华熙生物科技股份有限公司
(上接307版)
（二）审议通过《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
1、公司2021年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本50,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共派发现金股利3,500万元。资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022-005）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-006）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-007）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》
公司本次向银行等金融机构申请人民币390,000万元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行等金融机构授信额度事宜。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临2022-008）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：临2022-009）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-010）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提计提信用减值损失和资产减值损失事项。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临2022-011）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》
1、公司2022年第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部有关管理制度的要求；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
监事会
2022年4月26日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2022-003
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。
（二）本次会议通知于2022年4月12日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本50,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共派发现金股利3,500万元。资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2022-005）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《关于2022年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2022-006）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-007）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
关联董事张利忠、张震豪回避表决。
（十二）审议通过了《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：临2022-008）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：临2022-009）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：临2022-009）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-010）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临2022-011）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：临2022-012）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体修订内容及修订后的《公司章程》全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-013）、《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-014）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2022-016
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。
● 本次会计政策变更不会对公司报表产生影响。
一、本次会计政策变更的具体情况
（一）本次会计政策变更概述
1、《企业会计准则解释第14号》
2021年1月26日，财政部颁布《企业会计准则解释第14号》，规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。本解释自公布之日起施行。
2、《企业会计准则解释第15号》
2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），关于资金集中管理相关列报进行了明确。内容自公布之日起施行。
（二）会计政策变更的日期
公司按照财政部《企业会计准则解释第14号》《企业会计准则解释第15号》的要求，结合自身实际情况，对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:华熙生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵燕 主管会计工作负责人：栾依峥 会计机构负责人：侯小玲
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：华熙生物科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵燕 主管会计工作负责人：栾依峥 会计机构负责人：侯小玲
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：华熙生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵燕 主管会计工作负责人：栾依峥 会计机构负责人：侯小玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
华熙生物科技股份有限公司
董事会
2022年4月25日
证券代码：688363 证券简称：华熙生物
华熙生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
