强化公司食用菌产品品牌创建和知识产权保护，2020年10月公司注册成功“格里拉”商标，并通过微信公众号等新媒体平台，加强品牌宣传推广；同时以食用菌经营业务实际需求加强人力资源建设、市场营销和技术团队培育以及业务技能培训等。

3）经营情况

2021年，累计采购新鲜松茸53,322.67kg，同比增加174.34%；累计加工松茸速冻品29,085.27kg，同比增加44.62%；累计采购其他食用菌产品91,316.32份，同比增加3,253.67%；累计实现产品销售收入26,258,496.24元，同比增加261.02%，占公司合并报表营业收入的71.07%；销售毛利率同比上升7.05个百分点；累计实现净利润1,716,879.65元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司累计实现营业收入36,946,715.74元，同比增加71.57%；实现归属于母公司股东的净利润54,503,009.92元，同比增加130.96%，主要是报告期内累计实现的投资收益66,505,165.26元，同比增长100.15%，其中对联营企业新疆众和采用权益法核算确认的长期股权投资收益为59,705,420.13元，同比增长143.18%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-016

云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届监事会第六次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2022年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过2021年度监事会工作报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（二）通过2021年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。监事对公司2021年年度报告签署了书面确认意见；并对2021年年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年年度报告真实地反映了公司本年度财务状况和经营成果；

2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《审计报告》（众环审字[2022]1510003号）实事求是，客观公正；

3、我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（三）通过2021年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（四）通过2021年度利润分配方案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（五）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2022-015）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（六）通过2021年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）通过关于会计政策变更的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-020）]。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2022年4月26日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-020

云南博闻科技实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响；对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁；选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过[会议内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2022-015）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2022-016）]，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对首次执行日的融资租赁，公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋及建筑物经营租赁合同，公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

对于首次执行日的经营租赁，公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

1、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

2、使用权资产的计量不包含初始直接费用；

3、存在续约选择权或终止租赁选择权的，公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

4、作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

（2）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：元

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本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响；对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）公司审计委员会关于会计政策变更的意见

公司审计委员会成员认真审阅了中审众环会计师事务所出具的《关于云南博闻科技实业股份有限公司2021年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2022]1510007号），认为公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司本次会计政策变更是依据财政部文件要求实施的，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。

（四）会计师事务所意见

中审众环会计师事务所对公司本次会计政策变更事项出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司2021年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2022]1510007号）（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

●报备文件：

（一）云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2022年第一次（定期）会议决议

（二）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

（三）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议

（四）云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于对公司会计政策变更的独立意见

（五）《关于云南博闻科技实业股份有限公司2021年度会计政策变更事项专项说明的专项审计报告》（众环专字[2022]1510007号）

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-015

云南博闻科技实业股份有限公司

第十一届董事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2022年4月12日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2021年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）通过2021年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（三）通过2021年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（四）通过2021年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（五）通过2021年度独立董事述职报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（六）通过2021年度利润分配方案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-017）]。公司独立董事对2021年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（七）通过关于聘任2022年度审计机构的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-018）]。公司独立董事发表了《关于公司聘任2022年度审计机构的事前认可意见》和《对公司聘任2022年度审计机构的独立意见》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（八）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

为适应公司运营实际需要，拟提请股东大会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份。具体如下：

1、处置方式：通过深圳证券交易所的竞价交易系统进行减持。

2、处置范围：授权经营管理层择机处置不超过481,000股云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）；授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。

3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自公司2021年度股东大会审批通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（九）通过2021年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。公司独立董事对《2021年度内部控制评价报告》的相关结论发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）通过2021年度董事会审计委员会履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-019），《公司章程（修订草案）》内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（十二）通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案[公司《股东大会议事规则（修订草案）》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（十三）通过关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案[公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年4月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案[公司《独立董事工作制度》（2022年4月修订）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）通过关于会计政策变更的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-020）]。公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过关于召开2021年年度股东大会的议案[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）]。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

●报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-017

云南博闻科技实业股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配金额：每股派现金0.07元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）实现净利润52,786,130.27元，加以前年度未分配利润，截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为336,569,572.12元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本236,088,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,526,160.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.32%。

（二）截至2021年12月31日，公司（母公司）资本公积金为17,449,210.58元，公司拟定2021年度不进行资本公积金转增股本。

（三）如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月22日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2022-015）]，并决定提交公司2021年度股东大会审议批准。

（二）独立董事对2021年度利润分配方案的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》等有关规定，现就公司2021年度利润分配方案发表独立意见如下：

1、公司2021年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比高于30%，高度重视对股东的合理投资回报。

2、公司对本次利润分配方案的审议及表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》等有关规定。我们同意公司第十一届董事会第六次会议审议的《公司2021年度利润分配方案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会对2021年度利润分配方案的意见

公司2021年度利润分配方案符合监管部门关于对现金分红政策、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2021-2023年）》等有关规定，本次利润分配方案重视对全体股东的合理投资回报并综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营；保持了利润分配的持续性和稳定性。董事会履行了决策审议程序，审议通过公司《2021年度利润分配方案》，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

公司2021年度利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

（二）云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议

（三）云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对2021年度利润分配方案的独立意见

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2022-018

云南博闻科技实业股份有限公司

关于续聘2022年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

中审众环会计师事务所近3 年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3 年因执业行为受到行政处罚1 次、最近3 年因执业行为受到监督管理措施22 次。

中审众环会计师事务所45名从业执业人员最近3 年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人肖明明和项目合伙人蔡素华最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师杨海霞最近3年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人蔡素华、签字注册会计师杨海霞、项目质量控制复核人肖明明不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用48万元（包含2022年度会计报表审计30万元、内部控制审计15万元和ITA审计3万元），本期审计费用定价原则按照被审计单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会的履职情况

2022年4月19日，公司审计委员会2022年第一次（定期）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。会议认为：经审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料及资质证件，其具备独立性和专业胜任能力，具备证券、期货业务许可资质，并且从事过证券服务业务，其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，具有承担公司审计业务的审计经验，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责对公司2022年度财务报告和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司2022年财务审计和内控审计费用合计为48万元。决定提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们就公司聘任2022年度审计机构事项发表意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构并同意审计报酬。综上，同意将上述事项提交公司第十一届董事会第六次会议进行审议。

2、独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了有关材料，现就关于公司聘任2022年度审计机构事项发表独立意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，其指派的注册会计师对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘2022年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2022年财务审计、内控审计、ITA审计费用合计为48万元。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况

2022年4月22日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》[内容详见2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2022-015）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司本次股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司聘任2022年度审计机构的事前认可意见

3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘任2022年度审计机构的独立意见

4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2022年第一次（定期）会议决议

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2022-019

云南博闻科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，本次拟修订内容如下：

(下转300版)