倍加洁集团股份有限公司

（上接333版）

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现营业收入1,038,587,042.22元，较上年同期增长25.47%；实现净利润74,782,577.41元，同比下降2.73%；截至2021年12月31日,公司总资产1,541,167,018.23元，较年初增长15.22%；归属于上市股东的所有者权益为1,079,220,387.42元，较年初增长5.10%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2021-016

倍加洁集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以邮件方式向各位监事发出了召开第二届监事会第十三次会议的通知。会议于2022年4 月25日以现场表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

（一）审议通过《倍加洁2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《倍加洁2021年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2021年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

1、2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《倍加洁2021年度利润分配预案》

公司拟以2021年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计分配现金16,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘2022年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》

与会监事对公司董事会编制的《关于公司2021年关联交易情况确认及2022年日常关联交易预计的议案》进行了认真审核，一致认为：

公司2021年度关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的行为。审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司2021年年度的募集资金使用与存放情况，公司制定了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司、公司全资子公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币3,000万元的闲置自有资金适时开展证券投资业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

（十）审议通过《倍加洁2022年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

与会监事对公司董事会编制的《倍加洁2022年一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1、2022年一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

2、2022年一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-013

倍加洁集团股份有限公司

关于2022年一季度主要经营数据的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司2022年一季度主要经营数据披露如下：

一、2022年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

单位：元/支、片

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（二）主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有刷丝、塑料粒子、无纺布等。

1、刷丝

2022年一季度比去年同期采购均价下降约46.42元/公斤 (不含税),降幅约25.03%。

2、塑料粒子

2022年一季度比去年同期采购均价下降约1.02元/公斤 (不含税), 降幅约10.18%。

3、无纺布

2022年一季度比去年同期采购均价下降约2.11元/公斤（不含税），降幅约14.30%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-003

倍加洁集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十七会议的通知。会议于2022年4月25日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《倍加洁2021年度报告全文及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《倍加洁2021年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《倍加洁2021年度利润分配预案》

公司拟以2021年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计分配现金16,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《倍加洁集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-009）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（八）审议通过《关于2021年日常关联交易确认及2022年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年日常关联交易确认及2022年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事张文生先生和丁冀平先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《2021年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十一）审议通过《2021年度审计委员会履职情况汇总报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁2021年度审计委员会履职情况汇总报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十二）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十三）审议通过《倍加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁集团股份有限公司证券投资管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十五）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年6月8日召集召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《倍加洁关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十六）审议通过《倍加洁2022年第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-012

倍加洁集团股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

2021年度使用募集资金17,723,827.29元。截至2021年12月31日止，结余募集资金余额为12,697,034.51元，包括存放于募集资金专户的77,734.51元，投资于理财12,619,300.00元。2021年度募集资金使用情况如下：

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司分别与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月19日第二届董事会第九次会议、2021年6月17日倍加洁2020年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币3,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内及授权期限内资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

本年度公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币元

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(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。截至2021年4月19日，公司募投项目“年产14亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”已结项，具体请参见公司于2021年4月19日披露的《倍加洁集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。截至2021年12月31日，上述2个项目节余募集资金分别为9,237.47元和671.78元，以及“补充流动资金项目”节余募集资金37,070.21元（主要系银行利息收入），仍在募集资金专户中存储。

(八)募集资金使用的其他情况

本年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2022年1-3月，公司募集资金投入金额为1,267.56万元。截至2022年3月31日，公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项，该项目节余募集资金为43.63元。截至2022年3月31日，公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日，节余募集资金共计38,172.40元从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。截至本公告出具日，公司募集资金专户已注销。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，会计师事务所认为，倍加洁公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了倍加洁公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：倍加洁集团股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：倍加洁集团股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-015

倍加洁集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月8日 14点30分

召开地点：倍加洁集团股份有限公司9号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月8日

至2022年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2022年4月26日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：张文生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

2、现场参会登记时间：2022年6月6日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：倍加洁集团股份有限公司证券部

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会务联系人：孙羽

2、联系电话：0514-87497666

3、传真电话：0514-87276903

4、邮箱：sunyu@perfct.com

5、联系地址：江苏省扬州市广陵区杭集工业园公司证券部

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

倍加洁集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-007

倍加洁集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构、内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜志强

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 汤晶

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：严劼

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会是履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2022-008

倍加洁集团股份有限公司

关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度

并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《倍加洁关于2022年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》，公司拟向银行等金融机构申请不超过6.55亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过3.35亿元人民币的担保额度。担保时间范围自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止

● 被担保人属于并表内的全资子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司。

● 被担保人未提供反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、2022年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过6.55亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及全资子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过3.35亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

单位：万元

■

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十七次会议，表决通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）扬州倍加洁日化有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：5,241.12 万元

经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷、日用刷、牙膏的研发、生产、销售；化妆品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：个人卫生用品销售；化妆品零售；塑料制品制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）扬州美星口腔护理用品有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：800万元

经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售；牙膏销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）被担保人基本财务情况：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为：本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将此议案提交股东大会审议。

五、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及全资子公司的日常经营需求，有利于良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。

六、上网公告附件

1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议有关事项的独立意见》；

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

公司代码：603059 公司简称：倍加洁

倍加洁集团股份有限公司

2021年度内部控制评价报告

倍加洁集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司、倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、倍加洁国际（香港）有限公司、上海益生电子商务有限公司、珠海沄舒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京沄洁科技有限公司、珠海沄舒二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

治理结构、组织架构、社会责任、人力资源、采购业务、销售业务、资金管理（含募集资金管理）、资产管理、全面预算、税务管理、关联交易管理、投资管理、对外担保管理、财务报告、研究与开发、存货及物流管理、行政事务管理、工程 项目管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部审计管理。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

资金筹集和使用、采购及付款、资产运行和管理、对外投资、对外担保。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制制度及评价方法，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

（下转336版）