深圳市农产品集团股份有限公司

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-016

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人黄伟先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为第八届董事会第五十二次会议，董事台冰先生因公未出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决。其余董事均以现场或通讯方式出席了本次会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,696,964,131为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

注：

1、报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系公司下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加，以及上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致；

2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属上海公司、成都公司、深圳海吉星等市场及深农厨房等经营性业务现金流同比增加，以及长沙公司收到长租款项所致。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年7月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《深圳市农产品集团股份有限公司2021年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定；维持“19深农产品MTN001”的信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为11,024.94万元。2020年12月24日，公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司3%股权之股权转让协议》。报告期，公司已分期收到中农网3%股权转让全部交易价款11,024.94万元及全部资金占用成本。本次交易对公司2021年度税前损益影响为8,361.37万元（详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日、1月10日、12月25日、2021年1月4日、7月3日、8月3日和8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

2、关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为11,024.94万元，其已按相关要求向产权交易所交纳了2,200万元保证金。目前，公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。（详见公司于2020年12月25日、2021年1月4日和2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

3、关于全资子公司果菜公司获得改造回迁商业房屋的事项

果菜公司于2012年和2018年与深城投签订了《坪山飞东片区（一坊二坊）改造项目拆迁补偿安置协议书》和《房屋拆迁补偿安置协议回迁补充协议》。协议约定果菜公司将位于坪山飞东片区一坊二坊合计建筑面积7,911.7㎡的工业厂房及附着物委托深城投进行改造，深城投向果菜公司置换补偿合计建筑面积2,769.1㎡的回迁商业房屋。其中，部分回迁商业房屋深城投中城花园11间商铺（合计1,998.9㎡，评估值为5,569.84万元）已于2021年办理入伙及房产登记手续；剩余回迁商业房屋770.2㎡将另行安置。该事项对公司2021年度税前损益影响为5,544.36万元。

（详见公司于2022年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：黄伟

2022年 4月 24日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－013

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2022年4月24日（星期日）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11人，实到董事10人。董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事、财务总监向自力先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：

一、2021年度财务报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度审计报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

二、2021年度利润分配预案

详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、2021年度内部控制评价报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制评价报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、2021年度内控体系工作报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、2022年度重大风险评估报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、2021年度总裁工作报告

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、2021年度董事会工作报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度报告》（公告编号：2022-015）“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

八、2021年度独立董事履行职责情况报告

详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网上《2021年度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

九、关于2021年度董事薪酬的议案

公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求执行。“从公司获得的报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司2014年度股东大会审议通过，自2015年起公司独立董事津贴为每年15万元（含税），逐月发放。

在公司内部任职的董事薪酬为其职务薪酬，依据2021年12月14日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。财务总监的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

在公司内部任职的董事从公司获得税前报酬总额中包括2021年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021年度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和2020年部分绩效薪酬。

2021年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：

（单位：人民币 万元）

(下转332版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人黄伟先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属福田、长沙、成都等市场经营性业务同比增加以及下属布吉海鲜公司上年同期支付长租户市场搬迁货币补偿款致现金流入增加。

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）关于董事辞职的事项

2022年1月12日，公司原董事王立先生因到退休年龄，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。（详见公司于2022年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

（二）关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金全部出资的事项

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司全资子公司果菜公司以债转股方式对云南天露公司增资4,694万元，并以合计5,100万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部5,100万元出资。2019年，果菜公司已完成对云南天露公司债转股增资4,694万元，云南天露公司工商登记注册资本由8,100万元增加至12,794万元，云南天露公司成为果菜公司的合并报表企业。

根据协议约定，截至2022年2月14日，果菜公司已累计以2,900万元价款分期受让农发基金2,900万元出资，并已完成工商变更登记手续，果菜公司对云南天露公司的实际出资为8,434万元，持股比例为65.92%。按协议约定，果菜公司后续将以合计2,200万元价款继续分期受让农发基金剩余出资2,200万元。

（详见公司于2019年11月9日、11月12日、2020年3月18日、2021年3月9日和2022年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

（三）2021年员工持股计划事项

公司第八届董事会第四十九次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）》等相关事项。本持股计划参与人为获得公司2019年度长效激励人员，上述人员共44人，资金来源为2019年度激励基金扣税后的50%，金额不超过人民币470.23万元。

报告期，公司已开立2021年员工持股计划证券账户及资金账户，并已召开2021年员工持股计划第一次持有人会议，审议设立管理委员会、选举管理委员会委员及授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜等事项。截至本报告披露日，公司2021年员工持股计划尚未购买公司股票。

（详见公司于2021年2月2日、2月25日、6月17日、12月15日、2022年1月1日、1月29日、2月16日、3月24日和3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、资产负债表

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法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

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法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

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法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

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法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

2、年初到报告期末利润表

■

法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

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法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

3、年初到报告期末现金流量表

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法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

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法定代表人：黄伟 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊

财务总监：向自力 会计机构负责人：刘昕清

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月24日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022-019

2022年第一季度报告