江苏宝馨科技股份有限公司

（上接358版）

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见；

3、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-032

江苏宝馨科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司章程》等规定，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）为公司2022年度的审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），自股东大会审批之日起生效，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

苏亚金诚会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。苏亚金诚会计师事务所在担任公司2021年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年11月，经批准转制为特殊普通合伙企业。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

5、首席合伙人：詹从才

6、截至2021年12月31日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有815人。其中，合伙人46人，注册会计师330人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有204名。

7、苏亚金诚会计师事务所2021年度业务总收入40,910.87万元，其中审计业务收入32,763.35万元，证券业务收入10,484.49万元。2021年度共有审计业务客户4,500余家，其中上市公司32家。苏亚金诚会计师事务所具备上市公司所在行业的执业经验。

8、2021年度共审计上市公司客户家数32家，主要行业涉及制造业-电气机械和器材制造业，制造业-化学原料和化学制品制造业，制造业-专用设备制造业，批发和零售业-零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业，审计收费7,016.99万元（未审数），公司同行业上市公司审计客户1家。

（二）投资者保护能力

苏亚金诚会计师事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

（三）诚信记录

苏亚金诚会计师事务所近三年及5名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次。具体如下：

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三、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：徐长俄，2006年12月成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年7月开始在苏亚金诚执业，拟于2022年开始为本公司提供审计服务，近3年签署3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王璐，2017年1月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2013年7月开始在苏亚金诚执业，于2019年开始为本公司提供审计服务，近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年3月开始在苏亚金诚执业，于2017年开始为本公司提供审计服务，近3年复核17家上市公司审计报告。

（二）上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

（三）独立性

苏亚金诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（四）审计收费

公司拟就2022年财务报表及内部控制审计项目向苏亚金诚会计师事务所支付审计费用合计不超过人民币120万元，主要基于苏亚金诚会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为苏亚金诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘苏亚金诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》的相关资料，我们认为苏亚金诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2022年度审计工作（包括财务审计和内部控制审计）要求，我们一致同意将此议案提交公司董事会审议。本次拟续聘会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。

3、独立董事的独立意见

苏亚金诚会计师事务所在审计服务工作中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正、真实的反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所为公司2022年度审计机构并报公司股东大会批准。

4、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

5、生效日期

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见及独立董事意见；

3、公司第五届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-033

江苏宝馨科技股份有限公司关于控股

股东对公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻新能源发展战略，加快新能源产业布局，提升公司智能装备制造能力，基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，支持公司发展，公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称“江苏捷登”）拟对公司提供不超过人民币1亿元的无息借款，借款额度有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，江苏捷登为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。公司全体独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏捷登智能制造科技有限公司

法定代表人：王思淇

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2020年10月22日

公司类型：有限责任公司

住所：靖江经济技术开发区新港大道99号港城大厦1号楼507室

统一社会信用代码：91321282MA22RBDU8K

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；新能源原动设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；金属结构制造；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构如下：

■

马伟先生为江苏捷登及公司的实际控制人。

2、财务数据

江苏捷登成立于2020年10月22日，仅为持股平台，未实际开展业务，最近一年一期经审计主要财务数据如下：

单位：万元

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3、与公司的关联关系

江苏捷登系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，江苏捷登是公司的关联方。

4、江苏捷登不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的主要内容

控股股东江苏捷登拟对公司提供不超过人民币1亿元的无息借款，借款额度有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环滚动使用。实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。借款用途主要为满足公司新能源产业、智能装备制造的经营发展及公司日常经营所需流动资金，公司无需为上述借款提供抵押或担保。还款资金来源为公司自有或自筹资金。

四、交易的目的及对公司的影响

江苏捷登本次向公司无偿提供借款，是为了更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，有利于保障公司日常生产经营的资金需求，提高公司融资效率，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，不存在关联定价的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不存在利益输送和交易风险。

五、2022年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、目前公司正在开展向江苏捷登非公开发行不超过16,600万股股票事宜，拟募集资金总额不超过人民币49,136万元，本次非公开发行股票涉及关联交易，该事项尚在正常开展中。

2、截至目前，江苏捷登累计为公司提供无息借款共计7,340万元，已全部还清。

除上述事项外，2022年初截至目前，公司与江苏捷登未发生其他相关交易。

六、相关意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：在召开本次董事会前，我们认真阅读了本次关联交易的有关文件，认为本次控股股东江苏捷登拟对公司提供借款暨关联交易事项是基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，促进公司业务发展，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。因此，我们对控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项无异议，一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决，并且不得代理其他董事行使表决权。

2、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次借款是基于公司战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低资金成本，符合公司的根本利益，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意控股股东对公司提供借款暨关联交易的事项，并报公司股东大会批准。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司控股股东江苏捷登拟对公司提供借款是基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，支持公司发展，符合公司发展战略。本次控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东对公司提供借款暨关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见；

3、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见；

4、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-034

江苏宝馨科技股份有限公司关于延长公司

非公开发行股票股东大会决议有效期及授权

董事会全权办理相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次非公开发行股票的基本情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案（以下简称“非公开发行股票”）。公司非公开发行股票的决议和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

2022年2月22日，公司收到中国证券监督管理委员会于2022年2月15日出具的《关于核准江苏宝馨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕331号），批复的有效期为自核准发行之日起12个月内有效，截至目前，公司尚未完成本次非公开发行股票的发行工作。

二、本次延长非公开发行股票有效期的情况说明

鉴于公司目前正在按计划筹备发行阶段的相关工作，公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会、监事会同意公司本次非公开股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月（即延长至2023年5月19日），并提交公司股东大会审议。

除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

三、独立董事的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

（1）为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司董事会拟延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期，我们认为此次延长股东大会决议有效期限有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利推进，我们对关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事项无异议，一致同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决，并且不得代理其他董事行使表决权。

（2）本次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利推进，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》并提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决，并且不得代理其他董事行使表决权。

2、独立意见

（1）本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利推进，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月（即延长至2023年5月19日），并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（2）本次延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利推进，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见；

3、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见；

4、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-035

江苏宝馨科技股份有限公司关于延长公司

第一期员工持股计划购买期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第一期员工持股计划的基本情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，并经2021年11月5日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过，本次员工持股计划股票自本员工持股计划经股东大会审议通过后6个月内完成购买。

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划购买期的议案》，同意公司将第一期员工持股计划的购买期延长6个月，至2022年11月4日前完成。根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、延长第一期员工持股计划股票购买期的原因及期限

公司按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，积极推进本次员工持股计划实施的各项工作。鉴于股票购买期内公司第一期员工持股计划涉及协商融资方案、签订相关配资协议、开立股东账户等事宜，未能在预定期限内按时完成；同时，由于定期报告披露窗口期限制买卖等情况，导致可用于股票购买的时间大幅缩短，预计2022年5月4日前无法按期实施完成。为保障全体持有人的利益，决定将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年11月4日前完成。根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会已授权公司董事会办理本员工持股计划的有关事宜，该事项无需提交股东大会审议。

公司延长第一期员工持股计划购买期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司延长第一期员工持股计划购买期，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。因此，我们同意公司将本次员工持股计划购买期延长6个月，至2022年11月4日前完成。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-036

江苏宝馨科技股份有限公司关于2021年度

计提及转回资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提及转回减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2021年12月31日合并报表中各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程、商誉等资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果计提减值准备。

2、本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额

经过公司财务部门测算及年审会计师事务所审计，对公司2021年末可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计约-570.85万元，明细如下表：

■

说明：1、本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致，下同。

2、上表中，转回以“-”填列。

二、本次计提及转回减值准备对公司的影响

本次转回减值损失570.85万元，不考虑所得税影响增加公司2021年度合并净利润570.85万元，相应增加公司2021年末所有者权益570.85万元。

公司本次计提及转回的减值准备系公司出于谨慎性原则作出，并已经会计师事务所审计。

三、本次计提减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备计提情况说明

公司及下属子公司各类存货截至2021年末账面余额、可变现净值及存货跌价准备余额如下：

单位：万元

■

存货跌价准备余额变动如下：

单位：万元

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2021年计提存货跌价准备541.15万元，占2021年度经审计的净利润的比例为43.88%。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

1、存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（二）应收账款、应收票据及其他应收款坏账准备计提情况说明

截至2021年12月31日，公司应收账款、应收票据及其他应收款坏账准备应计提余额合计为21,966.76万元，其中2021年1月1日已计提坏账准备金额为23,078.96万元，本次计提应收账款、应收票据及其他应收款坏账准备金额为-1,112.00万元，占公司2021年度经审计的净利润的比例为-90.17%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

单位：万元

■

坏账准备余额变动如下：

单位：万元

■

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1、减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3、以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

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公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

四、关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，计提减值准备。公司本次计提及转回减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-038

江苏宝馨科技股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月18日（星期三）15:00一17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁左越先生，董事、副总裁、董事会秘书罗旭先生，财务总监朱婷女士，独立董事高鹏程先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

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（问题征集专题页）

如需咨询，请拨打全景热线：400-830-3630，谢谢。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-021

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，于2022年4月12日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月22日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事生敏先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

报告内容详见公司《2021年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

报告期内任职的独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生、余新平先生、赵增耀先生、于耀东先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

公司《2021年度财务决算报告》中的数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏亚审【2022】678号），审计报告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

本预算仅作为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，具有不确定性。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所审计：

合并数据：公司2021年度归属于母公司股东的净利润12,331,866.44元，2020年度结余未分配利润为-219,788,482.89元，公司累计未分配利润为-207,456,616.45元。

母公司数据：公司2021年度净利润为-24,623,717.55元，2020年度结余未分配利润为-28,272,934.67元，公司累计未分配利润为-52,896,652.22元。

结合公司的实际经营状况，公司2021年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

董事会认为，公司《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。截至2021年12月31日，公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司和广大投资者的利益。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》。

《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会批准授权公司经营管理层在担保额度和授信额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额、授信方式、授信金额并签署担保协议和授信协议等相关文件。

10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。

《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。

《关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

公司独立董事实行津贴制，税前月度津贴为6,000元。除独立董事外的其他董事和高级管理人员，税前月度津贴为3,000元，其固定薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。审议后的薪酬自审议当年度1月份开始执行。

本议案中关于公司董事2022年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。

《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

董事会认为，公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划购买期的议案》，关联董事左越先生、生敏先生、罗旭先生因参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。

《关于延长公司第一期员工持股计划购买期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见；

3、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-037

江苏宝馨科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称：2021年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午2:00

2、网络投票时间：2022年5月16日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点：

南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼，会议室

(六)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

(七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八)股权登记日：2022年5月9日（星期一）

(九)出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2022年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议如下议案

■

上述议案已经公司于2022年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

涉及关联交易的议案9、15、16、17，关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，股东大会审议担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，基于审慎原则，本次股东大会议案8属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（二）独立董事述职

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2022年5月12日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

(二)登记方式：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2022年5月12日前送达公司证券部），不接受电话登记。

(三)登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号，江苏宝馨科技股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）。

(四)会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联 系 人：罗旭、文玉梅

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

(五)参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362514

2.投票简称：宝馨投票

3.填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

■

注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量及股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 附件3：

股东登记表

截至2022年5月9日下午3:00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

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证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2022-022

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议，于2022年4月12日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名，其中监事会主席金世春先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

报告内容详见《公司2021年年度报告》中“监事会工作情况”章节。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

公司《2021年度财务决算报告》中的数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏亚审【2022】678号），审计报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

本预算仅作为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，具有不确定性。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所审计：

合并数据：公司2021年度归属于母公司股东的净利润12,331,866.44元，2020年度结余未分配利润为-219,788,482.89元，公司累计未分配利润为-207,456,616.45元。

母公司数据：公司2021年度净利润为-24,623,717.55元，2020年度结余未分配利润为-28,272,934.67元，公司累计未分配利润为-52,896,652.22元。

结合公司的实际经营状况，公司2021年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计是为了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并报表范围内的下属子公司。公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次授信及担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

《关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司、实际控制人马伟先生为公司提供银行授信担保是为支持公司及下属子公司的发展，有助于解决公司及下属子公司流动资金需求。本次关联交易事项表决程序合法有效，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易事项。

《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司及下属子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，增加公司及下属子公司自有资金收益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：《关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》符合法律法规及公司管理制度的相关规定，该项交易遵循公开、公平、公正及市场经济的原则，保证了公司与关联方之间发生的关联交易满足合法合规性、必要性和公允性的要求，保持公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

《关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

公司监事税前月度津贴为1,000元，固定薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定，审议后的薪酬自审议当年度1月份开始执行。

本议案需提交股东大会审议。

14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司拟对公司提供借款是基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，支持公司发展，符合公司发展战略。本次控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东对公司提供借款暨关联交易事项。

《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于公司目前正在按计划筹备发行阶段的相关工作，股东大会决议有效期将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月（即延长至2023年5月19日）。

除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案等其他内容保持不变。

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2022年4月26日