苏州赛腾精密电子股份有限公司

（上接337版）

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-021

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用（含税）2,000万元后，25,600万余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户：

单位：人民币万元

■

另扣除保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他费用，累计扣除发行费用人民币（不含税）2,944.23万元，募集资金净额为24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

截止 2021 年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况

根据本公司2018年12月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270号）的核准，本公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股，发行价格为每股19.25元，募集资金总额139,999,937.00元，扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于2019年7月19日汇入本公司募集资金专户，本次募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871号”《验资报告》 。

2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。

截至2021年12月31日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份，合计发行1,105,843股，发行价格为18.99元/股，发行股票公允价值为21,000,000.00元，共计增加股本1,105,843.00元，增加资本公积19,894,157.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第6265号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

截至2021年12月31日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行516,600张可转换债券、向陈雪兴发行472,500张可转换债券以及向邵聪发行270,900张可转换债券,合计发行1,260,000张可转换公司债券。发行价格每张100元，募集资金总额为126,000,000.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第7476号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

(二)、募集资金使用及存放情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况：

截至2017年12月31日，募集资金专户余额共计25,601.03万元，其中募集资金25,600万元，利息收入1.03万元。

截至2021年12月31日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

■

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》 、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：人民币元

■

注：截止 2021 年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

单位：人民币元

■

注：截止 2021 年12月31日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附表1、附表2。

（二）、募投项目先期投入及置换情况

2018年置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过 10,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年9月28日使用闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金，于2019年9月12日归还10,000万元至募集资金专用账户。

2019年9月16日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过 13,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年9月19日使用闲置募集资金13,000万元临时补充流动资金，于2019年9月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还到募集资金专用账户。公司于2020年8月28日将剩余用于临时补充流动资金的募集资金11,000万元归还至公司募集资金专用账户。

2020年9月2日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过11,000万元的闲置募集资金用于补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年9月4日使用闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金。根据募投项目进展情况及资金需求,公司于2021年6月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的4000万元提前归还到募集资金专用账户。2021 年 8 月 30 日，公司已将剩余用于临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

截止2021年12月31日，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

（四）、使用闲置募集资金投资产品情况

1、公司于2018年1月31日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.95%，2018年02月28日到期赎回，取得投资理财收益9.87万元。

2、公司于2018年02月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.15%，2018年04月28日到期赎回，取得投资理财收益20.75万元。

3、公司于2018年04月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.90%，2018年05月28日到期赎回，取得投资理财收益9.75万元。

4、公司于2018年05月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.55%，2018年08月28日赎回，取得投资理财收益34.13万元。

5、公司于2018年02月09日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.51%，2018年05月09日赎回，取得投资理财收益112.75万元。

6、公司于2018年05月11日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.00%，2018年06月11日赎回，取得投资理财收益33.33万元。

7、公司于2018年06月12日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元，利率4.51%，2018年09月12日赎回，取得投资理财收益112.75万元。

8、公司于2018年12月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率4.00%，2019年1月14日赎回，取得投资理财收益10万元。

9、公司于2019年06月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元，利率3.85%，2019年8月14日赎回，取得投资理财收益19万元。

（五）、募集资金使用的其他情况

公司于2021年6月28日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，将募集资金投资项目“新建研发中心项目”的实施主体由公司全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。本次募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形， 无需提交公司股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021-04-25

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

单位：人民币万元

■

注：配套募集资金中用于支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价6,300万元，支付重组费用80.42万元，余额补充公司流动资金。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入。

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-019

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年4月14日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

5、审议通过《关于公司续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2021年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2021年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2022年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2021年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

公司监事会同意该议案。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

7、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案》

监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过1亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过5亿元。

上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

10、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润179,349,053.65元，合并报表年初未分配利润392,504,253.63元，本年度提取盈余公积11,504,345.61元，分配现金股利118,090,189.40元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币442,258,772.27 元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至 2021年12月31日，公司总股本181,931,098股，扣减2022年1月26日公司回购注销股份71,430股，剩余181,859,668股，以此计算合计拟派发现金红利60,013,690.44元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

15、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

监事会同意修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-029

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 14点0分

召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间： 2022 年 4月 26日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

(三)公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间： 2022年 5 月 12 日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

2、登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人：公司证券办公室刘长艳

电话： 0512-65648619

传真： 0512-65648619

邮箱： zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-027

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会计准则相关实施问答等有关规定，于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用从“销售费用”重分类至 “营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。本次会计政策变更不会对财务报告产生重大影响。

● 2022年4月24日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

根据财政部会计司于2021年11月2日发布的相关企业会计准则实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输及装卸活动不构成单项履约义务，相关运输及装卸费用应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用在“销售费用”项目中列示。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）、财政部于 2021 年 11 月发布企业会计准则实施问答, 将履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用在“营业成本”项目中列示。

（四）变更日期

本公司将按照上述财政部会计司的实施问答要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部 2021年11月发布的企业会计准则相关实施问答，公司拟自 2021年起将为了履行收入合同而从事的相关运输及装卸费用在确认商品和服务收入时结转计入利润表的“营业成本”项目，不再计入“销售费用”项目。同时，按照会计准则中关于会计政策变更的有关要求，公司拟对 2020 年度财务报表进行追溯调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、将为履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用从“销售费用”重分类至“营业成本”，同时追溯调整 2020年财务报表相关项目，具体影响金额如下：

■

四、董事会结论性意见

董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部会计司于 2021 年 11 月2 日发布的相关企业会计准则实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输及装卸活动不构成单项履约义务，相关运输及装卸成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。” 本次会计政策变更预计不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会结论性意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。

六、独立董事结论性意见

独立董事认为： 本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-025

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司

向银行申请综合授信额度提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）、苏州迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）、无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司（以下简称“赛腾平成”）、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“菱欧科技”）、Optima株式会社、苏州赛腾麦智智能科技有限公司（以下简称“赛腾麦智智能”）等控股子公司或控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过1亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过5亿元。该议案已通过第三届董事会第五次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司已实际为昆山赛腾平成提供人民币1.90亿元担保，为迈智特提供人民币0.20亿元担保，为菱欧科技提供人民币0.50亿元担保，为赛腾麦智智能提供人民币0.10亿元担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0亿元

一、担保情况概述

因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过1亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过5亿元。

上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

公司于2022年4月24日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计2022年度担保额度的议案》。

二、主要被担保人基本情况

1、苏州赛众自动化科技有限公司

苏州赛众成立于2014年10月22日，注册资本40,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2021年12月31日，苏州赛众资产总额35,122.84万元，负债总额5,807.80万元，净资产29,315.04万元。2021年1-12月，营业收入11,172.90万元，净利润-1,234.19万元。

2、苏州迈智特智能科技有限公司

迈智特成立于2015年6月17日，注册资本30,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路普通货物运输；加工、销售：智能电子设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品；动漫软件设计；图文设计、制作；网上销售：智能硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：公司全资子公司。

截至2021年12月31日，迈智特资产总额26,548.05万元，负债总额 13,812.00万元，净资产总额 12,736.05万元。2021年1-12月，营业收入25,554.42万元，净利润 2,916.97万元。

3、无锡昌鼎电子有限公司

无锡昌鼎成立于2014年07月07日，注册资本500万元，法定代表人为孙刘芳。

经营范围：电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务；灯具的销售；计算机软件、硬件的设计、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：公司控股孙公司

截至2021年12月31日，无锡昌鼎资产总额13,286.40万元，负债总额 7,514.35万元，净资产总额5,772.05万元。2021年1-12月，营业收入9,074.88万元，净利润 1,839.19万元。

4、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司

赛腾平成成立于2005年03月25日，注册资本7,400.442万元，法定代表人为孙丰。

经营范围：生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造；精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护；塑料合成板的加工制造；精冲模、精密型腔模、模具标准件；电子线材组装；接插件及金属加工；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品（以上均不含危险化学品）的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司全资孙公司

截至2021年12月31日，昆山平成资产总额48,613.89万元，负债总额 27,627.30 万元，净资产总额 20,986.59万元。2021年1-12月，营业收入36,398.28万元,净利润5,061.53万元。

5、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司

菱欧科技成立于2004年11月22日，注册资本10,000万元，法定代表人为孙丰。

经营范围：数控自动化工业设备、数控低压配电系统及控制系统、机电设备的设计、生产、加工、销售、技术咨询和售后服务；销售：电器元器件、建筑材料、办公用品、塑胶制品、纺织原料、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司全资子公司

截至2021年12月31日，菱欧科技资产总额17,239.40万元，负债总额 8,064.26万元，净资产总额9,175.14万元。2021年1-12月，营业收入21,796.04万元，净利润1,346.00万元。

6、Optima株式会社

Optima株式会社成立于2015年2月3日，总部地址位于神奈川县川崎市麻生区栗木二丁目8番18号，公司主要经营半导体检查设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务 ；半导体检查设备和曝光设备的相关消耗品的销售业务 ；电子元器件等的销售相关的咨询业务 ；电子元器件等的销售相关的市场营销业务；研磨材料的销售和进出口 ；投资业务 ；健康/美容仪器的开发和销售 ；附随于前述各款或与前述各款相关的所有业务。

与本公司关系：公司控股子公司

截至2021年12月31日，Optima株式会社资产总额17,166.38万元，负债总额 7,543.46万元，净资产总额9,622.93万元。2021年1-12月，营业收入11,502.13万元，净利润 1,224.91万元。

7、苏州赛腾麦智智能科技有限公司

赛腾麦智智能成立于2012年11月30日，注册资本12,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：研发、 生产、加工、销售：机械、机床设备及零配件；数字控制技术的咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司全资孙公司

截至2021年12月31日，赛腾麦智智能资产总额14,087.91万元，负债总额 7,618.03万元，净资产总额6,469.88万元。2021年1-12月，营业收入22,135.87万元，净利润 183.94万元。

三、担保协议主要内容

公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：综合授信及担保事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

根据公司及控股子公司年度经营目标及资金需求情况，公司及控股子公司向银行申请授信并提供担保，符合公司及控股子公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次公司及控股子公司申请授信并提供担保事项履行审议程序，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等规则的有关规定。同意本次公司及控股子公司向银行申请授信并提供担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为2.70亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为18.96%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-024

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 本次委托理财金额：任意时点最高余额不超过人民币5亿元，在使用期限及额度范围内滚动使用。

● 委托理财产品名称：银行理财产品、信托计划等，单笔投资期限不超过12个月。

● 委托理财期限：自董事会审议通过日起至2022年年度股东大会召开日。

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、购买理财产品概述

（一）、购买理财产品目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）、购买理财产品的金额及期限

自本次董事会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行理财产品、信托计划等理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）、购买理财产品的品种

公司及控股子公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品、信托计划等理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（四）、实施方式

在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）、投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、决策程序的履行及独立董事意见

1、决策程序

2022年04月24日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及控股子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

五、过去十二个月的购买理财产品情况

金额：万元

■

注:理财产品类型 “非保本浮动收益型”实际收回本金中有1,710万元为2020年3月至2021年3月间投入，2021年6月至2021年12月间收回。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-023

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

鉴于公司出口业务的美元、欧元等外币交易金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及控股子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：

1、外汇远期：拟与金融机构按约定的外汇币种、数额、 汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

2、外汇掉期：拟与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

3、外汇期权：拟向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

4、结构性远期：拟对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保值需求。

5、利率掉期：拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，

并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

6、货币互换：拟与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交

割。

三、外汇衍生品交易管理

开展以上外汇衍生品交易需进行相关的交易额度设置及审批、预计占用资金管理：

1、交易额度设置、期限及审批程序

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或等值外币），自股东大会审批通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

2、 预计占用资金

开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

四、开始外汇衍生品交易的风险分析及应对策略

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

3、履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其它风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审

慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

五、会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

公司本次审议的外汇衍生品交易业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计未来一年内外汇衍生品交易业务任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇），在决议有效期内资金可以滚动使用，并同意该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过20,000万美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-022

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司

续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”、“众华”）

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司” ）拟续聘众华作为公司2022年度审计服务机构，负责2022年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2021年度标准协商后确定。相关情况如下：

(下转340版)