江苏联测机电科技股份有限公司

（上接343版）

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入33,891.85万元，较上年同期下降5.46%；归属于上市公司股东的净利润为7,651.04万元，较上年同期增长5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,833.54万元，较上年同期下降2.98%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-003

江苏联测机电科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

③ 财政部于2021年11月2日发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》（以下简称“《实施问答》”）中的相关规定，将发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

③ 本次会计政策变更不会对江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

（1）会计政策变更原因

财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布了关于新收入准则实施问答《企业会计准则解释第 14 号》(财会[2021]1 号，以下简称“解释 14号”)，本公司自 2021 年 11 月 2 日起执行。

（2）本次变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）本次变更后采用的会计政策

本公司将执行财政部于2021年11月2日颁布的《实施问答》，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

财政部于2021年11月2日发布的《实施问答》中明确规定，“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。公司将在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整同期比较数据。

根据《实施问答》有关规定调整年初财务报表相关项目及金额情况：

（1）合并报表

单位：元 币种：人民币

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（2）母公司报表

单位：元 币种：人民币

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除上述调整外，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-004

江苏联测机电科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，并于2022年4月22日以现场与通讯会议结合方式召开，由公司监事会主席张辉主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》。

公司监事会认为：经审议，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为：经审议，公司2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

3、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会认为：经审议，监事会同意《江苏联测机电科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年一季度报告的议案》

公司监事会认为：经审议，公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年一季度的财务状况和经营成果等事项；一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司2022年一季度报告》。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-005

江苏联测机电科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于同意江苏联测机电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840号），公司首次公开发行人民币普通股股票1,600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币30,624.00万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币54,167,923.64元（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额），本次募集资金净额为人民币252,072,076.36元。上述募集资金已于2021年4月28日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B040号”《验资报告》。截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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注：现金管理金额仍存放于募集资金账户中。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与南通常测机电设备有限公司（以下简称“常测机电”）、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）于2021年4月分别与兴业银行股份有限公司南通分行下属启东支行、招商银行股份有限公司启东支行、浙商银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2021年12月31日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年5月24日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理总金额5,500.00万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况如下：

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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为58,204.38万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为252,072,076.36元。根据公司生产经营需要，公司于2021年5月24日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对公司各募投项目拟投入募集资金进行了相应的再分配。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

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证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-006

江苏联测机电科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.21元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%，主要因公司需要投入大量资金用于募集资金投资项目建设、研发投入和补充运营资金等。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币124,024,527.78元；公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币76,510,352.42元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.21元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本63,700,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,707,700元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司营业收入338,918,501.99元，归属于上市公司股东的净利润为76,510,352.42元，上市公司拟分配的现金红利总额为7,707,700元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为动力系统测试行业，下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等。在新能源汽车领域，公司产品市场需求受益于国家政策的大力支持，且市场上不断有新的参与者进入新能源汽车领域，加之进口替代进程加速；在燃油汽车领域，公司产品市场需求受益于“国六”排放标准出台，下游燃油汽车厂商加快产品升级，以及我国基础设施建设的进程加速以及治理非法超载超限力度趋严；在船舶领域，随着中国持续扩大农产品、能源产品、工业制成品等品种进口，叠加国际环保新规即将进入密集生效期，有利于提振下游船厂的订造需求；在航空领域，随着我国航空工业配套产业持续发展壮大、航空动力系统国产化工作不断推进以及核心部件及配套设备的国产化率明显提高，公司产品将迎来广阔的市场机遇。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前正处于成长期、追赶期，资金需求较大。公司成立以来在动力系统测试领域积累了先进的技术和经验，截至本报告期末拥有发明专利13项、实用新型专利57项、外观设计专利1项和软件著作权38项。但国际知名厂商以其多年的技术积累具有一定的先发优势，目前公司的技术水平与国际知名企业相比，在硬件和软件两方面均有不足之处；同时公司作为航空领域的新进入者，在生产能力、技术水平等方面较国际领先企业还有一定差距，国际领先企业凭借多年的技术积累，已具备系列化的水力测功器产品线，产品可销售型号更全面，我公司截止到报告期末共有8款航空用水力测功器型号。公司战略目标为突破国外高端动力系统测试装备和测试验证体系的技术壁垒，打造具有完全自主知识产权的“国际一流、国内领先”的动力系统智能测试装备及测试验证体系，实现进口替代，为新能源汽车及航空动力的发展作出贡献。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入338,918,501.99元，较上年同期下降5.46%；归属于上市公司股东的净利润为76,510,352.42元，较上年同期增长5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,335,397.83元，较上年同期下降2.98%。公司盈利能力较为稳定，整体财务状况良好。公司目前正积极进行募投项目建设，并且着力于新能源汽车动力系统和航空动力系统智能测试装备的项目研发，通过不断完善产品功能，坚持技术创新，扩大市场份额。在巩固新能源汽车领域、燃油汽车领域和船舶领域动力系统测试的领先地位的同时，进一步开拓航空领域的业务数量和产品质量，为我国航空领域的动力系统开发试验的顺利进行提供强有力的保障。

（四）公司现金分红水平较低的原因及公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

为实现公司发展战略目标，公司需要投入大量资金用于募集资金投资项目建设、研发投入和补充运营资金等，以不断推动企业向高质量可持续方向发展。发展后续资金需求量仍然较大，公司2021 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。相关预计收益水平取决于多种因素影响。具体可参考公司于上海证券交易所官方网站及其指定信息披露媒体所披露的相关公告及公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

本期拟定的利润分配方案符合公司实际情况，既满足了现金分红以回报投资者的目的，也保障了企业后续发展的资金需求，有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于保障公司的稳定可持续发展。未来，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开公司第二届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为： 2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。并同意将本议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-007

江苏联测机电科技股份有限公司

关于2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月22日，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事黄冰溶、陈然方均已回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：公司已将2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们认真审阅了相关资料，并听取了有关人员的汇报，认为公司2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售与租赁均属于公司日常经营中的持续性业务，交易的进行能有效降低公司运营成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次《关于2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见，认为：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。关联委员陈然方回避表决。

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

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（三）2021年度日常关联交易情况

单位：万元（人民币）

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）基本信息

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（2）关联关系

公司总经理米建华担任南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的“关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织”，因此构成公司关联方。

2、瑜奎（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）

（1）基本信息

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（2）关联关系

公司董事陈然方的亲属持有其60%的出资额。

3、南通力达环保设备有限公司

（1）基本信息

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（2）关联关系

公司董事黄冰溶其亲属控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，能严格按照约定执行合同，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售测功器系统产品、提供房屋租赁等。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照《关联交易管理制度》履行审批程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

公司2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司2021年日常关联交易确认和2022年日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2022-009

江苏联测机电科技股份有限公司

关于召开2021年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

会议召开方式：网络文字互动

投资者可于2022年5月7日（周六）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zqsw@qdceqi.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00举行2021年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：网络文字互动

三、 参加人员

董事长：赵爱国

独立董事：沈飞、楼狄明、融天明

总经理兼董事会秘书：米建华

财务负责人：唐书全

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月9日（周一）上午09:00-10:00，通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月7日（周六）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zqsw@qdceqi.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 何平

电话：0513-85636573

邮箱：zqsw@qdceqi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日