联创电子科技股份有限公司 ■

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022一044

债券代码：128101 债券简称：联创转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,062,829,843为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。

（一）公司从事的主要业务

1、光学产业

光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的行业领先地位，提高车载镜头和车载影像模组的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和手机影像模组的市场占有率。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。重视与行业龙头企业的战略合作，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作。2021年，大疆的无人机航拍和智能避障镜头出货量有大幅度的增长，并成为国际知名警用执法仪公司AXON警用摄像模组的独家供应商。

在车载光学领域，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化、电动化方向持续投入资源，已将非公开发行股票原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，以加快发展车载光学项目，快速扩充车载镜头和影像模组产能。同时从自身研发技术优势、已有的客户资源和产品出发，结合未来发展需要，与合肥高新管委会指定主体共同出资设立项目公司，拟于2025年底前形成年产车载镜头和车载影像模组各5000万颗的研发、生产能力，以满足市场对高端车载镜头和影像模组日益增长的需求。

在报告期内，加大与Tesla的合作，取得了四个新项目的定点，二个新项目进入量产，另外二个新项目通过客户认证，预计在2022年年中量产。公司继续深化了与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在国外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。公司也重视与地平线、华为、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在蔚来、比亚迪等国内知名终端车厂的合作。

在报告期内，公司与全球知名条码扫描仪公司ZEBRA合作的三款条码扫描仪镜头和影像模组顺利量产出货。

手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。

同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。

2、触控显示产业

报告期内，依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。重点发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等领域的中大尺寸产品。平板电脑、智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模的快速增长，有望持续提升企业经济效益。

2021年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。目前，触显产业稳中快进，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，与深天马、京东方、华勤、闻泰等客户合作密切。印度联创克服海外疫情影响，经营保持稳定态势。

（二）经营模式

公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）是公司全资子公司江西联创电子有限公司的参股公司。联创宏声聘请了外部审计机构对其进行2021年年报审计，该审计机构追溯调整了联创宏声以前年度的存货减值计提、补少结转营业成本等，为此公司对联创宏声的股权投资相应做了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

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（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《联创电子科技股份有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】286号），跟踪评级结果：东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“联创转债”的信用等级为“AA”。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。详见2021年6月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-056）。

2、为抓住新能源智能汽车产业高速发展的机会，利用公司多年来在光学产业所积淀的雄厚产品技术、产业基础以及优良的客户资源，结合重要客户就近生产服务供应的需求及合肥打造新能源智能汽车产业集群方面的招商产业政策，公司决定在合肥设立专业从事车载光学产业生产经营的项目公司，使公司在南昌原有产能的基础上，继续快速扩充车载光学镜头及影像模组的产能规模，把公司打造成以南昌总部为中心，南昌、合肥为车载镜头/影像模组制造服务基地的产业格局。为此，公司与合肥高新管委会指定主体共同出资设立项目公司，在合肥实施车载光学产业园项目，建设车载镜头/影像模组产品生产线，项目完成后将新增0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像模组的研发、生产能力。 公司以无形资产（包括但不限于专利、专有技术等）及现金方式合计出资10.2亿元人民币，合肥高新管委会指定主体以现金方式出资9.8亿元人民币，共同设立项目公司合肥联创光学有限公司。详见2021年10月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司暨实施车载光学产业园项目的公告 》（公告编号:2021-092）。

3、第七届董事会于2021年12月24日届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会已举行换届选举工作。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；第八届监事会由3名监事组成，其中监事2名，职工代表监事1名。详见2021年12月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《 关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-112）及《关于监事会换届选举的公告 》》（公告编号：2021-113）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-118）。

联创电子科技股份有限公司董事会

2022年4月26

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022一042

债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年4月12日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年4月22日上午10：00在公司三楼3-1会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事3人以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事刘卫东、饶立新、张启灿、张金隆（已离任）、李宁（已离任）向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度总裁工作报告》的议案；

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案；

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告全文及摘要》议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币112,439,526.97元。根据《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金7,917,673.03元，本年度实现的可分配利润为104,521,853.94元，加上年初未分配利润1,277,695,296.09元，减去2020年度利润分配已向全体股东派发现金红利计16,704,329.84元，减去其他综合收益结转留存收益3,365,694.40元，减去员工股权激励影响4,740.47元,累计可供股东分配的利润为1,362,151,866.26元。

拟定利润分配预案：以截至2022年4月22日的公司总股本1,062,829,843股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.11元（含税），共计派发现金股利11,691,128.27元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若利润分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2021年《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于联创电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案；

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向银行申请授信及融资额度的议案；

根据公司生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及其所属合并报表范围内的公司向银行申请授信及融资额度不超过71亿元，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授权有效期自董事会审议批准之日起至2023年12月31日。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度为子公司提供担保额度的议案；

根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币660,000万元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过625,000万元，对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过35,000万元。 担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案；

公司子公司江西联益光学有限公司（简称“联益光学”）鉴于经营发展需要，拟向超联科技集团有限公司（以下简称“超联科技”）采购图像传感器（sensor）部件。为了保证上述业务的顺利开展，公司将为上述债务（包括但不限于联益光学向超联科技支付的全部应付款）提供最高限额为5,100万元人民币（或等值外币）连带责任信用担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为江西联创（万年）电子有限公司1,800万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案；

根据《关于下达省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》（赣重创推进办字【2019】11号），江西联创（万年）电子有限公司[（以下简称“联创（万年）”]申报的《年产2000万片中大尺寸触控显示一体化产品产业化项目》获得1,800万元人民币的免息扶持资金，期限3年。2019年12月23日，江西联创电子有限公司将持有的联创（万年）3,600万股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）。现因联创（万年）股东由江西联创电子有限公司变更为联创电子科技股份有限公司，质押于国资创投的3,600万股权原出质人相应变更为联创电子科技股份有限公司，并由其与国资创投重新签订《股权质押合同》，质押期限截止到2022年12月23日，同时公司为该笔免息扶持资金1,800万元提供保证担保，担保期限与质押期限一致。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为江西联创（万年）电子有限公司1,800万元省重点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

13、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案；

根据全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创”）参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）生产经营资金的需求，为了继续支持联创宏声加快发展，促进其早日进入资本市场，同意公司全资子公司江西联创继续为参股公司联创宏声提供担保9,000万元，因公司董事兼高级副总裁罗顺根在联创宏声担任董事，该担保构成关联担保，关联董事罗顺根已回避表决，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续为参股公司银行融资提供担保的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公司2022年度审计机构的议案；

为保持审计工作的延续性并顺利开展2022年报审计工作，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在合理的基础上与其商谈确定审计费用。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司2022年度审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计估计变更的议案；

根据《企业会计准则第六号-无形资产》及《中华人民共和国专利法》的规定，发明专利权的期限为20年，实用新型及外观设计专利权的期限为10年。基于市场因素及发展前景、参考同行业的标准，公司对无形资产-专利权按5-10年摊销，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更自2021年1月1日起实施，对公司2021年度归属于母公司股东的净利润增加2,254.18万元。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案；

同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定进行前期会计差错更正，并对公司2019、2020年度财务报表数据进行追溯调整。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《联创电子科技股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》。

17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案；

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事履职工作量和专业性，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前66,000元人民币调整为每人每年税前81,600元人民币。公司本次独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

18、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；

根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）规定，公司向激励对象授予的限制性股票自上市日起12个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量30%。本次激励计划限制性股票的授予日为2021年4月29日，授予登记完成日为2021年5月13日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于2022年5月12日届满。本次激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象共308名，可解除限售的限制性股票数量为444.225万股，占公司目前总股本的0.4180%。

关联董事曾吉勇、陆繁荣、罗顺根、饶威已回避表决；具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

19、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案；

根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，10名激励对象因个人原因离职或因职务变更不再具备激励资格，董事会同意公司回购注销上述10名不具备激励资格的激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票44.00万股，回购价格为5.584元/股。

（下转362版）