青岛鼎信通讯股份有限公司
（上接351版）
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2022-011
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于修订公司章程及部分管理制度的公告
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简“公司”）于2022年4月25日召开的第四届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》及《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，现将相关情况公告如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司注册资本变更的相关情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2016年年度股东大会的授权，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对因2020年度个人绩效考核为“不合格”，不满足解除限售条件的3名激励对象持有的已获授但尚未解锁的1,001,700股限制性股票进行了回购注销，详见公司于2021年10月29日及2022年1月6日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。完成上述股份的回购注销后，公司注册资本将由65,319.2211万元减少为652,190,511万元，公司股份总数将由65,319.2211万股减至652,190,511万股。
二、修订《公司章程》其他条款及公司部分管理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程及相关制度文件进行修订，具体情况如下：
（一）公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款外，其他条款不变，《公司章程》修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
（二）根据有关法律、法规的相关规定及要求，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》及《董事会提名委员会议事规则》，具体修订内容如下：
■■
全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。其中《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》《对外担保决策制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2022-012
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟聘任安永华明为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师为李辉华女士，于2006年开始在安永华明执业、2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2015年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括医药制造业、软件和信息技术服务业。
签字注册会计师为于鲁克先生，于2014年开始在安永华明执业、2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括医药制造业、软件和信息技术服务业。
项目质量控制复核人为赵宁女士，于2001年开始在安永华明执业、2001年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2021年度公司审计费用为106万元（包含内部控制审计收费32万元）。2022年度，公司董事会将提请股东大会授权经营管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定来确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。公司拟续聘安永华明的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况
公司独立董事就续聘安永华明进行了事前认可，独立董事认真审议了董事会提供的《关于续聘审计机构的议案》，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
同时独立董事发表了独立意见：安永华明具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。独立董事一致同意继续聘请安永华明为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定其年度审计费用。
（三）公司董事会和监事会审议情况
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）本次续聘安永华明为公司2022年度审计机构的事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2022-013
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司根据财政部修订并印发的相关企业会计准则
而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2022 年4月25日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部修订并印发的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财政部会计司于2021年11月2日发布的2021年第五批企业会计准则收入准则实施问答中指出，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司按照上述财政部会计司的实施问答要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表，同时追溯调整2020年财务报表相关项目。
2、根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发企业会计准则第21 号一一租赁的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号一一租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 按照财政部规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行新租赁准则及财政部于2021年发布企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据以上文件规定，公司自2021年1月1日起执行上述企业会计准则规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、根据《实施问答》要求，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，应将其自“销售费用”全部重分类至“营业成本”；
2、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租 赁负债；
3、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值 损失进行会计处理；
4、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益；
5、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本或当期损益。
三、会计政策变更对公司的影响
1、执行财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》追溯调整2020年财务报表的影响如下：
（1）对合并财务报表的影响
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（2）对母公司财务报表的影响
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2、执行新租赁准则对2021年财务报表的影响
（1）执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表的影响如下：
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（2）执行新租赁准则对2021年12月31日财务报表的影响如下：
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此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2022-014
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月16日 14点 00分
召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月16日
至2022年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次年度股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，详见2022年4月26日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年6月14日(星期二)9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券事务办公室办理登记手续。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可信函、邮件、传真方式登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、联系人：王小艳。 联系电话： 0532-55523102
传真：0532-55523168 邮箱：zhqb@topscomm.com
六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席者交通和食宿自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2022-015
青岛鼎信通讯股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年4月15日以书面和邮件的形式发出，会议于2022年4月25日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
3.审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司2021年度实现营业收入28.21 亿元，归属于母公司股东的净利润1.57亿元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润1.42亿元。截至2021年末，公司资产总额为51.14亿元，负债总额18.61亿元。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
6.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
7.审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
其中，关于2022年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
8.审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
9.审议通过《关于修订章程的议案》
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于修订公司章程及部分管理制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
10.审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过《关于续聘审计机构的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14.审议通过《关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
15.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于修订公司章程及部分管理制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
16.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于修订公司章程及部分管理制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
17.审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于修订公司章程及部分管理制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
18.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于修订公司章程及部分管理制度的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
19.审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
20.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2022-016
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年142,857.12元（含税），按月领取。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
4、在公司担任具体职务的高级管理人员、董事和监事薪酬由固定薪资和绩
效薪资两部分组成。其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。
二、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司制定的2022年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》，综合考察了地区、行业的薪酬水平和公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。该董事薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，一致同意公司2022年度董事和高级管理人员薪酬方案。
《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022年4月25日
