山东大业股份有限公司
(下转324版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：山东大业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：窦勇 主管会计工作负责人：郑洪霞 会计机构负责人：李霞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
山东大业股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-021
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月25日上午9时30分在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司董事会听取了《2021年度总经理工作报告》，认为 2021年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了 2021年度经营任务目标。
3、审议并通过了《公司独立董事2021年度述职报告》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》.具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司2021年度独立董事述职报告》。
4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
审计委员会向董事会提交了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
证券代码：603278 证券简称：大业股份
2022年第一季度报告
