浙江长华汽车零部件股份有限公司
(上接366版)
议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2022年第一季度的经营管理和财务状况；提出本意见前，监事会未发现参与 2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会同意公司《2022年第一季度报告》。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司监事会
2022年4月25日
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-021
浙江长华汽车零部件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭宪明
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 杨金晓
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：沈利刚
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对立信历年的履职情况及专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，恪尽职守、勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地发表意见，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，及时地完成了公司2021 年度审计工作，审计结论符合公司的实际情况。公司与立信不存在任何关联关系，立信作为公司的审计机构具有充分的独立性。我们同意向董事会提议续聘信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
事前认可意见： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以往的工作情况，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，出具的各项报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。为保持公司财务审计的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立意见：
根据法律法规的有关规定，我们事前认真审阅相关文件及了解审计机构情况后，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，我们认为：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的执业准则，能满足公司财务及内控审计等工作的要求。
2、该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、该事项经第二届董事会第八次会议审议通过，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。董事会鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以往的工作情况，同时为保持公司财务审计的连续性和稳定性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年年度财务报告及内部控制等审计机构，聘期一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自上述股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-024
浙江长华汽车零部件股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易
和预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决；
● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；
● 公司本次预计2022年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“长华股份”）于 2022年4月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易事项和预计2022年度日常关联交易的议案》。董事会以4票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。监事会以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可了上述事项，并经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司独立董事在董事会上发表了同意的独立意见：
1、公司2021年度日常关联交易事项已经立信会计师事务所审计，内容真实、准确、完整。关联交易遵循市场化的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司2022年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的需要，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，按市场惯例以按历史价格年降、询比议价、成本加利润等一种或多种方式予以讨论确定，不会影响公司的独立性。符合各项有关法律法规及规范性文件的规定及要求。
2、该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、该事项经第二届董事会第八次会议审议通过，审议此事项时关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们同意2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易事项。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》，该议案批准了2021年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。现对2021年度的关联交易情况做出如下确认及说明：
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注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第二十一条规定，慈溪市周巷士森五金配件厂、慈溪市周巷舒森五金配件厂为沈文君及其配偶王夏英同一控制的企业，与公司实际发生的关联交易金额分别为368.33万元、111.79万元，共计480.12万元，未超出对应的预计总额503万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、宁波长华布施螺子有限公司
（1）基本情况
成立时间：2004年2月20日
类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：王长土
注册资本：8,505,900美元
住所：宁波杭州湾新区金溪路160号
股权结构：长华股份持股51%；株式会社FUSERASHI持股36.25%；株式会社九州FUSERASHI持股12.75%。宁波长华布施螺子有限公司（以下简称“布施螺子”）为发行人与日方股东共同控制的合营公司。布施螺子《公司章程》约定，董事会为最高权力机构，有权决定一切重大问题。布施螺子董事会由五名董事组成，发行人委派三名，日方股东委派两名。所有须由董事会决议的事项至少有日方股东委派的董事一票赞成时，方可通过。
经营范围：汽车专用高强度紧固件、金属制品（除危险品）制造、加工；自营和代理汽车专用高强度紧固件、金属制品（除危险品）的进出口及上述同类产品的批发、零售；汽车专用高强度紧固件技术开发及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年的主要财务数据：截止2021年12月31日总资产60,415.07万元，净资产52,632.15万元、2021年度营业收入46,271.77万元、净利润7,891.23万元。以上数据己经审计。
（2）与上市公司关联关系：公司长华股份董事长王长土系布施螺子董事长及法定代表人，副董事长、总经理王庆系布施螺子董事，董事、副总经理殷丽系布施螺子董事及副总经理。
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
2、慈溪市周巷士森五金配件厂
（1）基本情况
成立时间：2009年6月22日
类型：个体工商户
经营者：沈文君
注册资本：-
住所：慈溪市周巷镇小安村景丁丘208号
股权结构：-
经营范围：五金配件、塑料制品、电器配件制造、加工。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日总资产624.04万元、净资产28.07万元、2021年度主营业务收入500.53万元、净利润18.72万元。上述财务数据未经审计。
（2）与上市公司关联关系：沈文君控制的企业，沈文君系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈芬的胞弟。
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
3、慈溪市周巷舒森五金配件厂
（1）基本情况
成立时间：2014年9月25日
类型：个体工商户
经营者：王夏英
注册资本：-
住所：慈溪市周巷镇小安村景丁丘208号
股权结构：-
经营范围：五金配件制造、加工。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日总资产113.95万元、净资产57.48万元、2021年度主营业务收入112.08万元、净利润48.61万元。上述财务数据未经审计。
（2）与上市公司关联关系：沈文君及其配偶王夏英控制的企业，沈文君系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈芬的胞弟。
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
4、慈溪市周巷舒航紧固件厂
（1）基本情况
成立时间：2008年7月9日
类型：个体工商户
经营者：沈文忠
注册资本：-
住所：浙江省慈溪市周巷镇周潭片1号
股权结构：-
经营范围：紧固件、五金配件、塑料制品、模具制造、加工。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日总资产1,482.38万元、净资产441.49万元、2021年度主营业务收入521.66万元、净利润-2.71万元。上述财务数据未经审计。
（2）与上市公司关联关系：沈文忠控制的企业，沈文忠系公司控股股东、实际控制人王长土配偶沈芬的胞弟。
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
5、慈溪市奇康轴承有限公司
（1）基本情况
成立时间：2000年5月18日
类型：有限责任公司
法定代表人：劳永年
注册资本：人民币58万元
住所：慈溪市周巷镇万寿寺村
股权结构：劳永年持股51.72%；劳婉娣持股48.28%。
经营范围：轴承、家用电器、塑料制品、五金配件、模具制造、加工。
最近一个会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日总资产401.17万元、净资产269.20万元、2021年度主营业务收入176.59万元、净利润-11.96万元。上述财务数据未经审计。
（2）与上市公司关联关系：劳永年控制的企业，劳永年系公司原财务负责人周建芬配偶
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易都顺利执行完成，上述关联方具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计2022年度日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的外协加工、外购件采购和管理服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则进行，定价遵循公平、公正、等价、有偿等一般商业原则，按市场惯例以按历史价格年降、询比议价、成本加利润等一种或多种方式予以讨论确定，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司以上关联交易均为满足正常经营所需，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益，特别中小股东的利益的行为。上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致对关联方形成依赖，亦不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对长华股份确认 2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-026
浙江长华汽车零部件股份有限公司关于
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
本次修改《公司章程》系为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款内容进行修订，具体修订内容拟定如下：
■■■
除修改上述条款外，《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
本次修改章程事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》（2022年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-027
浙江长华汽车零部件股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 14点00分
召开地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司会议室（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2022年4月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
特别提醒：目前仍处于新冠疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
鉴于当前疫情防控政策随疫情变化而变化的客观情况，请各位欲参加公司本次股东大会现场会议的股东密切关注宁波市疫情防控部门发布的最新政策和防控措施。
根据疫情防控要求，公司股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫工作的有关规定。为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求出示绿码、出示行程码、出示48小时内核酸检测阴性证明、接受体温检测等相关防疫工作。
为保证本次股东大会顺利召开，公司将依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作。为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。具体登记方法如下：
（一）登记方式：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭授权委托书（详见附件1）、股东账户卡、代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，自然人股东代理人须持授权委托书（详见附件1），股东账户卡、股东身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记方法：具有出席会议资格的股东或股东代理人可直接到登记地点办理登记，或可通过信函、电子邮件方式办理登记。
（三）现场登记时间：2022年5月16日（上午9:00一11:30，下午13:00一16:30）。
（四）现场登记地点：浙江长华汽车零部件股份有限公司（浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号）。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联 系 人：章培嘉
联系电话：0574-63333233
电子邮箱：zhangpeijia@zjchanghua.com
邮政编码：315324
（二）注意事项：
1、出席会议的股东或股东代理人食宿及交通费自理。
2、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2022年4月25日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江长华汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
