海利尔药业集团股份有限公司
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证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-016
海利尔药业集团股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2022年4月25日9:30在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年4月15日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
与会董事同时还听取了《2021年度独立董事述职报告》和《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，我公司（仅指母公司）2021年实现净利润48,232,937.59元，加上年初未分配利润675,137,572.78元，可供分配的利润为723,370,510.37元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币645,688,345.41元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2022年4月25日，公司总股本340,667,866股，以此计算合计拟派发现金红利340,667,866元（含税）。本年度公司现金分红比例为75.75%。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司2021年度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2021年年度主要经营数据公告》。
8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币20亿元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
11、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过12个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
12、审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司2022年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币30亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2022年度公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
13、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14、审议通过《关于全资子公司投资新建项目的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司投资新建项目的公告》。
15、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
16、审议通过《关于公司2022年第一季度主要经营数据的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2022年第一季度主要经营数据公告》。
17、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第三个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第三期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计4人，可申请解除限售的限制性股票数量合计168,560股，约占当前公司股本总额的0.05%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的公告》。
18、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划第一个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第一期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计316人，可申请解除限售的限制性股票数量合计2,167,200股，约占当前公司股本总额的0.64%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》。
19、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
20、审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
20.01审议通过《股东大会议事规则》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
20.02审议通过《董事会议事规则》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
20.03审议通过《修订独立董事工作制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司独立董事工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
20.04审议通过《修订关联交易决策制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司关联交易决策制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
20.05审议通过《修订融资与对外担保决策制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司融资与对外担保决策制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
20.06审议通过《修订募集资金管理制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
20.07审议通过《修订对外投资决策制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司对外投资决策制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
20.08审议通过《修订董事会秘书工作细则》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20.09审议通过《修订审计委员会工作规则》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司审计委员会工作规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20.10审议通过《修订信息披露管理制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20.11审议通过《修订内幕信息知情人登记管理制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20.12审议通过《修订董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月17日召开公司年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司
2022年4月26日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2022-018
海利尔药业集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利10元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、2021年度利润分配预案的主要内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，我公司（仅指母公司）2021年实现净利润48,232,937.59元，加上年初未分配利润675,137,572.78元，可供分配的利润为723,370,510.37元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币645,688,345.41元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2022年4月25日，公司总股本340,667,866股，以此计算合计拟派发现金红利340,667,866元（含税）。本年度公司现金分红比例为75.75%。
如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2021年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月25日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-021
海利尔药业集团股份有限公司
2021年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-024
海利尔药业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、证券公司等相关金融机构。
● 委托理财金额：投资总额度不超过10亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
● 委托理财投资类型：保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品
● 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年 年度股东大会召开之日止，单份理财产品的期限不超过十二个月。
● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 十一次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其全资子公司拟循环使用不超过10亿元的自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资的品种为保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品等，理财产品应当为安全性高、流动性好（不超过12个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，不得进行房地产投资、矿业权投资及股票投资等。中等及以下风险型，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
单份理财产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司及其子公司的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、决策程序
在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务共享中心负责具体购买事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务共享中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对上述投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品的受托方为财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强 的银行、证券公司等合作主体。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
■
截至2021年12月31日，公司货币资金为84,095.88万元， 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会意见
（一）决策程序的履行
2022 年 4月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过12个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用自有闲置资金购买理财产品。
（三）监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买理财产品，并将该议案提交 2021年度股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
七、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议
（二）第四届监事会第十一次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-027
海利尔药业集团股份有限公司
关于全资子公司投资新建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：新建新型杀菌剂、除草剂原药及原药中间体建设项目。
● 投资项目总额：30,065.7万元（建设投资22,192.43万元，流动资金7,873.27万元）。
● 特别风险提示：本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
一、投资项目概述
（一）投资项目基本情况
为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东海利尔化工有限公司计划投资一批项目，主要包括丙硫菌唑原药3000吨/年和其他原药产品及副产品等。
（二）决策程序履行情况
该项目已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。
（三）本次投资建设项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
二、投资项目的基本情况
（一）投资项目主要产品介绍
丙硫菌唑
丙硫菌唑是一种新型广谱三唑硫酮类杀菌剂，主要用于防治禾谷类作物如小麦、大麦、油菜、花生、水稻和豆类作物等众多病害。几乎对所有麦类病害都有很好的防治效果，如小麦和大麦的白粉病、纹枯病、枯萎病、叶斑病、锈病、菌核病、网斑病、云纹病等。还能防治油莱和花生的土传病害等。通过大量的田间药效试验，结果表明丙硫菌唑对作物不仅具有良好的安全性，防病治病效果好，而且增产明显，同三唑类杀菌剂相比，丙硫菌唑具有更广谱的杀菌活性。因其良好的杀菌效果，市场前景广阔。
（二）投资基本情况
1、项目名称：新建新型杀菌剂、除草剂原药及原药中间体建设项目
2、建设地点：滨海经济技术开发区
3、项目情况：项目计划总投资30,065.7万元。项目建设的资金来源为企业自筹。项目建设周期约18个月。
4、建设规模和内容：本项目分两期建设，一期利用原有九号车间建筑物主体进行建设安装，新购置生产设备实施，新建环保装置、原料罐组等公辅设施，对原有液氯罐区汽化设施升级改造，对原动力车间新增空压、制氮、制冷、变配电等设施，对原抗爆控制室增加机柜及控制平台等，改扩建办公生活区等配套用房。二期新建除草剂车间及其配套辅助设施及生产设备设施。本项目建成后产品规模：丙硫菌唑原药3000吨/年和其他原药产品及副产品等。
三、投资项目对公司的影响
公司本次投资上述项目，是实现可持续发展的一个有效措施。该项目建成后，考虑到山东海利尔化工有限公司现有丙硫菌唑2000吨设计产能，山东海利尔的丙硫菌唑产能将达到5000吨，以及青岛恒宁生物科技有限公司二期项目规划丙硫菌唑8000吨设计产能，未来预计公司丙硫菌唑产能将达到1.3万吨，丙硫菌唑将成为公司核心产品之一，为公司长远发展打下坚实的基础，有利于公司的发展壮大，提高公司的市场竞争力。本项目的实施符合公司的长远发展规划，同时也符合上市公司及股东的利益。
四、风险提示
公司本项目投资从项目规划到全面达产并产生经济效益可能尚需较长的时间，最终产品的产能规划和释放也具有一定的不确定性。同时，在未来生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，以及生产可能面临潜在的安全风险，亦有可能面临宏观政策环境变化、市场需求环境变化、价格波动、竞争加剧等因素的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-029
海利尔药业集团股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司 2022年第一季度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-030
海利尔药业集团股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划
预留授予部分第三期解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第三期解锁条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共4名，可解除限售的限制性股票数量为168,560股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.05%。
● 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的公告，敬请投资者注意。
2022年4月25日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年1月22日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京金杜律师事务所（以下简称“金杜律师”）出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、2018年1月23日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年1月23日起至2018年2月1日止，在公示的时限内，公司未接到任何组织或个人提出异议或不良反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年2月3日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年2月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2018年2月24日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2018年5月30日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于修改向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票之授予日的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。
6、2018年6月14日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2018年6月28日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-070），确定限制性股票登记日为2018年6月25日。
8、2018年12月12日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向15名激励对象授予预留限制性股票33.6万股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
9、2019年5月25日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2019-037），确定预留部分限制性股票登记日为2019年5月22日。
10、2019年5月31日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的52名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为419,958股。解锁日暨上市流通日为2019年6月25日,公司关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
11、2019年9月10日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司1名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的3万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
12、2020年3月11日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司1名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的1.5万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
13、2020年5月11日，公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的5名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为67,200股。解锁日暨上市流通日为2020年5月22日，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
14、2020年6月8日，公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的52名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为419,958股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准）。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
15、2020年10月27日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的2.45万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
16、2021年5月12日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的4名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为30%，数量为90,300股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
17、2021年6月11日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的51名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为40%，数量为1,075,539股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
18、2022年4月25日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁条件成就的议案》，同意为符合解锁条件的4名激励对象所持有的限制性股票解锁，解锁比例为40%，数量为168,560股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
二、2018年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁条件成就情况
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，董事会认为2018年限制性股票股权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成：
（一）限售期已届满
根据激励计划的相关规定，预留授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
■
如上所述，本激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期为自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划预留授予部分限制性股票授予日为2018年12月12日，截至目前，本次解除限售已符合《激励计划（草案）》中关于第三个解除限售期的要求。
（二）解锁条件已完成情况说明
根据激励计划的相关规定，解除限售期内，需同时满足如下条件，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
■
综上所述，董事会认为公司激励计划设定的预留授予部分限制性股票第三期解锁条件已经成就。根据2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分限制性股票第三期解除限售的相关事宜。
三、本次可解除限售的限制性股票情况
本次共有4名激励对象符合解锁条件，可解锁的限制性股票数量为168,560股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.05%。
■
注：鉴于公司2019年及2020年利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，且锁定期内发生激励对象离职情形，故本次激励计划授予限制性股票数量已作相应调整。
四、独立董事意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形。
2、本激励计划第三个限售期已届满且第三期解除限售条件已经成就，本激励计划授予的4名激励对象均符合解除限售条件资格，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、本激励计划本次解除限售条件符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司为符合解锁条件的激励对象办理预留授予部分限制性股票第三期解锁的相关事宜。
五、监事会意见
1、公司及激励对象未有发生《激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形。
2、本次可解锁的激励对象已满足《激励计划（草案）》规定的解除限售条件，激励对象符合《管理办法》 等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，作为公司股权激励计划预留授予部分限制性股票第三期解锁的主体资格是合法、有效的。
综上，同意公司对2018年限制性股票激励计划预留授予部分的4名激励对象已获授的限制性股票中的40%，共计168,560股办理解锁，同意公司按规定办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。
六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《激励计划（草案）》、《考核管理办法》等的相关规定；公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成，本次解锁的4名激励对象2020年度个人绩效考核结果均为优秀（A），满足第三个解锁期的个人绩效考核解锁条件，同意公司办理该4名激励对象已获授的限制性股票中40%解除限售事宜。
七、法律意见书结论性意见
北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次解除限售事宜履行了现阶段必要的批准和授权，本次解除限售的程序符合《管理办法》《限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次解除限售满足《限制性股票激励计划》及《考核管理办法》中规定的解除限售条件；公司本次解除限售尚需履行相应的信息披露义务；公司本次解除限售尚需向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关解除限售手续。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解锁的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2022-033
海利尔药业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 14点30 分
召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月17日
至2022年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。相关公告于2022年4月26日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月11日9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团董事会办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：汤安荣、迟明明
3、联系电话： 0532-58659169，传真：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海利尔药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2022-034
海利尔药业集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年05月09日(星期一)上午 11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hailir@hailir.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月09日上午11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月09日上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事、总经理葛家成先生，董事、财务负责人刘玉龙先生，董事会秘书汤安荣先生，独立董事孙建强先生生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月09日(星期一)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月27日(星期三)至05月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hailir@hailir.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：迟明明
电话：0532-58659169
邮箱：hailir@hailir.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司
2022年4月26日
