宏和电子材料科技股份有限公司

公司代码：603256 公司简称：宏和科技

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021年度合并净利润金额为人民币124,258,842.39元。以公司最新总股本884,370,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.984元（含税），预计利润分配金额人民币87,022,008.00元，分配比例为70.03%。独立董事庞春云女士、陈怀谷先生、蔡瑞珍先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

玻璃纤维应用领域涉及多个行业，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维已成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防、军工、航天、IC封装基板等行业必不可少的重要基础原材料。电子级玻璃纤维纱、电子级玻璃纤维布广泛应用在各种电子元器件终端产品中，如电脑（含笔记本电脑、平板电脑等）、智能手机、基站、股务器、数据中心、汽车电子、IC芯片封装基板及其它高科技电子产品中。

2021年全球经济仍处于复杂、严峻的状态下，疫情在反复中，电子布行业竞争日益激烈，市场需求与历史情形已大不相同，电子布产品处于供需错配的局面，在应对外部疫情冲击，特别是全球供应链受阻，大宗商品原物料价格上涨，通胀压力增加、能耗排放双控政策等影响时，公司经营也面临着较大的挑战。公司管理层通过不断提高全体员工的工作能力和工作效率，减少工作异常，提高相互协助能力，实施节能减排和降低成本的方案，共同努力，事前预防，精准管控，应对生产和经营过程中的突发状况。随着国内基建、数据中心、新能源汽车电子等领域的恢复、复苏，推动了玻璃纤维行业的持续不断发展。

公司产品电子级玻璃纤维超细纱线、极细纱线、电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布属于玻璃纤维行业内高端产品，对产品的性能要求、外观要求都很高，属于玻璃纤维行业中精细化、精致性的产品。高端电子产品因单个电子产品及元器件不断向轻薄短小的技术方向发展，单位用量少，因此市场需求量总体较为平稳，产品价格也相对较平稳。

电子级玻璃纤维布具有耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好的电绝缘和绝热性能等优点，在多个领域被广泛应用，是PCB高新技术领域中重要的必不可少的组成部分。PCB行业下游应用领域十分广泛，5G商用及汽车电子的发展将推动PCB产业继续增长，物联网、人工智能、无人驾驶等新兴产业更离不开PCB的支持。PCB下游应用领域占比较大的是计算机、手机、消费性电子、汽车电子、服务器、基站等。

电子产品行业是现今社会发展最活跃、最具有带动力的发展产业，电子产品应用领域、应用场景的不断拓宽和加深，电子产品的质量和技术水平也发生了跨越性的发展，从电子化到智能化的突破，电子产品规模持续上升，随着社会经济和高新技术的飞速发展，人工智能物联网将推动电子产品的市场需求日益增长，逐步实现万物数据化、万物智联化的生产、生活、服务等需求。

随着市场的不断扩大，给玻璃纤维行业尤其是电子级玻璃纤维行业提供了一个更大的发展空间，市场仍将保持增长趋势。

具体请参考本报告第三节 “管理层讨论与分析”。

（1）、主要业务

公司主要从事中高端电子级玻璃纤维布、高端电子级玻璃纤维纱的生产和销售。公司2020年及以前主营业务为中高端电子级玻璃纤维布的生产和销售，自2021年黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱顺利投产后，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。公司的产品分类如下表（主要从产品厚度、单丝直径等方面分类）：

■

电子级玻璃纤维布为特定规格之电子级玻璃纤维纱织造而成，具有绝缘、高强度、高耐热、高耐化学性、高耐燃性、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点，为制造电子产品核心印制电路板用铜箔基板的重要原料，使基板具备优质的电气特性及机械强度等性能，从而广泛应用于智能手机、平板及笔记本电脑、服务器、基站、汽车电子及其它航天航空、IC芯片封装基板等高科技电子产品中。

2021年公司子公司黄石宏和超细纱线和极细纱线实现批量稳定生产，减少公司进口日本、美国高端纱线原材料，降低采购成本。

公司产品在玻璃纤维行业中属于高端精细化、精致性的产品，技术要求高，品质要求高。主要应用领域如下图所示：

■

■

■

（2）、经营模式

公司以下游客户的需求为导向，营业人员负责提前与下游客户沟通订单状况，并持续了解市场行业的发展情况，保证电子纱线及化学品原材料的充足、客户订单及时安排生产并按时交付，确保客户供应链安全，使公司在各个环节上紧密协调，实行高效扁平化的经营管理策略。

采购模式：根据销售部门提供的月度销售计划制定相应的月度生产计划，管理部根据生产计划，结合往年同期数据，预测原材料需求量，并与现有库存相比较，在考虑安全库存的基础上确定月度物料采购计划。公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线。采购以合格供应商进行询比议价开展采购作业，根据原物料价格实行国外采购与国内采购相结合的方式，按照公司《采购管理作业程序》执行采购作业。

生产模式：公司销售部门根据订单提出下月销售计划，管理部门根据销售计划、库存量来制订下月生产计划。公司采用ERP系统进行全面管理，包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是依据销售部提供的月度销售计划来安排的生产，适用一般规格产品或有固定客户的常规产品；订单生产是指销售部取得客户订单后，管理部门依据客户的订单或客户的新要求来安排的生产，适用于特殊规格或新客户的产品。

销售模式：公司坚持以客户为中心，主要采用直销的销售模式；按贸易方式分为国内销售和出口销售。国内销售指产品销售给中国境内的公司，货物由公司直接交付客户，产品交付所在地为中国境内；出口销售分为直接出口和深加工结转模式。销售定价综合考虑产品生产成本、市场供应情况及趋势、目标客户的可接受价格区间、过往产品销售情况、竞争产品的价格等多方面因素确定。

（3）、行业情况

玻璃纤维作为一种性能优异的无机非金属材料，广泛应用于电子电器、交通运输、建筑、石油化工、体育休闲、国防军工等国民经济各大领域。随着玻璃纤维行业的发展，其渗透率不断提升，加之集成电路、半导体等行业发展规划的助力，玻纤行业产能有望步入发展新阶段。

具体请参考本报告第三节 “管理层讨论与分析”第三部分“报告期内公司从事的业务情况” 之“3、行业情况”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入80，815.95万元，同比去年增加30.23%；实现净利润12,425.88万元，同比去年增加6.13%，其中归属于上市公司股东的净利润12,425.88万元，实现每股收益0.14元；实现扣除非经常性损益的净利润11,450.43万元，同比去年增加9.37%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,450.43万元，同比去年增加9.37 %，实现扣除非经常性损益后的每股收益0.13元。

2021年末公司资产总额24.70亿元，同比增加11.17%；归属母公司所有者权益15.33亿元，同比增长3.64%；公司加权平均净资产收益率8.28%，同比增加0.19个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-019

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。由毛嘉明董事长主持本次会议。

本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2021年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站公告。年报及摘要同时刊登于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于公司2021年年度审计报告及财务报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

同意2021年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本884,370,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.984元（含税）（预计利润分配金额人民币87,022,008.00元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币124,258,842.39元的70.03%）。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站《宏和科技2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

议案表决情况：本议案表决时，关联董事林材波、钟静萱回避表决，本议案有效表决权票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2022年度财务审计服务；同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供2022年度内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司总经理依据审计工作量与会计师事务所确定。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技董事会审计委员会2021年度履职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）、审议通过了《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《宏和科技独立董事2021年度述职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为：《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2021年度公司募集资金存放与实际使用情况。2021年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）、审议通过了《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》。

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向富邦华一银行上海自贸区支行（以下简称“富邦华一银行”）申请伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银承、信用证等。

公司董事会同意黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）、审议通过了《关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案》。

公司董事会同意公司为黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）、审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司关于2021年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-020

宏和电子材料科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生主持。

本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司2021年年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2021年年度报告对外报出。

（三）、审议通过了《关于公司2021年年度审计报告及财务报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

审议通过董事会拟定的2021年度公司利润分配预案：

以公司最新总股本884,370,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.984元（含税）（预计利润分配金额人民币87,022,008.00元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币124,258,842.39元的70.03%）。

若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。

表决结果：本议案有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：本议案表决时，关联监事徐芳仪、林蔚伦需回避表决，本议案有效表决票1票，同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2021年度公司募集资金存放与实际使用情况。2021年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告文件。

（九）、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司2021年度内部控制评价报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和内控状况等事项；保证公司2021年度内部控制评价报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司2021年度内部控制评价报告对外报出。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

（十）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

（十一）、审议通过了《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》。

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向富邦华一银行上海自贸区支行（以下简称“富邦华一银行”）申请伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银承、信用证等。

公司监事会同意黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述伍仟万元人民币的授信额度可循环使用。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）、审议通过了《关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案》。

公司监事会同意公司为黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-022

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司

申请银行综合授信并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”），为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏和科技”）的全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为黄石宏和向富邦华一银行上海自贸区支行（以下简称“富邦华一银行”）申请伍仟万元人民币综合授信提供担保额度。截至本公告披露日，不含本次担保金额，公司为黄石宏和提供的担保余额为648,020,276.93元人民币（说明：原担保额度为人民币12.1亿元，已实际借款人民币561,979,723.07元）。

3、本次是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：0元人民币。

一、全资子公司申请银行综合授信情况

为满足黄石宏和纱线厂日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向富邦华一银行申请伍仟万元人民币的综合授信额度。

公司董事会同意黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述伍仟万元的授信额度可循环使用。

二、担保情况概述

公司拟为全资子公司黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署。

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》、《关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：黄石宏和电子材料科技有限公司

注册地点：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

法定代表人：毛嘉明

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：玻璃纤维及制品制造；其他合成材料制造；销售玻璃纤维及制品、合成材料；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2021年12月31日，黄石宏和资产总额为153,028.74万元人民币，负债总额为86,225.77万元人民币，其中银行贷款总额为56,139.97万元人民币、流动负债总额为28,446.07万元人民币，资产净额为66,802.96万元人民币；2021年度营业收入为17,211.31万元人民币，净亏损为1,554.56万元人民币。以上数据为经审计数。

（二）黄石宏和为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

四、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与银行签署的担保协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，黄石宏和申请银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司全资子公司黄石宏和申请富邦华一银行综合授信额度并由公司提供担保事项符合公司及黄石宏和的经营需求和整体发展战略；公司提供担保有助于支持黄石宏和的业务发展；公司担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险在公司的可控范围内；本次担保不会损害公司及股东的利益。同意黄石宏和向富邦华一银行申请不超过伍仟万元人民币的银行综合授信额度并由公司为其提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为12.1亿元人民币（不含拟议实施的本次担保，均为对全资子公司黄石宏和的担保），占公司最近一期经审计净资产的76.64%；公司对控股子公司提供的担保总额为12.1亿元人民币（不含拟议实施的本次担保），占公司最近一期经审计净资产的76.64%。

若本次担保额度全部实施，公司及其控股子公司对外担保总额为12.6亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的79.81%；公司对控股子公司提供的担保总额为12.6亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的79.81%。

八、备查文件目录

1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、黄石宏和的营业执照复印件；

4、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-023

宏和电子材料科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发[2022]2号）等有关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏和科技”）对2021年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普通股股票（A股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民币38,895.40万元，扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资金人民币35,027.48万元，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2019年7月15日划入公司募集资金专项账户，并已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第1900335号验资报告。公司本次募集资金总额扣除A股发行费用人民币5,349.60万元后的募集资金净额为人民币33,545.80万元，将用于募集资金投资项目。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

单位：万元

■

注(1)：详如本报告第二条募集资金管理和存放情况中第（四）点对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

注(2):截至2021年12月31日，宏和科技显示以募集资金人民币5,524.82万元作为保证金开立进口设备信用证，保证金账户明细如下：

■

二、募集资金管理和存放情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发[2022]2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《宏和电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行”）和保荐机构海通证券于2019年7月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了确实履行。

公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和公司”）在中国银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中国银行黄石分行”）设立募集资金专项账户，同意公司、黄石宏和公司与保荐机构海通证券及中国银行黄石分行就上述募集资金专项账户的监管事宜签署四方监管协议。公司、保荐机构海通证券、中国银行黄石分行和黄石宏和公司于2020年10月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

为加强募集资金的管理，满足黄石宏和公司的融资需求，最大限度地保障股东的权益，公司于2021年3月15日召开第二届董事会第十二次会议，同意黄石宏和公司将存放于中国银行黄石分行募集资金专项账户的募集资金本息余额转存至黄石宏和公司在中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行（以下简称“建设银行黄金山支行”）开设的新的募集资金专户。公司与建设银行黄金山支行及保荐机构海通证券、黄石宏和公司签订新的《募集资金专户存储四方监管协议》，并授权公司总经理杜甫先生办理上述具体事项。公司、保荐机构海通证券、建设银行黄金山支行和黄石宏和公司于2021年3月18日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年9月15日公司将上述江苏银行专项账户内的募集资金、理财收益及利息按计划和要求全部划至建设银行黄金山支行专项账户中。至此，公司在江苏银行开设的募集资金专户余额为零，为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该项账户（账号：18230188000180715）办理了销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

2、募集资金专户存放情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

■

（一）募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金投入募投项目使用情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，募集资金暂未用于补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年5月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《宏和电子材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(下转326版)