传化智联股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。

传化智联-智能物流服务平台：

传化智能物流服务平台以“物流+科技+金融”的平台模式，聚焦服务中国制造，通过线上传化货运网和线下公路港城市物流中心互相协同的方式，以数字化智能技术助力制造业客户转型升级，聚焦解决企业间、区域间、省际间货物高效流转问题，以平台化与数字化使能物流企业高效服务制造业货主企业。目前已建设形成“传化货运网”、“智能公路港”、“科技金融”三大线上线下融合的服务体系。主要业务与服务如下：

（1）传化货运网服务

传化货运网通过数字化技术对原网络货运服务、物流服务业务中的运输产品、仓储产品进行有效整合，形成整车、零担、云仓三大业务体系，全面推动形成一张传化货运网服务制造的产品布局，提升数字化物流网络的服务效能，助力中国制造数字化转型升级。

传化货运网-整车业务，依托智能物流服务平台沉淀的资源，以网络货运服务的方式，为以制造业为主体的货主企业提供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、票据结算等全链路物流，链接供应链业务、车后增值、金融保险等产品，实现企业物流业务在线化、数字化、标准化、智能化，构筑立体式的线上整车物流服务网。产品有效直连制造业客户，根据制造业客户业务需求，运用区块链技术，叠加原有网络货运优势功能，助力制造业客户数字化转型升级，有效实现制造业客户结构性降本。

传化货运网-零担业务，基于公路港优势专线资源，为以制造业为主的各类货主，提供数字化、标准化、智能化的零担服务。该业务在2021年完成了探索、论证和实践，基本明确了平台的发展道路、运营模式、产品体系和技术演进，实现了从0到1的突破。

传化货运网-云仓业务，有效整合公路港及外部仓储资源、运力资源，基于原物流服务业务进行有效的数字化升级，为生产制造与商贸流通企业提供涵盖仓储服务、运输服务、金融服务的供应链物流解决方案。重点聚焦化工、车后、快消、科技行业形成以“云仓”为核心的标准化仓运配产品服务。

（2）智能公路港服务

公路港城市物流中心是区域物流发展的重要载体。结合区域产业结构与特点，有效应用数字化技术建设运营公路港，为制造企业、商贸企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性数字化园区服务，把公路港打造为区域优质物流资源集聚的城市物流中心；接入车后、油品与油卡销售等增值服务，形成服务区域产业发展的物流生态集群；全国公路港坚持港网联动，通过数字孪生技术加速物流资源线上化进程，以数字化智能技术与平台模式促进物流主体间协同共享，有效实现港港互联互通，提升物流主体的活力，促进物流主体数字化升级，更好服务以制造业客户为主的货主企业。

（3）金融服务

依托智能物流服务平台形成的线上线下融合的供应链体系，基于平台内沉淀的订单交易、货物流转以及资金流向等各类大数据，利用人工智能、区块链等新技术解决企业信用与全流程风控管理难点，以平台化方式为制造企业、商贸企业、物流企业提供各类金融服务。

传化智联-化学业务：

化学业务以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景，以科技驱动发展，用数字赋能发展，聚焦行业高价值领域，为客户提供具备成本竞争力的差异化服务，致力于成为向“科技+制造+服务”转型的行业领导者。

化学业务主要是围绕基底界面技术的功能化学品，旗下主要有纺织化学品、产业用纺织品化学品、功能聚合物、涂料、聚酯树脂、合成橡胶等系列产品，主要用途如下：

纺织化学品主要包括纺织印染助剂、纤维化学品等。纺织印染助剂主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称；公司目前生产的纺织印染助剂产品达上千种，覆盖印染加工全工艺流程。纤维化学品用于纤维生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序；公司目前生产的纤维化学品包括DTY后纺油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。

公司在纺织行业具有多年的技术积累，并且将对纺织行业的理解延展到产业用纺织品和功能聚合物等领域对下游行业进行进一步的拓宽。目前已经成立产业用纺织品事业部和功能聚合物事业部，两个事业部均单独运行。公司产业用纺织品事业部相关产品，下游可以进入医疗卫生、包装滤材以及汽车等领域。在医疗卫生方面，可以为医用防护服提供系统解决方案。功能聚合物事业部通过功能聚合物涂层产品的突破，进入皮革箱包、家居、户外等领域，并不断拓宽应用到广告、植绒等场景。尤其是功能聚合物的水性聚氨酯产品在目前“油改水”的大趋势下应用领域持续拓宽。

涂料产品用于涂装物体，使物体表面形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射等）。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆等系列产品。

聚酯树脂是粉末涂料的主要关键原材料，主要应用于家电、建材、户外设施、管道工业、汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等领域。近年来聚酯树脂抓住“漆改粉”大趋势，针对行业发展痛点不断拓宽产品线，已经联合头部企业攻关，在业内首次实现PCI 7级低温固化高光平面涂层。

合成橡胶主要产品是顺丁橡胶，其中包括普通顺丁橡胶和稀土顺丁橡胶，产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧和其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。稀土顺丁橡胶具有高弹性且能够很好地耐受动态应力的特性，在极低的温度下也能保持优异性能，是生产绿色轮胎的理想原料以及高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。

公司化学业务通过与客户的零距离接触掌握市场动态，紧密跟踪客户需求和行业痛点构建应用场景，不断提升自身市场洞察和产品开发能力，通过构建系统解决方案增强客户粘性。同时，面对逐步激烈的市场竞争和疫情带来的不确定性，公司不断提升供应链能力、研发能力和客户服务能力，持续提高客户满意度，从而进一步增强公司化学产品的竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2015年12月完成了重大资产重组，重组交易方传化集团有限公司就重组置入标的传化物流有限公司做出了业绩承诺。

传化集团承诺：传化物流2015年至2020年累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为28.12亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数（含非经常性损益）为35.01亿元。传化物流2015年至2021年累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50.00亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数（含非经常性损益）为56.88亿元。各年度具体如下：

单位：万元

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面对2020年度新冠肺炎疫情的不可抗力影响，在充分评估疫情对公司物流业务的综合影响情况下，公司与传化集团拟对原传化物流重组业绩承诺进行调整优化：

1、以原业绩承诺口径和计算方法为基础，将2020年度的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润从原预测的“198,700万元”调至“158,700万元”，调减额为40,000万元；归属于母公司所有者的净利润从原预测的“207,000万元”调至“167,000万元”，调减额为40,000万元。

2、将2020年度的业绩指标调减额调至2021年完成，因此，将2021年度的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润从原预测的“218,800万元”调至“258,800万元”；归属于母公司所有者的净利润从原预测的“218,700万元”调至“258,700万元”。

调整后，2015年至2020年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 241,300万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 310,100万元。2015年至2021年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 500,000万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 568,800万元。各年度具体如下：

单位：万元

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传化物流经审计的2015 -2021各年度业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

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传化智联股份有限公司

法定代表人：徐冠巨

2022年4月26日

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2022-015

传化智联股份有限公司

关于2022年度董事、监事、高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，独立董事对《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2022年1月1日-2022年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬；公司外部董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年8万元整（含税）/人。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、根据《传化智联股份有限公司章程》及相关法规的规定《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十三次会议；

3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2022-016

传化智联股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行预计，公司本次关联交易预计事项，已经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚属于关联董事，对本议案予以回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

（二）2022年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）

注册资本：80,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐冠巨

企业住所：浙江省杭州萧山宁围街道

经营范围：一般项目：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、消防工程、通信工程；企业咨询服务；含下属分支机构经营范围**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2021年度总资产78,512,687,500.27元，净资产29,435,179,897.57元，主营业务收入72,786,585,637.06元，净利润6,365,172,442.48元。以上数据未经审计。

（2）传化国际集团有限公司（以下简称“传化国际”）

注册资本：1,000万美元

企业类型：有限公司

企业住所：香港中环友邦金融中心28楼

经营范围：销售精细化工产品

2021年度总资产129,617,512.17元，净资产39,445,309.74元，主营业务收入357,104,690.99元，净利润24,357,164.55元。以上数据经审计。

（3）杭州分子汇科技有限公司（以下简称“分子汇”）

注册资本：1,100万元人民币

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：朱军

企业住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢308-8室

经营范围：从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品及原料（危险化学品及易制毒化学品除外）、日用品、机械设备及配件、五金机电、电子产品、通讯器材、计算机及配件、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、办公用品的批发、以及上述产品和技术的进出口、佣金代理（拍卖除外）；企业管理咨询、商务咨询，市场营销策划，展览展示服务，设计、制作广告**（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2021年度总资产50,348,809.29元，净资产11,126,936.27元，主营业务收入145,166,892.83元，净利润2,377,475.39元。以上数据经审计。

（4）杭州新传实业有限公司（以下简称“杭州新传”）

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：傅幼林

企业住所：浙江省杭州市萧山区传化科创大厦1幢萧山科技城214-57室

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；纸浆销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；日用百货销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；棉、麻销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；木材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2021年度总资产458,531,756.30元，净资产118,343,752.92元，主营业务收入5,335,140,822.63元，净利润21,264,809.43元。以上数据经审计。

（5）浙江传化工贸有限公司（以下简称“传化工贸”）

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周家海

企业住所：浙江省萧山区宁围街道宁新村

经营范围：许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：建筑用钢筋产品销售；高品质合成橡胶销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；润滑油销售；仪器仪表销售；机械设备销售；金属工具销售；合成材料销售；塑料制品制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2021年度总资产344,880,754.06元，净资产53,684,253.54元，主营业务6,997,632,370.50元，净利润1,306,620.38元。以上数据经审计。

（6）浙江新安化工集团股份有限公司（下称“新安股份”）

注册资本：81,839.0386万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：吴建华

企业住所：浙江省建德市新安江镇

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；农作物种子经营；主要农作物种子生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程设计；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；天然水收集与分配；有毒化学品进出口；进出口代理；货物进出口；技术进出口；检验检测服务；互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；室内卫生杀虫剂销售；非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；密封胶制造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；密封用填料制造；高品质合成橡胶销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；电子专用材料研发；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；热力生产和供应；非金属矿及制品销售；五金产品零售；石灰和石膏销售；土壤污染治理与修复服务；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2021年度总资产17,199,341,506.91元，净资产9,835,132,625.14元，主营业务收入18,976,663,581.13元，净利润2,712,516,398.48元。以上数据经审计。

2、与上市公司的关联关系：

上述企业均为公司控股股东传化集团及其控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的情形。因此公司及控股子公司（含下属公司）与上述公司之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：

上述关联方公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、协议主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

2、协议签署情况

关联交易协议将根据业务发展及实际需求发生时分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是满足公司业务发展及生产经营需要，属于正常的业务经营范围，有利于保证公司（含下属公司）正常开展生产经营活动。

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、2023年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2023年度日常关联交易额度前，拟暂时按照公司2022年度日常关联交易预计额度执行2023年度日常关联交易事项。暂行时间自2023年1月1日起至2023年度正式日常关联交易预计额度审议通过之日止。

六、独立董事意见

1、事前认可

公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要购买各项原辅材料和提供运输服务，为确保生产经营的稳定顺利进行以及产品的及时发货，公司需要与关联企业发生一些经营性的日常关联交易。公司通过租赁关联方相关日常办公用地，有利于解决上市公司日常办公场所。

公司将所涉及的日常关联交易事项对我们进行了通报，我们在了解了各项日常关联交易的具体情况并且审核了相关材料后认为，各项关联交易均为正常的市场行为，有利于公司生产经营的稳定，所涉及的日常关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司的利益，因此我们认可各项关联交易，同意提交董事会审议。

2、独立意见

公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要向关联方购买部分原辅材料，并为确保生产经营的稳定顺利以及产品的及时发货，公司在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会发生与相关企业进行原料临时互相调剂的情况。同时，利用公司自身资源，向关联方合理的提供运输服务业务。另外，公司通过租赁关联方相关日常办公用地，有利于解决上市公司日常办公场所。

我们认为，上述日常关联交易的目的在于保证公司生产经营的稳定性，拓展公司物流业务，具有合理性，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，董事会 在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2022-017

传化智联股份有限公司

关于2022年度提供担保额度预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月22日第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超过人民币178,500万元的担保额度。本次担保额度有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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三、被担保方基本情况

1、公司名称：浙江传化化学品有限公司

成立日期：2007-12-24

注册地点：杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号

法定代表人：陈捷

注册资本：47,162万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关系：浙江传化化学品有限公司为公司控股子公司，公司持股87.2779%，国开发展基金有限公司持股12.7221%。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

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浙江传化化学品有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：浙江传化涂料有限公司

成立日期：2001-03-12

注册地点：萧山区经济技术开发区鸿达路125号

法定代表人：周家海

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：保温材料销售；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生产：工业涂料（仅限聚氨脂树脂漆类，环氧树脂漆类，醇酸树脂漆类，氨基树脂漆类，涂料用辅助材料（稀释剂、固化剂））（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在许可证有效期内方可经营）；生产、销售：建筑涂料，防水剂，外墙保温涂料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；销售：建筑材料；航天、航空专用涂层材料的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询、成果转让；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关系：浙江传化涂料有限公司为公司之全资子公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

■

浙江传化涂料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

3、公司名称：浙江传化合成材料有限公司

成立日期：2019-09-25

注册地点：嘉兴市嘉兴港区外环西路618号

法定代表人：陈捷

注册资本：40,800万元人民币

经营范围：带储存经营、不带储存经营（票据贸易）：丁二烯（凭有效的危险化学品经营许可证经营），废溶剂油（C6≥70%）、含一级易燃溶剂的其他制品（丁二烯≤30%）的生产（凭有效的安全生产许可证经营）；顺丁橡胶的生产和销售，合成橡胶的批发、零售；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料、化工原料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）、乙二醇的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：浙江传化合成材料有限公司为公司之全资子公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

■

浙江传化合成材料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

4、公司名称：广东传化富联精细化工有限公司

成立日期：2004-12-23

注册地点：佛山市顺德区均安镇太平工业区

法定代表人：秦林生

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：生产经营有机硅及有机氟精细化学品、表面活性剂、纺织印染助剂、染料（以上的经营范围不含危险化学品）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

与公司关系：广东传化富联精细化工有限公司为公司之全资子公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

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广东传化富联精细化工有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

5、公司名称：天津传化融资租赁有限公司

成立日期：2016-05-16

注册地点：天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧滨海万隆大厦1502B4

法定代表人：郑磊

注册资本：31,057.27万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：天津传化融资租赁有限公司为公司控股子公司传化物流集团有限公司(公司持股94.1591%，国开发展基金有限公司持股5.8409%)之下属全资公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

■

天津传化融资租赁有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

6、公司名称：传化商业保理有限公司

成立日期：2020-08-24

注册地点：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦1104C-3

法定代表人：周升学

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：传化商业保理有限公司为公司控股子公司传化物流集团有限公司(公司持股94.1591%，国开发展基金有限公司持股5.8409%)之下属全资公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

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资信状况良好，不属于失信被执行人。

7、公司名称：传化（香港）有限公司

成立日期：2009 年 11 月 3 日

注册地点：1 STFloor, Chung Nam House, No.59 Des Voeux Road Central, HongKong.

公司董事：罗巨涛、王子道、陈捷

注册资本： 985万美元和1港币

业务性质：Investment

与公司关系：传化（香港）有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

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传化（香港）有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、公司名称：Transfar Co?peratief U.A.

成立日期：2016年8月17日

注册地点：荷兰阿姆斯特丹市

公司董事：朱军、Qiu, Qiyu

注册资本： 782442478.02元人民币

经营范围： 金融控股

与公司关系：Transfar Co?peratief U.A.为公司控股子公司（公司持股99.9%，传化（香港）有限公司持股0.1%）

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

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Transfar Co?peratief U.A.资信状况良好，不属于失信被执行人。

9、公司名称：TPC Holding B.V.

成立日期：2006年7月10日

注册地点：荷兰阿姆斯特丹市

公司董事：Transfar Co?peratief U.A.

注册资本：187299.20欧元

经营范围： 金融控股

与公司关系：TPC Holding B.V.为公司控股子公司Transfar Co?peratief U.A.（公司持股99.9%，传化（香港）有限公司持股0.1%）之下属全资公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

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TPC Holding B.V.资信状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，同意本次担保事项。

六、独立董事意见

经审查，公司对子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此我们一致同意本议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年4月22日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为369,243.67万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为22,730.69万元），占公司2021年度经审计总资产的9.03%，占公司2021年度经审计净资产的21.87%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2022-018

传化智联股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司2022年度财务审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司2022年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定2022年度审计费用。

二、会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021 年度年报审计费用为450万元。2022 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会事前与天健事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研和核查，经公司第七届董事会审计委员会2022年第1次会议审议通过续聘天健事务所担任公司2022年度审计机构，并提请公司第七届董事会第十八次会议审议。

2021年年度报告摘要

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2022-013

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